SmartSearch

Was ist SmartSearch?

SmartSearch bietet Unternehmen einen One-Stop-Shop zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Rahmen der AML (Anti Money Laundering). Durch die Eingabe des Namens, der Adresse und des Geburtsdatums einer Person kann SmartSearch in nur wenigen Sekunden eine vollständige AML-Überprüfung durchführen, einschließlich einer automatischen Prüfung auf:

Sanktionen
PEP (politically exposed persons)
RCA (relatives and close associates)
SIP (special interest persons).

SmartSearch bietet auch Geschäfts- und internationale Prüfungen, verbesserte Due Diligence,

Wer verwendet SmartSearch?

Anwaltskanzleien Buchhaltungspraktiken Immobilienmakler Banken und Finanzunternehmen Finanzdienstleistungen Versicherung Börsenmakler Geld-Service-Büros Kunsthändler Kryptowährung Gaming

Wo kann SmartSearch bereitgestellt werden?

Cloud, SaaS, webbasiert, Android (mobil), iPhone (mobil)

Über den Anbieter

  • SmartCredit
  • Ansässig in Leeds, UK
  • 2011 gegründet
  • Telefon-Support
  • Chat

Erhältlich in diesen Ländern

Curaçao, Guernsey, Irland, Isle of Man, Jersey und 3 weitere

Sprachen

Nicht vom Anbieter bereitgestellt

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  • SmartCredit
  • Ansässig in Leeds, UK
  • 2011 gegründet
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SmartSearch Funktionen

  • Betrugserkennung
  • Compliance Management
  • Compliance-Verfolgung
  • Identitätsprüfung
  • Merkliste
  • PEP-Screening
  • Transaktion-Überwachung
  • Workflow-Management

Alternativen für SmartSearch

Geldwäschesoftware für das Screening von PEP-Listen und Sanktionslisten, um Unternehmen bei der Einhaltung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsvorschriften zu unterstützen.
A Human-friendly AI platform with first-class UX gives AML teams superpowers in their fight against financial crime.
Identity management service that provides real-time global customer verification through scoring systems and API integrations.
Halte die AML-Vorschriften (Anti Money Laundering) mit Dokumentenverifizierung und biometrischer Gesichtstechnologie ein.
NameScan bietet Geldwäschesoftware für das Screening von PEP-Listen (Politically Exposed Persons) und Sanktionslisten, um Unternehmen bei der Einhaltung der Vorschriften bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu unterstützen. Erfahre mehr über NameScan
One Platform for; IDV, Fraud Detection, eKYC, Risk, AML Compliance, and Account & Transaction Monitoring.
Alessa ist eine AML-Compliance-, Kontroll- und Betrugspräventionslösung, die entwickelt wurde, um Ertragsverluste zu stoppen und Compliance sicherzustellen.
Sanction Scanner is an compliance software that provides AML screening, Transaction Monitoring, and Adverse Media Screening Solution
H3M delivers AI-based AML software in compliance with 98.4% true-positive alerts. Detecting suspicious networks in minutes.
Unterstützung bei der programmgesteuerten Erstellung und Verwaltung von Compliance-Richtlinien.
Anti-money laundering software that helps businesses onboard clients, automate KYC & due diligence processes and monitor transactions.
ViClarity is an award winning global provider of GRC management solutions that allows you to automate manual processes online with ease
KYC-Software, mit der Identitäten überprüft und das Onboarding von Kunden optimiert werden können. Globale Abdeckung. Einfache Integration. Genaue Ergebnisse.