Was ist KYC Portal?

KYC Portal automatisiert den (normalerweise) manuellen und zeitaufwändigen Prozess, den dein Compliance-Team zu neuen und früheren Themen durchführt.

Wer verwendet KYC Portal?

Banken, Versicherungen, Dienstleister für Unternehmen, Immobilien, Pharmazie, Gaming, Anwaltskanzleien

KYC Portal – Details

Finopz

2008 gegründet

KYC Portal Kosten

Startpreis:

Nicht vom Anbieter bereitgestellt
  • Keine Gratisversion

KYC Portal bietet keine Gratisversion.

KYC Portal – Details

Finopz

2008 gegründet

KYC Portal – Videos und Bilder

Videos zu KYC Portal
KYC Portal Software - 1 - Vorschau
KYC Portal Software - 2 - Vorschau
KYC Portal Software - 3 - Vorschau
KYC Portal Software - 4 - Vorschau
KYC Portal Software - 5 - Vorschau

KYC Portal – Bereitstellung und Support

Kundenbetreuung

  • E-Mail/Helpdesk

Einsatz

  • Windows (Desktop)

Training

  • Live Online
  • Dokumentation
  • Videos

Funktionen von KYC Portal

  • API
  • Administrator-Level-Kontrolle
  • Agile Methodiken
  • Aktivitäts-Dashboard
  • Alarmfunktion / Benachrichtigungen
  • Anforderungsmanagement
  • Anpassbare Berichte
  • Anpassbare Felder
  • Anwendungsmanagement
  • Aufgabenmanagement
  • Automatische Testerstellung
  • Baseline-Manager
  • Benutzerlevel-Management
  • Berichterstattung und Statistik
  • Code-Promotion
  • Datei-Verwaltung
  • Daten-Import / -Export
  • Datensynchronisation
  • Dokumentenspeicher
  • Drag-and-Drop
  • Drittanbieter-Integration
  • Echtzeit-Daten
  • Echtzeitüberwachung
  • Fehlerverfolgung
  • Fortschrittsverfolgung
  • Iterationsverwaltung
  • Konfigurierbarer Workflow
  • Lifecycle-Management
  • Priorisierung
  • Problemmanagement
  • Prognosen
  • Projektmanagement
  • Prüfung der Anforderungen
  • Release-Management
  • Statusverfolgung
  • Testbibliothek-Wartung
  • Testfall-Nachverfolgung
  • Testlauf-Nachverfolgung
  • Tracking von Konflikten
  • Unicode-Compliance
  • Verfolgen von Fehlern
  • Versionskontrolle
  • Verwaltung von Liefergegenständen
  • Veränderungsmanagement
  • WYSIWYG-Editor
  • Werkzeuge zur Zusammenarbeit
  • Wissensmanagement
  • Workflow-Management
  • Zugriffskontrollen / Berechtigungen
  • Überwachung

Siehe die vollständige ALM Tools Liste

  • API
  • Aktivitäts-Dashboard
  • Alarmfunktion / Benachrichtigungen
  • Audit Trail
  • Authentifizierung
  • Berichterstattung / Analyse
  • Berichterstattung und Statistik
  • Betrugserkennung
  • Biometrie
  • Compliance Management
  • Compliance-Verfolgung
  • Daten-Import / -Export
  • Datenerfassung und Übertragung
  • Datenüberprüfung
  • Dokumentenspeicher
  • Drittanbieter-Integration
  • Echtzeit-Analytik
  • Echtzeit-Benachrichtigungen
  • Echtzeit-Berichterstattung
  • Echtzeit-Daten
  • Echtzeitüberwachung
  • Ermittlungsmanagement
  • Fall-Management
  • Hintergrund-Screening
  • Identitätsprüfung
  • Konfigurierbarer Workflow
  • Kontakt-Datenbank
  • Kundendatenbank
  • Kundenspezifisches Branding
  • Merkliste
  • Mobiler Zugriff
  • PEP-Screening
  • Risiko-Scoring
  • Risikoanalyse
  • Risikomanagement
  • SARs
  • SSL-Sicherheit
  • Sichere Datenspeicherung
  • Suchen / filtern
  • Transaktion-Überwachung
  • Verhaltens-Tracking
  • Verhaltensbezogene Analysen
  • Warnungen / Eskalation
  • Workflow-Management
  • Überwachung

