Was ist MemberCheck?
Kosteneffektive Sanktions- und PEP-Screening-Lösung zur Unterstützung der Berichterstatter bei der Anti-Geldwäsche-(AML-)Compliance.
Wer verwendet MemberCheck?
Alle Berichterstatter, für die AML-Compliance erforderlich ist, einschließlich Banken Pensionierung Geldwechsel Treuhandfonds Versicherung Finanzdienstleister Casinos Buchhalter Immobilienagenturen
MemberCheck – Details
MemberCheck
Das könnte dich auch interessieren:
Formica Fraud
(0)
ThreatMark
(0)
Kount
(67)
Insights On Demand
(13)
MemberCheck – Details
MemberCheck
MemberCheck – Videos und Bilder
Kosten ähnlicher Produkte wie MemberCheck vergleichen
Startpreis
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
N/A
Nicht verfügbar
Kostenlose Version
Kostenlose Version
Nein
Kostenlose Version
Nein
Kostenlose Version
Ja
Kostenlose Version
Nein
Gratis Testen
Gratis Testen
Nein
Gratis Testen
Nein
Gratis Testen
Ja
Gratis Testen
Nein
MemberCheck – Bereitstellung und Support
Kundenbetreuung
- Telefon-Support
- Chat
Einsatz
- Cloud, SaaS, webbasiert
Training
- Persönlich
- Live Online
- Dokumentation
Funktionen von MemberCheck
AML Software
- API
- Aktivitäts-Dashboard
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Audit Trail
- Authentifizierung
- Berichterstattung / Analyse
- Berichterstattung und Statistik
- Betrugserkennung
- Biometrie
- Compliance Management
- Compliance-Verfolgung
- Daten-Import / -Export
- Datenerfassung und Übertragung
- Datenüberprüfung
- Dokumentenspeicher
- Drittanbieter-Integration
- Echtzeit-Analytik
- Echtzeit-Benachrichtigungen
- Echtzeit-Berichterstattung
- Echtzeit-Daten
- Echtzeitüberwachung
- Ermittlungsmanagement
- Fall-Management
- Hintergrund-Screening
- Identitätsprüfung
- Konfigurierbarer Workflow
- Kontakt-Datenbank
- Kundendatenbank
- Kundenspezifisches Branding
- Merkliste
- Mobiler Zugriff
- PEP-Screening
- Risiko-Scoring
- Risikoanalyse
- Risikomanagement
- SARs
- SSL-Sicherheit
- Sichere Datenspeicherung
- Suchen / filtern
- Transaktion-Überwachung
- Verhaltens-Tracking
- Verhaltensbezogene Analysen
- Warnungen / Eskalation
- Workflow-Management
- Überwachung
Anti-Fraud-Management-Systeme
- API
- Aktivitäts-Dashboard
- Aktivitäts-Verfolgung
- Aktivitätsüberwachung
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Anomalieerkennung
- Anpassbare Betrugsregeln
- Audit Trail
- Authentifizierung
- Berichterstattung und Statistik
- Betrugserkennung
- Compliance Management
- Data Mapping
- Daten-Identifizierung
- Daten-Import / -Export
- Datenerfassung und Übertragung
- Datensynchronisation
- Datenvisualisierung
- Datenüberprüfung
- Drittanbieter-Integration
- Echtzeit-Aktualisierungen
- Echtzeit-Analytik
- Echtzeit-Daten
- Echtzeit-Warnungen
- Echtzeitüberwachung
- Elektronische Zahlungen
- Fall-Management
- Finanzanalyse
- Für E-Commerce
- Für Versicherungsbranche
- Für das Bankwesen
- Genehmigung finanzieller Transaktionen
- Interne Betrugsüberwachung
- KI/Maschinelles Lernen
- Kundenkonten
- PSD2-konform
- Prädiktive Analytik
- Prävention von Zahlungsbetrug
- Risiko-Warnungen
- Risikoanalyse
- Risikobewertung
- Scheckbetrugserkennung
- Suchen / filtern
- Transaktion-Überwachung
- Transaktionshistorie
- Verhaltens-Tracking
- Warnungen / Eskalation
- Workflow-Management
- Zugangsmanagement
- Überwachung
Financial Reporting Software
- API
- Abrechnung & Rechnungsstellung
- Aktivitäts-Dashboard
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Anpassbare Berichte
- Anpassbare Vorlagen
- Audit Trail
- Belegmanagement
- Berichterstattung / Analyse
- Berichterstattung und Statistik
- Bestell-Management
- Buchhaltung
- Budgetierung/Prognosen
- Cash Management
- Cash-Flow-Management
- Compliance Management
- Dashboard-Erstellung
- Daten-Import / -Export
- Datenvisualisierung
- Drittanbieter-Integration
- ERP
- Echtzeit-Analytik
- Echtzeit-Berichterstattung
- Echtzeit-Daten
- Einkommen & Bilanz
- Elektronische Zahlungen
- Finanzanalyse
- Finanzmanagement
- Gewinn-und Verlustrechnung
- Hauptbuch
- Integration in die Buchhaltung
- Konsolidierung / Roll-Up (Reporting)
- Kontenabgleich
- Kontenabstimmung
- Kontrolle des Genehmigungsprozesses
- Kostenverfolgung
- Mehrere Währungen
- Mischkonzern
- Planungs-Tools
- Prognose
- Prognosen
- Rechnungsmanagement
- Rechnungsverarbeitung
- Szenarioplanung
- Visuelle Analytik
- Wirtschaftsprüfung-Management
- Workflow-Management
- Zugriffskontrollen / Berechtigungen
- Überwachung
- „Was wäre wenn“-Szenarien
GRC Software (Governance, Risikomanagement & Compliance)
- API
- Aktivitäts-Dashboard
- Aktivitäts-Verfolgung
