Was ist NameScan?

NameScan: Eine integrierte All-in-one-Plattform, die Folgendes bietet: Dienstleistungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Einhaltung der Vorschriften bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Vermeidung der Konsequenzen, die mit der Nichteinhaltung der Vorschriften bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbunden sind, durch Abgleich mit den umfassenden globalen Sanktionsdaten des Unternehmens, die in Echtzeit geliefert und überwacht werden. Dazu gehören alle wichtigen globalen Beobachtungslisten wie die der UN und EU, des DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade, Australien) und des OFAC (Office of Financial Assets Control) des US-Finanzministeriums sowie Tausende anderer Regierungs- und Strafverfolgungslisten.

Wer verwendet NameScan?

Bedient alle Arten von Unternehmen verschiedener Größen (KMU und Großunternehmen).

NameScan – Details

Neurocom

2017 gegründet

NameScan Kosten

Startpreis:

0,53 $/Jahr
  • Ja, kostenloser Test verfügbar
  • Ja, Gratisversion verfügbar

NameScan bietet eine Gratisversion und eine kostenlose Testversion. Die kostenpflichtige Version von NameScan ist ab 0,53 $/Jahr verfügbar.

Preismodelle Kostenlose Testversion

NameScan – Details

Neurocom

2017 gegründet

NameScan – Videos und Bilder

NameScan Software - 1 - Vorschau

NameScan – Bereitstellung und Support

Kundenbetreuung

  • E-Mail/Helpdesk
  • FAQ/Forum
  • Wissensdatenbank
  • Telefon-Support

Einsatz

  • Cloud, SaaS, webbasiert

Funktionen von NameScan

  • API
  • Aktivitäts-Dashboard
  • Alarmfunktion / Benachrichtigungen
  • Audit Trail
  • Authentifizierung
  • Berichterstattung / Analyse
  • Berichterstattung und Statistik
  • Betrugserkennung
  • Biometrie
  • Compliance Management
  • Compliance-Verfolgung
  • Daten-Import / -Export
  • Datenerfassung und Übertragung
  • Datenüberprüfung
  • Dokumentenspeicher
  • Drittanbieter-Integration
  • Echtzeit-Analytik
  • Echtzeit-Benachrichtigungen
  • Echtzeit-Berichterstattung
  • Echtzeit-Daten
  • Echtzeitüberwachung
  • Ermittlungsmanagement
  • Fall-Management
  • Hintergrund-Screening
  • Identitätsprüfung
  • Konfigurierbarer Workflow
  • Kontakt-Datenbank
  • Kundendatenbank
  • Kundenspezifisches Branding
  • Merkliste
  • Mobiler Zugriff
  • PEP-Screening
  • Risiko-Scoring
  • Risikoanalyse
  • Risikomanagement
  • SARs
  • SSL-Sicherheit
  • Sichere Datenspeicherung
  • Suchen / filtern
  • Transaktion-Überwachung
  • Verhaltens-Tracking
  • Verhaltensbezogene Analysen
  • Warnungen / Eskalation
  • Workflow-Management
  • Überwachung

Siehe die vollständige AML Software Liste

  • API
  • Aktivitäts-Dashboard
  • Aktivitäts-Verfolgung
  • Aktivitätsüberwachung
  • Alarmfunktion / Benachrichtigungen
  • Anomalieerkennung
  • Anpassbare Betrugsregeln
  • Audit Trail
  • Authentifizierung
  • Berichterstattung und Statistik
  • Betrugserkennung
  • Compliance Management
  • Data Mapping
  • Daten-Identifizierung
  • Daten-Import / -Export
  • Datenerfassung und Übertragung
  • Datensynchronisation
  • Datenvisualisierung
  • Datenüberprüfung
  • Drittanbieter-Integration
  • Echtzeit-Aktualisierungen
  • Echtzeit-Analytik
  • Echtzeit-Daten
  • Echtzeit-Warnungen
  • Echtzeitüberwachung
  • Elektronische Zahlungen
  • Fall-Management
  • Finanzanalyse
  • Für E-Commerce
  • Für Versicherungsbranche
  • Für das Bankwesen
  • Genehmigung finanzieller Transaktionen
  • Interne Betrugsüberwachung
  • KI/Maschinelles Lernen
  • Kundenkonten
  • PSD2-konform
  • Prädiktive Analytik
  • Prävention von Zahlungsbetrug
  • Risiko-Warnungen
  • Risikoanalyse
  • Risikobewertung
  • Scheckbetrugserkennung
  • Suchen / filtern
  • Transaktion-Überwachung
  • Transaktionshistorie
  • Verhaltens-Tracking
  • Warnungen / Eskalation
  • Workflow-Management
  • Zugangsmanagement
  • Überwachung

