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Was ist ACTICO Compliance Suite?

Banken, Neobanken, Fintechs und Versicherungen sind zur Geldwäsche-Prävention verpflichtet. Dafür gibt es moderne Software-Technologien, die ihnen helfen, Kosten und Risiken im Griff zu behalten. Sei es bei der Erkennung von sanktionierten Personen oder PEPs durch den Abgleich mit Sanktionslisten oder bei der Überwachung von Transaktionen auf Embargos und Sanktionen (Zahlungsüberwachung, Payment Screening). Hinzu kommt die Überwachung von Mitarbeitenden von Finanzinstituten in Bezug auf den Wertpapierhandel. Auch hier kann moderne Software von Actico den Handel mit Finanzinstrumenten detailliert überwachen.

Wer verwendet ACTICO Compliance Suite?

Compliance-Abteilungen in Banken, Finanzdienstleister, Neobanken, Fintechs, Versicherungsunternehmen, die eine moderne Technologie basierend auf Machine Learning für die Geldwäsche-Prävention einsetzen möchten.

Wo kann ACTICO Compliance Suite bereitgestellt werden?

Cloud, SaaS, webbasiert, Windows (On-Premise), Linux (On-Premise)

Über den Anbieter

  • ACTICO
  • Ansässig in Immenstaad am Bodensee, Deutschland
  • 1997 gegründet
  • Telefon-Support

Erhältlich in diesen Ländern

Belgien, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande und 2 weitere

Sprachen

Deutsch, Englisch

ACTICO Compliance Suite Kosten

Startpreis:

Nicht vom Anbieter bereitgestellt
  • Ja, kostenloser Test verfügbar
  • Keine Gratisversion

ACTICO Compliance Suite bietet keine Gratisversion, aber eine kostenlose Testversion.

Preismodelle Kostenlose Testversion

Über den Anbieter

  • ACTICO
  • Ansässig in Immenstaad am Bodensee, Deutschland
  • 1997 gegründet
  • Telefon-Support

Erhältlich in diesen Ländern

Belgien, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande und 2 weitere

Sprachen

Deutsch, Englisch

ACTICO Compliance Suite – Videos und Bilder

ACTICO Compliance Suite Software - 1
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Videos zu ACTICO Compliance Suite
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ACTICO Compliance Suite Funktionen

  • Aktivitätsüberwachung
  • Alarmfunktion / Benachrichtigungen
  • Anomalieerkennung
  • Anpassbare Betrugsregeln
  • Berichterstattung / Analyse
  • Betrugserkennung
  • Echtzeit-Warnungen
  • Genehmigung finanzieller Transaktionen
  • Mehrere Branchen
  • Merkliste
  • PEP-Screening
  • Prävention von Zahlungsbetrug
  • Transaktion-Überwachung
  • Verhaltensbezogene Analysen

Alternativen für ACTICO Compliance Suite

Signifyd ist der weltweit größte Anbieter von Garantien für den Schutz vor Betrug im E-Commerce mit einer hundertprozentigen finanziellen Garantie. Erfahre mehr über Signifyd
Persona hilft Unternehmen jeder Größe, vollständig konforme KYC-, AML- und Identitätsüberprüfungsprogramme auf einfache und sichere Weise zu verwalten. Erfahre mehr über Persona
KI-fähige Betrugsschutzlösung, mit der Unternehmen Onlinebetrug mithilfe nutzerdefinierter Workflows überwachen, erkennen und verhindern können. Erfahre mehr über Formica Fraud
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Plug & protect solution that helps businesses facilitate payment fraud detection and anti-money laundering using patented AI & ML
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Bewertungen über ACTICO Compliance Suite

Durchschnittliche Bewertung

Gesamt
4,5
Benutzerfreundlichkeit
4,5
Kundenservice
5,0
Funktionen
4,5
Preis-Leistungs-Verhältnis
4,0

Nutzerbewertungen nach Unternehmensgröße (Angestellte)

  • <50
  • 51-200
  • 201-1.000
  • >1.001

Bewertungen nach Punktzahl finden

5
50%
4
50%
Ulrich L.
Manager in Frankreich
Bankwesen, 1.001-5.000 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 2 Jahre
Herkunft der Bewertung

Umfassende Compliance Lösung

5 vor 9 Monaten

Vorteile:

Intuitive Handhabung, gute Anpassbarkeit, state-of-the-art bzgl. regulatorischer Vorgaben und technischer Umsetzung.

Nachteile:

Mir sind keine gravierenden Nachteile bekannt.

Dirk H.
Bankangestellter in Deutschland
Bankwesen, 5.001-10.000 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 2 Jahre
Herkunft der Bewertung

Gutes Produkt zum Normalpreis

4 vor 4 Monaten

Kommentare: Anwendung des AML-Risikomodells, KYC-Prozess (Client Onboarding), Transaktionsmonitoring, Sanktionsüberwachung für die Gesamtbanksteuerung. Anforderungen der Finanzaufsicht BaFin werden damit ohne Beanstandungen erfüllt.

Vorteile:

Integrierte Lösung für den gesamten KYC-Prozess incl Sanktionsprüfung und Risikomodell.

Nachteile:

Customizing Aufwände, insbesondere bei Individualisierung von Komponenten, sind sehr hoch.