SmartSearch

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von SmartCredit

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Wer verwendet SmartSearch?

Legal Firms Accountancy Practices Property & Estate Agents Banking & Financial Financial Services Insurance Stockbrokers Money Service Bureaus Art Dealers Crypto Currency Gaming

Was ist SmartSearch?

SmartSearch provides businesses with a one-stop-shop to meet their anti-money-laundering (AML) obligations. By simply entering an individuals name, address and date of birth, in just a few seconds SmartSearch can complete a full AML check, including automatic screening for:

sanctions
politically exposed persons (PEP)
relatives and close associates (RCA)
special interest persons (SIP).

SmartSearch also offers Business and International checks, Enhanced Due Diligence,

SmartSearch – Details

SmartCredit

http://www.smartsearchuk.com

Gegründet 2011

SmartSearch – Preisübersicht

SmartSearch bietet keine Gratisversion, aber eine kostenlose Testversion. Weitere Preisinformationen für SmartSearch findest du unten.

Kostenlose Version

Nein

Gratis Testen

Ja

Einsatz

Cloud, SaaS, Web

Training

Persönlich

Live Online

Dokumentation

Kundenbetreuung

Support während der Geschäftszeiten

Online

SmartSearch Funktionen

AML Software
Compliance Berichterstattung
Ermittlungsmanagement
Fall-Management
Identitätsprüfung
Merkliste
PEP-Screening
Risikobewertung
SARs
Transaktion-Überwachung
Verhaltensbezogene Analysen