AMLcheck

AMLcheck

von RiskMS

Wer verwendet AMLcheck?

Regulated entities, including: credit entities, insurance companies, promoters and real estate agencies, brokering companies and stockbrokers, exchange offices, jewelers and gambling casinos.

Was ist AMLcheck?

While facing risks, protect your company. AMLCheck is an advanced solution that helps companies prevent Money Laundering and Terrorist Financing activities in their business.

AMLcheck is trusted by several companies obligated to enforce regulatory requirements. We help them comply with AML regulation around the globe.

AMLcheck – Details

RiskMS

https://www.riskms.es

Gegründet 2015

AMLcheck – Preisübersicht

AMLcheck bietet keine Gratisversion, aber eine kostenlose Testversion. Weitere Preisinformationen für AMLcheck finden Sie unten.

Kostenlose Version

Nein

Gratis Testen

Ja

Einsatz

Installiert - Mac

Cloud, SaaS, Web

Installiert - Windows

Training

Persönlich

Live Online

Webinare

Dokumentation

Kundenbetreuung

Support während der Geschäftszeiten

Online

AMLcheck Funktionen

AML Software
Compliance Berichterstattung
Ermittlungsmanagement
Fall-Management
Identitätsprüfung
Merkliste
PEP-Screening
Risikobewertung
SARs
Transaktion-Überwachung
Verhaltensbezogene Analysen

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AMLcheck – Nutzerbewertungen

2 von 2 Nutzerbewertungen angezeigt

Gesamt
5/5
Benutzerfreundlichkeit
4.5/5
Kundenservice
5/5
Funktionen
5/5
Preis-Leistungs-Verhältnis
4.5/5

AML - DM

Bewertet am 15.5.2019
David M.
Operations Manager
Finanzdienstleistungen, 13-50 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 1 Jahr
Quelle des Nutzers 
5/5
Gesamt
5/5
Benutzerfreundlichkeit
5/5
Eigenschaften & Funktionalitäten
5/5
Kundenbetreuung
4/5
Preis-Leistungs-Verhältnis
Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung:
Unwahrscheinlich Äußerst wahrscheinlich

Vorteile: I work for an investment management company and AML is hugely important to ensure the money coming is safe and not laundered. This software is by far the best and integrates well with our firm. We have tried multiple others and this is the best in regards to interface and tracking of clients.

Nachteile: Costly but well worth it. I recommend getting one license and sharing it across different users if possible.

Bewertet am 25.1.2018
Miren M.
Marketing Communications Assistant
Strafverfolgung, 51-200 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: 6-12 Monate
Quelle des Nutzers 
Quelle: GetApp
5/5
Gesamt
4/5
Benutzerfreundlichkeit
5/5
Eigenschaften & Funktionalitäten
5/5
Kundenbetreuung
5/5
Preis-Leistungs-Verhältnis
Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung:
Unwahrscheinlich Äußerst wahrscheinlich