Siehe die vollständige AML Software Liste

  • API
  • ATM-Management
  • Aktivitäts-Dashboard
  • Anpassbare Berichte
  • Authentifizierung
  • Benutzer-Management
  • Berichterstattung und Statistik
  • Betrugserkennung
  • Buchhaltung
  • Compliance Management
  • Compliance-Verfolgung
  • Core Banking (Kernbankensystem)
  • Corporate Banking
  • Dokumentenmanagement
  • Dokumentenspeicher
  • Drittanbieter-Integration
  • Echtzeit-Analytik
  • Echtzeit-Daten
  • Echtzeitüberwachung
  • Einzelhandel-Bankgeschäft
  • Elektronische Zahlungen
  • Finanzmanagement
  • Investmentbanking
  • Kontakt-Datenbank
  • Kreditgenossenschaft
  • Kreditkartenbearbeitung
  • Kreditkartenmanagement
  • Kreditvergabe-Management
  • Kundenerlebnis-Management
  • Kundenkonten
  • Mehrere Branchen
  • Mehrere Währungen
  • Offshore-Management
  • Online-Banking
  • Portfoliomanagement
  • Private Banking
  • Regelbasierter Workflow
  • Risikoanalyse
  • Risikobewertung
  • Risikomanagement
  • Rollen-basierte Genehmigung
  • Sicheres Login
  • Sicherheitsmanagement
  • Transaktion-Überwachung
  • Transaktionshistorie
  • Warnungen / Eskalation
  • Wirtschaftsprüfung-Management
  • Workflow-Management
  • Zwei-Faktor-Authentifizierung
  • Überwachung

Siehe die vollständige Banking Software Liste

  • API
  • Aktivitäts-Dashboard
  • Aktivitäts-Verfolgung
  • Anpassbare Berichte
  • Anpassbare Vorlagen
  • Archivierung & Aufbewahrung
  • Audit Trail
  • Aufgabenmanagement
  • Berichterstattung und Statistik
  • Beurteilung-Management
  • Compliance Management
  • Compliance-Verfolgung
  • Corrective and Preventive Action (CAPA)
  • Datenvisualisierung
  • Dokumentenmanagement
  • Dokumentenspeicher
  • Drittanbieter-Integration
  • Echtzeit-Benachrichtigungen
  • Echtzeit-Berichterstattung
  • Echtzeit-Daten
  • Echtzeitüberwachung
  • Einhaltung von Umweltvorschriften
  • Erinnerungen
  • FDA-Compliance
  • Formularverwaltung
  • HIPAA konform
  • ISO-Compliance
  • Konfigurierbarer Workflow
  • Kontrollprüfung
  • Mehrsprachig
  • OSHA-Compliance
  • Prozess-/Workflow-Automatisierung
  • Richtlinien Managemen-
  • Risiko-Warnungen
  • Risikoanalyse
  • Risikobewertung
  • Risikomanagement
  • Rollen-basierte Genehmigung
  • Sardanes-Oxley-Compliance
  • Sicherheitsprüfungen
  • Störfallmanagement
  • Trainingsmanagement
  • Umfragen & Feedback
  • Versionskontrolle
  • Vorlagen-Management
  • Warnungen / Eskalation
  • Wirtschaftsprüfung-Management
  • Workflow-Management
  • Zugriffskontrollen / Berechtigungen
  • Überwachung

Siehe die vollständige Compliance Management Systeme Liste

  • ACH Zahlungsabwicklung
  • AIMR-Compliance
  • API
  • Aktivitäts-Dashboard
  • Audit Trail
  • BSA-Compliance
  • Berichterstattung / Analyse
  • Berichterstattung und Statistik
  • Betriebsrisiko-Management
  • Betrugserkennung
  • Bewertung von Derivaten
  • CBOT
  • Compliance Management
  • Datenmanagement
  • Einkommen & Bilanz
  • FACTA Red Flags
  • Finanzielle Risikoberichterstattung
  • Für Hedge Fonds
  • GLBA-Management
  • Geschäftsprozess-Steuerung
  • Handels-Nachverfolgung
  • Hierarchiemanagement
  • Kontrahentenrisiken
  • Kontrollprüfung
  • Kredit-Portfolio-Management
  • Kreditrisiko-Management
  • LME
  • Leistung: Bargeld / Kein Bargeld
  • Leistung: Zeitraum
  • Leistungskennzahlen
  • Lieferanten-Management
  • Limit-Kontrolle
  • Liquiditätsanalyse
  • Marktrisikomanagement
  • Modifizierte Dietz-Analyse
  • NYBOT
  • NYMEX
  • OTC
  • Portfolio-Modellierung
  • Portfolioanalyse
  • Portfoliomanagement
  • Renditen-Analyse
  • Risikoanalyse
  • Risikobewertung
  • Schuldenmanagement
  • Stress-Tests
  • Szenarioplanung
  • Unternehmens-Risikomanagement
  • Wechselkursrisiken
  • Zinsratenrisiken

