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Was ist NameScan?

Eine All-in-one-Plattform, die Folgendes bietet: Dienstleistungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Einhaltung der Vorschriften bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Vermeidung der Konsequenzen, die mit der Nichteinhaltung der Vorschriften bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbunden sind, durch Abgleich mit den umfassenden globalen Sanktionsdaten, die in Echtzeit geliefert und überwacht werden. Dazu gehören alle wichtigen globalen Beobachtungslisten wie die der UN und EU, des DFAT und des OFAC des US-Finanzministeriums sowie Tausende anderer Regierungs- und Strafverfolgungslisten.

Wer verwendet NameScan?

Bedient alle Arten von Unternehmen verschiedener Größen (KMU und Großunternehmen).

NameScan Software - 1
NameScan Software - 2
NameScan Software - 3

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NameScan

NameScan

4,5 (22)
0,55 $
einmalig
Kostenlose Version
Kostenlose Testversion
37
Keine Integrationen gefunden
4,7 (22)
4,1 (22)
4,1 (22)
VS.
Startpreis
Preisoptionen
Funktionen
Integrationen
Benutzerfreundlichkeit
Preis-Leistungs-Verhältnis
Kundenservice
99,00 $
Monat
Kostenlose Version
Kostenlose Testversion
18
Keine Integrationen gefunden
0,0 (0)
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Die grünen Bewertungsbalken geben an, welches Produkt gemessen an der Durchschnittsbewertung und der Zahl der Bewertungen am besten abschneidet.

Weitere gute Alternativen zu NameScan

Trulioo
Am besten bewertete Funktionen
Für dieses Produkt wurden noch keine Funktionen durch Nutzer bewertet.
Fraud.net
Am besten bewertete Funktionen
Anpassbare Betrugsregeln
Echtzeit-Warnungen
Scheckbetrugserkennung
Persona
Am besten bewertete Funktionen
Betrugserkennung
Sichere Datenspeicherung
Zugriffskontrollen / Berechtigungen
FlexiKYC
Am besten bewertete Funktionen
Für dieses Produkt wurden noch keine Funktionen durch Nutzer bewertet.
Tipalti
Am besten bewertete Funktionen
Rechnungsverarbeitung
Verbindlichkeiten
Zahlungsabwicklung
Centralpoint
Am besten bewertete Funktionen
Für dieses Produkt wurden noch keine Funktionen durch Nutzer bewertet.
Cority
Am besten bewertete Funktionen
Compliance Management
Dokumentenmanagement
OSHA-Protokollierung
A1 Tracker
Am besten bewertete Funktionen
Aufgabenmanagement
Echtzeit-Daten
Schadensabwicklung
FORM OpX
Am besten bewertete Funktionen
Mobiler Zugriff
Offline-Zugriff
Terminplanung

Bewertungen über NameScan

Durchschnittliche Bewertung

Gesamt
4,5
Benutzerfreundlichkeit
4,7
Kundenservice
4,1
Funktionen
4,5
Preis-Leistungs-Verhältnis
4,1

Nutzerbewertungen nach Unternehmensgröße (Angestellte)

  • <50
  • 51-200
  • 201-1.000
  • >1.001

Bewertungen nach Punktzahl finden

5
64%
4
27%
3
5%
1
5%
Verifizierter Rezensent
Verifizierter Nutzer auf LinkedIn
Finanzdienstleistungen, 2–10 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: 1-5 Monate
Herkunft der Bewertung

My initial experience with NameScan

5,0 vor 4 Monaten

Vorteile:

Dashboard is very intuitive and easy to use.

Nachteile:

I would prefer to have more flexibility with AML checking options.

Dharma
Associate Director in Singapur
Anwaltskanzlei, 51–200 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 1 Jahr
Herkunft der Bewertung

Good, easy to use, gets it done

5,0 vor 4 Jahren

Kommentare: Good, except for naming conventions

Vorteile:

There are pros and cons to automated, comprehensive, fully-integrated systems. But for our workflow, we like that no integrations are required and we can use it as a standalone platform for running AML/PEP checks.

