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SmartSearch
Was ist SmartSearch?
SmartSearch bietet Unternehmen einen One-Stop-Shop zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Rahmen der AML (Anti Money Laundering). Durch die Eingabe des Namens, der Adresse und des Geburtsdatums einer Person kann SmartSearch in nur wenigen Sekunden eine vollständige AML-Überprüfung durchführen, einschließlich einer automatischen Prüfung auf:
Sanktionen
PEP (politically exposed persons)
RCA (relatives and close associates)
SIP (special interest persons).
SmartSearch bietet auch Geschäfts- und internationale Prüfungen, verbesserte Due Diligence,
Wer verwendet SmartSearch?
Anwaltskanzleien Buchhaltungspraktiken Immobilienmakler Banken und Finanzunternehmen Finanzdienstleistungen Versicherung Börsenmakler Geld-Service-Büros Kunsthändler Kryptowährung Gaming
Du bist nicht sicher, ob SmartSearch das Richtige ist?
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