Was ist AMLcheck?

While facing risks, protect your company. AMLcheck is an advanced solution that helps companies prevent Money Laundering and Terrorist Financing activities in their business.

AMLcheck is trusted by several companies obligated to enforce regulatory requirements. We help them comply with AML regulation around the globe.

Wer verwendet AMLcheck?

Regulated entities, including: credit entities, insurance companies, promoters and real estate agencies, brokering companies and stockbrokers and exchange offices.

Wo kann AMLcheck bereitgestellt werden?

Cloud, SaaS, webbasiert, Windows (Desktop), Windows (On-Premise)

Über den Anbieter

  • Prosegur AVOS
  • 2015 gegründet
  • Telefon-Support
  • Chat

Erhältlich in diesen Ländern

Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Peru und 2 weitere

Sprachen

Englisch, Spanisch

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AMLcheck

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AMLcheck Funktionen

  • Alarmfunktion / Benachrichtigungen
  • Archivierung & Aufbewahrung
  • Berichterstattung / Analyse
  • Betrugserkennung
  • Compliance Management
  • Compliance-Verfolgung
  • Identitätsprüfung
  • Kontrollprüfung
  • Merkliste
  • PEP-Screening
  • Prozess-/Workflow-Automatisierung
  • Risikomanagement
  • Transaktion-Überwachung
  • Verhaltensbezogene Analysen
  • Versionskontrolle
  • Wirtschaftsprüfung-Management
  • Workflow-Management

Alternativen für AMLcheck

Die Quality-Management-System-(QMS-)Software integriert Daten im gesamten Unternehmen, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten und Risiken zu minimieren.
Sierra QMS ist eine agile und automatisierte QMS-Software, die sich in Atlassian Jira für Unternehmen im Gesundheitswesen und im Life-Science-Bereich integrieren lässt.
Komplette Qualitäts-, Liefer-, Compliance- und Risikomanagementlösungen für Biowissenschaften.
Iristraces mission is to help great brands deliver on their promise, turning business risks into business value.
Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Our platform is purpose-built for financial institutions of all sizes
nayaEdge is a Governance, Risk, and Compliance solution that streamlines data management mitigates risks & ensures GDPR/CCPA readiness.
Web-based and On-Premise CAPA Software will assist your organization in automating your Quality processes - CAPA, NCR, Audits, etc.
Corporater ermöglicht es mittleren und großen Unternehmen, Leistung, Risiko und Compliance auf einer einzigen Plattform zu regeln, zu verwalten und zu sichern. Erfahre mehr über Corporater Business Management Platform
Jetpack ist eine schlüsselfertige Akkreditierungsmanagementlösung, die vollständig auf deinen Akkreditierungsprozess zugeschnitten werden kann. Erfahre mehr über Jetpack Accreditation Management
Mit CRISAM® analysieren Sie die Risikosituation Ihres Unternehmens und sind in der Lage, die Bandbreite des geplanten Unternehmensergebnisses zu simulieren. Erfahre mehr über CRISAM
Quality Management Software for FDA & ISO Compliance. QT9 QMS Includes 23+ Modules on a Cloud-Based Platform for Unlimited Scalability
Die Resolver-Software bietet deinem Team einen vollständigen Überblick, um die Verknüpfungen zwischen deinen Untersuchungen und nachverfolgten Vorfällen identifizieren zu können.
Audit-Management-Lösung, mit der Unternehmen Dokumente hochladen, Korrekturmaßnahmen verfolgen und auf On-Demand-Berichte zugreifen können.

Bewertungen über AMLcheck

Durchschnittliche Bewertung

Gesamt
5,0
Benutzerfreundlichkeit
4,7
Kundenservice
5,0
Funktionen
5,0
Preis-Leistungs-Verhältnis
4,7

Nutzerbewertungen nach Unternehmensgröße (Angestellte)

  • <50
  • 51-200
  • 201-1.000
  • >1.001

Bewertungen nach Punktzahl finden

5
100%
David
Operations Manager in USA
Verifizierter Nutzer auf LinkedIn
Finanzdienstleistungen, 11-50 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 1 Jahr
Herkunft der Bewertung

AML - DM

5,0 vor 3 Jahren

Vorteile:

I work for an investment management company and AML is hugely important to ensure the money coming is safe and not laundered. This software is by far the best and integrates well with our firm. We have tried multiple others and this is the best in regards to interface and tracking of clients.

Nachteile:

Costly but well worth it. I recommend getting one license and sharing it across different users if possible.

Gema
MARKETING MANAGER in Spanien
Sicherheit & Untersuchungen, 10.000+ Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 2 Jahre
Herkunft der Bewertung

AMLcheck es el software AML más completo del mercado

5,0 vor 9 Monaten

Vorteile:

Tras varios años en el mercado, AMLcheck se ha consolidado como uno de los software para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo más avanzados del mercado. Permite el chequeo de bases de datos con listas de sancionados, de forma puntual o periódica. Además, con AMLcheck, el sujeto obligado puede establecer perfiles de riesgo de cada cliente y, en el caso de entidades financieras, instaurar reglas de control que le permitan detectar operaciones sospechosas. En la última versión, han evolucionado el dashboard para hacerlo más visual, intuitivo y con mayor peso del reporting. Además, han mejorado el algoritmo para afinar más el proceso de screening y reducir el porcentaje de falsos positivos. De esta manera, el departamento de PBCFT es más eficiente.

Nachteile:

AMLcheck está diseñado para grandes sujetos obligados, con un volumen de clientes y una necesidad de chequeo importante para obtener el máximo partido de la plataforma.

Miren
Marketing Communications Assistant in Spanien
Verifizierter Nutzer auf LinkedIn
Strafverfolgung, 51-200 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: 6-12 Monate
Herkunft der Bewertung
Quelle: GetApp
5,0 vor 5 Jahren