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Was ist ACTICO Compliance Solutions?

Banken, Neobanken, Fintechs und Versicherungen sind zur Geldwäsche-Prävention verpflichtet. Dafür gibt es moderne Software-Technologien, die ihnen helfen, Kosten und Risiken im Griff zu behalten. Sei es bei der Erkennung von sanktionierten Personen oder PEPs durch den Abgleich mit Sanktionslisten oder bei der Überwachung von Transaktionen auf Embargos und Sanktionen (Zahlungsüberwachung, Payment Screening). Hinzu kommt die Überwachung von Mitarbeitenden von Finanzinstituten in Bezug auf den Wertpapierhandel. Auch hier kann moderne Software von Actico den Handel mit Finanzinstrumenten detailliert überwachen.

Wer verwendet ACTICO Compliance Solutions?

Compliance-Abteilungen in Banken, Finanzdienstleister, Neobanken, Fintechs, Versicherungsunternehmen, die eine moderne Technologie basierend auf Machine Learning für die Geldwäsche-Prävention einsetzen möchten.

Wo kann ACTICO Compliance Solutions bereitgestellt werden?

Cloudbasiert
On-Premise (vor Ort)

Über den Anbieter

  • ACTICO
  • Ansässig in Immenstaad am Bodensee, Deutschland
  • 1997 gegründet

Support für ACTICO Compliance Solutions

  • Telefon-Support

Erhältlich in diesen Ländern

Belgien, Deutschland, Finnland, Kanada, Liechtenstein und 8 weitere

Sprachen

Deutsch, Englisch

ACTICO Compliance Solutions Kosten

Startpreis:

10.000,00 €/Jahr
  • Ja, kostenloser Test verfügbar
  • Keine Gratisversion

ACTICO Compliance Solutions bietet keine Gratisversion, aber eine kostenlose Testversion. Die kostenpflichtige Version von ACTICO Compliance Solutions ist ab 10.000,00 €/Jahr verfügbar.

Preismodelle Kostenlose Testversion

Über den Anbieter

  • ACTICO
  • Ansässig in Immenstaad am Bodensee, Deutschland
  • 1997 gegründet

Support für ACTICO Compliance Solutions

  • Telefon-Support

Erhältlich in diesen Ländern

Belgien, Deutschland, Finnland, Kanada, Liechtenstein und 8 weitere

Sprachen

Deutsch, Englisch

ACTICO Compliance Solutions – Videos und Bilder

ACTICO Compliance Solutions Software - 1
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Videos zu ACTICO Compliance Solutions
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ACTICO Compliance Solutions Funktionen

  • Alarmfunktion / Benachrichtigungen
  • Anpassbare Betrugsregeln
  • Berichterstattung / Analyse
  • Betrugserkennung
  • Compliance Management
  • Compliance-Verfolgung
  • Mehrere Branchen
  • Merkliste
  • PEP-Screening
  • Risikoanalyse
  • Risikobewertung
  • Risikomanagement
  • Transaktion-Überwachung
  • Verhaltensbezogene Analysen
  • Workflow-Management
  • Überwachung

Alternativen für ACTICO Compliance Solutions

Cloudbasierte digitale Risikomanagementplattform, die KI verwendet, um Unternehmen bei der Betrugsprävention, Identität, Regeln und Analyse zu unterstützen.
Persona hilft Unternehmen jeder Größe, vollständig konforme KYC-, AML- und Identitätsüberprüfungsprogramme auf einfache und sichere Weise zu verwalten.
Tipalti bietet granulare Kontrollen über Verbindlichkeiten und Zahlungsvorgänge. Erhöhung der Sicherheit und Sicherstellung der Compliance mit Automatisierung.
ThreatMark ermöglicht es Banken, vertrauenswürdige Bankerlebnisse mit legitimen Nutzern nahtlos über alle digitalen Kanäle hinweg zu sichern.
Als Addon für Salesforce ist Flexicompliance das erste unabhängige KYC/KYB- und AML-Tool, das auf Appexchange für sichere Prozesse verfügbar ist.
Plaid ist eine Technologieplattform, mit der Anwendungen mit Nutzer-Bankkonten verbunden werden können.
Paytm Intelligence oder kurz Pi. Die Lösung hilft wachsenden Fintech-Unternehmen dabei, Betrug bei jedem Meilenstein der Customer Journey zu stoppen.
Kreditabwicklungssoftware, die den gesamten Kreditlebenszyklus umfasst: Vergabe, Versicherung, Sicherheit, Betreuung, Erhebung und Berichterstattung.
Serrala bietet Finanzsoftwarelösungen für eine optimierte Automatisierung von AP und AR. Erfahre mehr über Serrala Suite

Bewertungen über ACTICO Compliance Solutions

Durchschnittliche Bewertung

Gesamt
4,3
Benutzerfreundlichkeit
4,7
Kundenservice
4,5
Funktionen
4,7
Preis-Leistungs-Verhältnis
4,5

Nutzerbewertungen nach Unternehmensgröße (Angestellte)

  • <50
  • 51-200
  • 201-1.000
  • >1.001

Bewertungen nach Punktzahl finden

5
33%
4
67%
Dirk
Bankangestellter in Deutschland
Bankwesen, 5.001–10.000 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 2 Jahre
Herkunft der Bewertung

Gutes Produkt zum Normalpreis

4,0 vor 2 Jahren

Kommentare: Anwendung des AML-Risikomodells, KYC-Prozess (Client Onboarding), Transaktionsmonitoring, Sanktionsüberwachung für die Gesamtbanksteuerung. Anforderungen der Finanzaufsicht BaFin werden damit ohne Beanstandungen erfüllt.

Vorteile:

Integrierte Lösung für den gesamten KYC-Prozess incl Sanktionsprüfung und Risikomodell.

Nachteile:

Customizing Aufwände, insbesondere bei Individualisierung von Komponenten, sind sehr hoch.

Ulrich
Manager in Frankreich
Bankwesen, 1.001–5.000 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 2 Jahre
Herkunft der Bewertung

Umfassende Compliance Lösung

5,0 vor 3 Jahren

Vorteile:

Intuitive Handhabung, gute Anpassbarkeit, state-of-the-art bzgl. regulatorischer Vorgaben und technischer Umsetzung.

Nachteile:

Mir sind keine gravierenden Nachteile bekannt.

Claudel
Développeur web in Benin
Internet, 11–50 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Kostenlose Testversion
Herkunft der Bewertung

Logiciel d'anti-blanchissement d'argent

4,0 vor 10 Monaten

Vorteile:

Très pratique et très fiable et sécurisé facile à utiliser

Nachteile:

Je le recommande vivement à tous les utilisateurs.