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ComplyAdvantage
Was ist ComplyAdvantage?
ComplyAdvantage hilft Unternehmen dabei, intelligente Entscheidungen zu treffen, während sie die Vorschriften in Bezug auf Sanktionen, Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) einhalten. Die Lösung verwendet KI und maschinelles Lernen, um AML-Risikodaten von hoher Qualität für Einzelpersonen, Organisationen und verbundene Organisationen zu erstellen. Die Lösungen verbessern die Art und Weise, wie Unternehmen Kunden aufnehmen und überwachen, Zahlungen prüfen und Transaktionen überwachen, indem sie Fehlalarme reduzieren und Prozesse beschleunigen, die alle durch flexible moderne APIs bereitgestellt werden.
Wer verwendet ComplyAdvantage?
Banken, Zahlungsunternehmen und Kreditgeber sowie andere regulierte und risikoreiche Sektoren wie Versicherungen und Glücksspiel. ComplyAdvantage hat auch eine Reihe von Kunden aus dem ICO- und Kryptowährungsraum.
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ComplyAdvantage
Bewertungen über ComplyAdvantage
The ComplyAdvantage team are great to work with
Vorteile:
The API has proved ultra-reliable, as well as clear communication around short notice scheduled work. Our compliance team has drastically reduced false positives and reduced manual interventions, due to safe and effective whitelisting and improved matching technology.
Nachteile:
It was great to be involved in the process of designing the 'Search Profiles' feature with the ComplyAdvantage team. Unfortunately, however, we've had a slight delay in implementing it due to some set-up required to our internal workflows. In an ideal world, we would have identified this issue earlier, but it's not such a big problem and we're waiting for reducing our false positives once this feature is fully working for us.
Good but far from being perfect for what a fintech needs
Kommentare: No case management which makes it difficult for a large company to work daily on alerts.
Vorteile:
I most appreciate ComplyAdvantage for its ease of use.
Nachteile:
What I found challenging with ComplyAdvantage was the high number of false positives generated by the monitoring system, leading to unnecessary investigations and resource allocation