Siehe die vollständige Anti-Fraud-Management-Systeme Liste

  • API
  • Aktivitäts-Dashboard
  • Aktivitäts-Verfolgung
  • Anpassbare Berichte
  • Anpassbare Vorlagen
  • Archivierung & Aufbewahrung
  • Audit Trail
  • Aufgabenmanagement
  • Berichterstattung und Statistik
  • Beurteilung-Management
  • Compliance Management
  • Compliance-Verfolgung
  • Corrective and Preventive Action (CAPA)
  • Datenvisualisierung
  • Dokumentenmanagement
  • Dokumentenspeicher
  • Drittanbieter-Integration
  • Echtzeit-Benachrichtigungen
  • Echtzeit-Berichterstattung
  • Echtzeit-Daten
  • Echtzeitüberwachung
  • Einhaltung von Umweltvorschriften
  • Erinnerungen
  • FDA-Compliance
  • Formularverwaltung
  • HIPAA konform
  • ISO-Compliance
  • Konfigurierbarer Workflow
  • Kontrollprüfung
  • Mehrsprachig
  • OSHA-Compliance
  • Prozess-/Workflow-Automatisierung
  • Richtlinien Managemen-
  • Risiko-Warnungen
  • Risikoanalyse
  • Risikobewertung
  • Risikomanagement
  • Rollen-basierte Genehmigung
  • Sardanes-Oxley-Compliance
  • Sicherheitsprüfungen
  • Störfallmanagement
  • Trainingsmanagement
  • Umfragen & Feedback
  • Versionskontrolle
  • Vorlagen-Management
  • Warnungen / Eskalation
  • Wirtschaftsprüfung-Management
  • Workflow-Management
  • Zugriffskontrollen / Berechtigungen
  • Überwachung

Siehe die vollständige Compliance Management Systeme Liste

Alternativen für NameScan

Mehr Alternativen zu NameScan

Erfahrungen mit NameScan

Alle 15 Nutzerbewertungen lesen

Durchschnittliche Bewertung

Gesamt
4,7
Benutzerfreundlichkeit
4,7
Kundenservice
4,4
Funktionen
4,5
Preis-Leistungs-Verhältnis
4,4

Nutzerbewertungen nach Bewertung

5
11
4
3
3
1

Nutzerbewertungen nach Unternehmensgröße (Angestellte)

  • <50
  • 51-200
  • 201-1.000
  • >1.001
Dharma S.
Associate Director in Singapur
Anwaltskanzlei, 51-200 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 1 Jahr
Herkunft der Bewertung

Good, easy to use, gets it done

5 letztes Jahr

Kommentare: Good, except for naming conventions

Vorteile:

There are pros and cons to automated, comprehensive, fully-integrated systems. But for our workflow, we like that no integrations are required and we can use it as a standalone platform for running AML/PEP checks.

Nachteile:

First, Middle, and Last names work well for Western names but Asian name formats are a bit different. Many East Asian names begin with the family/surname first, and then the given names after the family name. For example, "Tan Tock Seng" - in this example, the family name is Tan and the given name is Tock Seng. But in the Namescan format, it is unclear whether Tan should be input in the First or Last name section. It is also unclear whether Tock Seng should be input as the First name (based on the fact that it is a given name), or as the Middle and Last name (based on order). Many Asian names also incorporate Western names. For example: "Tan Tock Seng, Raymond Elliot". So the person would go by "Raymond Elliot Tan" if speaking with people who use Western name conventions, or "Tan Tock Seng" if speaking with people who use Asian name conventions. The "Original Script" option is not helpful in these instances because does not allow us to input the entire name (e.g. "Tan Tock Seng, Raymond Elliot") in Latin script. It only allows non-Latin script.

