MemberCheck

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Was ist MemberCheck?

Kosteneffektive Sanktions- und PEP-Screening-Lösung zur Unterstützung der Berichterstatter bei der Anti-Geldwäsche-(AML-)Compliance.

Wer verwendet MemberCheck?

Alle Berichterstatter, für die AML-Compliance erforderlich ist, einschließlich Banken Pensionierung Geldwechsel Treuhandfonds Versicherung Finanzdienstleister Casinos Buchhalter Immobilienagenturen

Wo kann MemberCheck bereitgestellt werden?

Cloud, SaaS, webbasiert

Über den Anbieter

MemberCheck
2008 gegründet
Telefon-Support
Chat

Erhältlich in diesen Ländern

Afghanistan, Albanien, Algerien, Andorra, Angola und 169 weitere

Sprachen

Englisch

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Persona

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Kycaid

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MemberCheck Funktionen

Alarmfunktion / Benachrichtigungen
Anpassbare Betrugsregeln
Compliance Management
Identitätsprüfung
Merkliste
PEP-Screening

Alternativen für MemberCheck

Alessa

Alessa ist eine AML-Compliance-, Kontroll- und Betrugspräventionslösung, die entwickelt wurde, um Ertragsverluste zu stoppen und Compliance sicherzustellen.

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GetID

KYC-Software, mit der Identitäten überprüft und das Onboarding von Kunden optimiert werden können. Globale Abdeckung. Einfache Integration. Genaue Ergebnisse.

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AMLcheck

Recognize risks and protect your company. AMLcheck gives you the power to shield your company from money laundering activities.

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Cognito

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Identity management service that provides real-time global customer verification through scoring systems and API integrations.

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Ondato

Vollständige Compliance-Plattform für Finanzinstitute, die Kunden-Onboarding, ID-Verifizierung, Datenvalidierung und -überwachung ermöglicht.

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Formica Fraud

KI-fähige Betrugsschutzlösung, mit der Unternehmen Onlinebetrug mithilfe nutzerdefinierter Workflows überwachen, erkennen und verhindern können.

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GrabDefence

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GrabDefence enterprise fraud solution helps businesses combat fraud while ensuring a frictionless experience for their users.

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ThreatMark

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ThreatMark ermöglicht es Banken, vertrauenswürdige Bankerlebnisse mit legitimen Nutzern nahtlos über alle digitalen Kanäle hinweg zu sichern. Erfahre mehr über ThreatMark

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Flexicompliance

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Als Addon für Salesforce ist Flexicompliance das erste unabhängige KYC/KYB- und AML-Tool, das auf Appexchange für sichere Prozesse verfügbar ist.

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FinanSeer

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FinanSeer® software helps banks and payments companies manage money, fight fraud, maintain compliance, and market to customers.

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Socure

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Bietet digitale Identitätsverifizierung unter Nutzung von KI und maschinellem Lernen mit vertrauenswürdigen Online-/Offline-Daten zur Authentifizierung.

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Transaction AI

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Transaction AI has helped dozens of leading financial institutions and digital merchants reduce fraud while saving time and money.

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NameScan

Geldwäschesoftware für das Screening von PEP-Listen und Sanktionslisten, um Unternehmen bei der Einhaltung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsvorschriften zu unterstützen.

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Bewertungen über MemberCheck

Durchschnittliche Bewertung

Gesamt

5,0

Benutzerfreundlichkeit

4,3

Kundenservice

4,7

Funktionen

4,0

Preis-Leistungs-Verhältnis

4,7

Nutzerbewertungen nach Unternehmensgröße (Angestellte)

<50
51-200
201-1.000
>1.001

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Sadra

Product Manager in

Verifizierter Nutzer auf LinkedIn

Informationstechnologie & -dienste, 11-50 Mitarbeiter

Verwendete die Software für: Mehr als 1 Jahr

Herkunft der Bewertung

Quelle: GetApp

5,0 vor 6 Jahren

Greg

Australien

Verwendete die Software für: Nicht angeboten

Herkunft der Bewertung

Value for Money

5,0 vor 6 Jahren

Kommentare: The ease of set-up of this service and value for money are the strengths of this service. The usability is good and provides an appropriate amount of functionality to allows for users to identify members and potential AML/PEP issues. The data quality and configuration of the system are also strong points. There are very few instances, if any at all, where the system is down or unavailable.
We are very happy with the product and service provided.

Allan

Manager in Neuseeland

Finanzdienstleistungen, 2-10 Mitarbeiter

Verwendete die Software für: Mehr als 2 Jahre

Herkunft der Bewertung

MemberCheck PEP Scanning

5,0 vor 6 Jahren

Kommentare: Access to the system is easy, has very good guides to help you through the process. The reporting facilities within the system are good in that you can create hard copies as well as having the information stored.

Vorteile:

Easy to use

Nachteile:

Can't use successfully on the likes of Safari

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