Nachteile:

First, Middle, and Last names work well for Western names but Asian name formats are a bit different. Many East Asian names begin with the family/surname first, and then the given names after the family name. For example, "Tan Tock Seng" - in this example, the family name is Tan and the given name is Tock Seng. But in the Namescan format, it is unclear whether Tan should be input in the First or Last name section. It is also unclear whether Tock Seng should be input as the First name (based on the fact that it is a given name), or as the Middle and Last name (based on order). Many Asian names also incorporate Western names. For example: "Tan Tock Seng, Raymond Elliot". So the person would go by "Raymond Elliot Tan" if speaking with people who use Western name conventions, or "Tan Tock Seng" if speaking with people who use Asian name conventions. The "Original Script" option is not helpful in these instances because does not allow us to input the entire name (e.g. "Tan Tock Seng, Raymond Elliot") in Latin script. It only allows non-Latin script.

Antwort von MemberCheck

vor 4 Jahren

Hi Dharma, Thank you so much for your thorough review of our NameScan service. We are happy that you found our platform easy to use for running AML/PEP checks. We appreciate your feedback for our naming convention. To address your point, regardless of the order of the name (whether the name is Asian or Western), you will need to input the first name and surname in their respective fields when searching. The NameScan service completely supports Asian names with different orders, variations and scripts including but not limited to Chinese, Indonesian, Vietnamese, Malay, etc. Please feel free to contact us if you need further help. Best, NameScan Team

Peppe
Peppe
Partner in Irland
Verifizierter Nutzer auf LinkedIn
Rechtsberatung, 2–10 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 2 Jahre
Herkunft der Bewertung

Good and bad but the bad outweighs the good

1,0 vor 5 Monaten

Kommentare: Bad business model, bad attitude, bad customer service - all letting down a decent service under the hood

Vorteile:

Decent and efficient system, can be used in a small company group

Nachteile:

Minimum purchase of 50 credits and they make them expire after only one year. They must be making more money from non-use than from use - sharp business model

Nicholas
Business Manager in USA
Investmentbanking, 2–10 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 2 Jahre
Herkunft der Bewertung

In Betracht gezogene Alternativen:

Top level AML solutions tailored to specific needs

5,0 vor 4 Jahren

Kommentare: Easy to use, cost effective, great results.

Vorteile:

Provides excellent value for money, is easy to use, accessible, and can be tailored for specific needs.

Nachteile:

No real cons. The platform has evolved over the last 18-24 months. With each revision there has been a minor learning curve but the evolution has been for the better.

Antwort von MemberCheck

vor 4 Jahren

Hi Nicholas, We really appreciate taking your time to write a review for the NameScan services and we're glad that our services meet your requirements. At NameScan, we continuously make changes to our services in order to assist our clients to comply with the latest AML regulations. Please feel free to reach out to us if you have any further requirements. Best, NameScan Team

Shaun
CTO in Australien
Finanzdienstleistungen, 51–200 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 1 Jahr
Herkunft der Bewertung

Detailed PEP/SIP Scanning with Easy Integration

5,0 vor 4 Jahren

Kommentare: NameScan has allowed us to solve our AML PEP/SIP requirements in a cost effective manner with simple implementation.

Vorteile:

Integration was easy with well documented API. Both 'in house' and 'commercial' databases were detailed and provided valuable insights. The team are always accessible to provide support.

Nachteile:

Different databases required different API Versions. However, APIs were versioned and well documented so it was a simple change.

Antwort von MemberCheck

vor 4 Jahren

Hi Shaun, We appreciate you taking the time to review our NameScan services, and thank you for being a loyal customer for many years. While we understand integrating with different APIs might be a little bit challenging, we provide our clients with well-documented API guides to assist with integration. Please feel free to reach out to us if you need further support with integrations. Best, NameScan Team