Antwort von Neurocom

letztes Jahr

Hi Dharma, Thank you so much for your thorough review of our NameScan service. We are happy that you found our platform easy to use for running AML/PEP checks. We appreciate your feedback for our naming convention. To address your point, regardless of the order of the name (whether the name is Asian or Western), you will need to input the first name and surname in their respective fields when searching. The NameScan service completely supports Asian names with different orders, variations and scripts including but not limited to Chinese, Indonesian, Vietnamese, Malay, etc. Please feel free to contact us if you need further help. Best, NameScan Team

Nicholas H.
Business Manager in USA
Investmentbanking, 2-10 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 2 Jahre
Herkunft der Bewertung

Top level AML solutions tailored to specific needs

5 letztes Jahr

Kommentare: Easy to use, cost effective, great results.

Vorteile:

Provides excellent value for money, is easy to use, accessible, and can be tailored for specific needs.

Nachteile:

No real cons. The platform has evolved over the last 18-24 months. With each revision there has been a minor learning curve but the evolution has been for the better.

In Betracht gezogene Alternativen: GlobalGateway

Gründe für den Wechsel zu NameScan: Ability to scale based on growing need.

Antwort von Neurocom

letztes Jahr

Hi Nicholas, We really appreciate taking your time to write a review for the NameScan services and we're glad that our services meet your requirements. At NameScan, we continuously make changes to our services in order to assist our clients to comply with the latest AML regulations. Please feel free to reach out to us if you have any further requirements. Best, NameScan Team

Philippe R.
COO in Thailand
Luxusgüter & Schmuck, 11-50 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: 1-5 Monate
Herkunft der Bewertung

Namescan review

3 vor 12 Monaten

Kommentare: So far we are very happy about the experience

Vorteile:

It is very extremely easy to use and highly intuitive

Nachteile:

It took me a while to get the info about the different scan specifics

Antwort von Neurocom

vor 11 Monaten

Hi Philippe, Thank you so much for leaving a review for our services. We are glad you have found our PEP check and sanctions monitoring services easy to use. Regarding the different scan specifics, we have updated our pricing page to include more details about the various options we offer. Please feel free to reach out to us should you need further assistance. Best, NameScan Team

Shaun D.
CTO in Australien
Finanzdienstleistungen, 51-200 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 1 Jahr
Herkunft der Bewertung

Detailed PEP/SIP Scanning with Easy Integration

5 letztes Jahr

Kommentare: NameScan has allowed us to solve our AML PEP/SIP requirements in a cost effective manner with simple implementation.

Vorteile:

Integration was easy with well documented API. Both 'in house' and 'commercial' databases were detailed and provided valuable insights. The team are always accessible to provide support.

Nachteile:

Different databases required different API Versions. However, APIs were versioned and well documented so it was a simple change.

Antwort von Neurocom

letztes Jahr

Hi Shaun, We appreciate you taking the time to review our NameScan services, and thank you for being a loyal customer for many years. While we understand integrating with different APIs might be a little bit challenging, we provide our clients with well-documented API guides to assist with integration. Please feel free to reach out to us if you need further support with integrations. Best, NameScan Team

Prasun B.
Compliance Officer in UK
Finanzdienstleistungen, 2-10 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 2 Jahre
Herkunft der Bewertung

Making Life Much Easier

5 letztes Jahr

Kommentare: It's ok, does the job for the purpose

Vorteile:

Been using this system for while now and really love the way that we get detailed response on every search that we conduct in matter of few seconds.

Nachteile:

Even with allocating the accuracy percentage it still brings back the response that has less percentage match then indicated while conducting the search.

Antwort von Neurocom

letztes Jahr

Hi Prasun, Thank you so much for your review. We are happy that our solutions are making your life much easier as an AML compliance manager. The match rate system on NameScan filters out the results based on the input given. We've investigated this report with our development team, and couldn't find an instance where the system returns results which are out of the specified range. One of our team members will get in touch with you to further discuss the issue you are facing. Best, NameScan Team