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Anpassbare Berichte
- Anpassbare Vorlagen
- Archivierung & Aufbewahrung
- Audit Trail
- Aufgabenmanagement
- Benutzer-Management
- Berichterstattung und Statistik
- Betriebsrisiko-Management
- Beurteilung-Management
- Compliance Management
- Corrective and Preventive Action (CAPA)
- Dashboard-Erstellung
- Daten-Import / -Export
- Datenvisualisierung
- Disaster Recovery
- Dokumentenmanagement
- Dokumentenspeicher
- Drittanbieter-Integration
- Echtzeit-Berichterstattung
- Echtzeitüberwachung
- Einhaltung von Umweltvorschriften
- Einmalige Anmeldung
- Erinnerungen
- FDA-Compliance
- HIPAA konform
- IT-Risikomanagement
- Internes Kontrollmanagement
- Konfigurierbarer Workflow
- Kontrolle des Genehmigungsprozesses
- Lieferanten-Management
- Problemmanagement
- Richtlinien Managemen-
- Risiko-Warnungen
- Risikoanalyse
- Risikobewertung
- Sardanes-Oxley-Compliance
- Sichere Datenspeicherung
- Sicherheitsprüfungen
- Störfallmanagement
- Trainingsmanagement
- Versionskontrolle
- Visuelle Analytik
- Wirtschaftsprüfung-Management
- Workflow-Management
- Zusammenfassende Berichte
- Überwachung
Siehe die vollständige GRC Software (Governance, Risikomanagement & Compliance) Liste
Alternativen für MemberCheck
Mehr Alternativen zu MemberCheck
Simility bietet eine vielseitige Plattform, die das beste der menschlichen Analyse und maschinellem Lernen kombiniert.
Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Our platform is purpose-built for financial institutions of all sizes
Vollständige Compliance-Plattform für Finanzinstitute, die Kunden-Onboarding, ID-Verifizierung, Datenvalidierung und -überwachung ermöglicht.
Fraud detection tool that helps detect potential risks and discrepancies by searching proprietary & public records.
FICO Falcon Fraud Manager provides deep insight into fraud trends and activity, available on-premises or in the cloud.
Die ACTICO Compliance Suite ist eine Software für Banken, Finanzdienstleister und Versicherungen. Bereiche sind Anti-Geldwäsche, KYC, Monitoring von Zahlungen und Wertpapierhandel.
Erfahre mehr über ACTICO Compliance Suite
ActiveData für Excel bietet leistungsstarke Datenanalysen für die vertraute Microsoft-Excel-Umgebung.
(0)
Fiserv simplifies fraud prevention with this intelligent and easy-to-use financial crime management and compliance solution.
(0)
Enova Decisions Cloud is a decision management SaaS that enables the mid-market to apply AI to credit, fraud, and marketing decisions.
(0)
GrabDefence enterprise fraud solution helps businesses combat fraud while ensuring a frictionless experience for their users.
(0)
A decision-making platform designed for insurance fraud handlers to augment their capacity to detect fraudulent behaviours.
(0)
Unleashing the value of bank data for businesses. Join us today and start solving identity, affordability, credit and more.
(0)
Cost-effective tools to prevent online fraud and abuse, cut chargebacks, score online transactions, and reduce false positives.
Erfahrungen mit MemberCheck
Alle 3 Nutzerbewertungen lesenDurchschnittliche Bewertung
Gesamt
5
Benutzerfreundlichkeit
4,3
Kundenservice
4,7
Funktionen
4
Preis-Leistungs-Verhältnis
4,7
Nutzerbewertungen nach Unternehmensgröße (Angestellte)
- <50
- 51-200
- 201-1.000
- >1.001
Sadra B.
Product Manager in
Verifizierter Nutzer auf LinkedIn
Informationstechnologie & -dienste, 11-50 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 1 Jahr
Herkunft der Bewertung
Quelle: GetApp
5
vor 6 Jahren
Greg L.
Australien
Verwendete die Software für: Nicht angeboten
Herkunft der Bewertung
Value for Money
5
vor 5 Jahren
Kommentare:
The ease of set-up of this service and value for money are the strengths of this service. The usability is good and provides an appropriate amount of functionality to allows for users to identify members and potential AML/PEP issues. The data quality and configuration of the system are also strong points. There are very few instances, if any at all, where the system is down or unavailable.
We are very happy with the product and service provided.
Allan L.
Manager in Neuseeland
Finanzdienstleistungen, 2-10 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 2 Jahre
Herkunft der Bewertung
MemberCheck PEP Scanning
5
vor 5 Jahren
Kommentare: Access to the system is easy, has very good guides to help you through the process. The reporting facilities within the system are good in that you can create hard copies as well as having the information stored.
Vorteile:
Easy to use
Nachteile:
Can't use successfully on the likes of Safari