Siehe die vollständige Finanzrisikomanagement Software Liste

  • API
  • Aktivitäts-Dashboard
  • Aktivitäts-Verfolgung
  • Alarmfunktion / Benachrichtigungen
  • Anpassbare Berichte
  • Anpassbare Vorlagen
  • Audit Trail
  • Aufgabenmanagement
  • Berichterstattung / Analyse
  • Berichterstattung und Statistik
  • Betriebsrisiko-Management
  • Beurteilung-Management
  • Compliance Management
  • Corrective and Preventive Action (CAPA)
  • Dashboard
  • Dashboard-Erstellung
  • Datenvisualisierung
  • Dokumentenmanagement
  • Dokumentenspeicher
  • Drittanbieter-Integration
  • Echtzeit-Berichterstattung
  • Echtzeitüberwachung
  • Erinnerungen
  • Formularverwaltung
  • Geschäftsprozess-Steuerung
  • IT-Risikomanagement
  • Internes Kontrollmanagement
  • Konfigurierbarer Workflow
  • Kontrolle des Genehmigungsprozesses
  • Lieferanten-Management
  • Management by Exception
  • Mobiler Zugriff
  • Prädiktive Analytik
  • Reaktions-Management
  • Rechtliches Risikomanagement
  • Reputationsrisikomanagement
  • Richtlinien Managemen-
  • Risiko-Scoring
  • Risiko-Warnungen
  • Risikoanalyse
  • Risikoberichte
  • Risikobewertung
  • Sicherheitsprüfungen
  • Störfallmanagement
  • Trainingsmanagement
  • Versionskontrolle
  • Warnungen / Eskalation
  • Wirtschaftsprüfung-Management
  • Workflow-Management
  • Überwachung

Siehe die vollständige Risikomanagement Software Liste

Alternativen für KYC Portal

Mehr Alternativen zu KYC Portal

Erfahrungen mit KYC Portal

Alle 10 Nutzerbewertungen lesen

Durchschnittliche Bewertung

Gesamt
4,6
Benutzerfreundlichkeit
4
Kundenservice
4,6
Funktionen
4,2
Preis-Leistungs-Verhältnis
4,3

Nutzerbewertungen nach Bewertung

5
6
4
4

Nutzerbewertungen nach Unternehmensgröße (Angestellte)

  • <50
  • 51-200
  • 201-1.000
  • >1.001
Verifizierter Rezensent
Director in Malta
Verifizierter Nutzer auf LinkedIn
Buchhaltung, 51-200 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: 1-5 Monate
Herkunft der Bewertung

The software that was, is and will always be a step ahead of your requirements

5 letztes Jahr

Kommentare: Very positive experience.

Vorteile:

The fact that it has all the features you can wish to have.

Nachteile:

The access rights are very good and granular which in turn make their allocation delicate and complex.

In Betracht gezogene Alternativen: TrustQuay 5Series

Gründe für den Wechsel zu KYC Portal: The extent of features.

John C.
Head of Compliance & DPO in Malta
Buchhaltung, 51-200 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 1 Jahr
Herkunft der Bewertung

Best AML Software on the market

5 vor 2 Jahren

Kommentare: Since we have KYCP in place and all our AML/KYC onboarding procedures are now paperless and approval process is digital, we can easily work remotely from anywhere whilst ensuring the best quality within the onboarding process of customers.

Vorteile:

The software is flexible enough to make it cater for your own requirements. It can be used to ensure your internal policies and procedures are updated and internal controls are in place.

Nachteile:

It takes a lot of work to configure the software to meet your specific needs. Certain areas, due to flexibility, provide a back-door/weakness that can damage current data by mistake. Especially when the user can have the ability to over-write current / existing data with new one. This should be a specific right given to users not automatically given, as a user (especially new ones) may overwrite good data with bad data by mistake. Furthermore, status changes should be found in a separate notepad (not the main one mixed with all other changes)

Kathrine W.
Head of Compliance Management in UK
Informationstechnologie & -dienste, 5.001-10.000 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 1 Jahr
Herkunft der Bewertung

Risk Analyses Heaven

5 vor 3 Wochen Neu

Kommentare: Allows me full management of Clients and Suppliers KYC and Risk giving throughout in-depth reporting

Vorteile:

The ability to profile and risk analyse from start to finish, with the flexibility to change our risk rating as our business changes

Nachteile:

That I could have more time to configure more things! The software is adaptive and I just want more time to release more potential that I know it has.

Antwort von Finopz

vor 3 Wochen

Thank you so much for your positive feedback Kathrine, and for being such a valued KYC Portal client!

Neville A.
Chief Risk and Compliance Officer in Malta
Glücksspiel & Casinos, 51-200 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 1 Jahr
Herkunft der Bewertung

Reliable Management Platform

4 vor 2 Jahren

Vorteile:

Integrated with our registration system and also with screening services.

Nachteile:

More functions are required. Could be more user friendly.

Anna P.
MLRO in Schweiz
Finanzdienstleistungen, 2-10 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 2 Jahre
Herkunft der Bewertung

Good help to MLRO

4 vor 5 Monaten

Kommentare: Overall positive

Vorteile:

Good software with extensive options and frequent updates that makes life of AML department easier. It is sufficiently user friendly, and one does not to be an IT specialist to use it. Very good after sale support from the team is provided.

Nachteile:

The biggest drawback for me is that there is no proper manual how to use it available, and when it come to doing some re-setting or new setting it is not very easy to handle.

Antwort von Finopz

vor 4 Monaten

Hi Anna, many thanks for your review! Re KYCP's instruction manual, we do have an online training library which we will reset your access to. Also, please remember that our CRM Team are always available for guidance and support for any issues you may have.