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seit 15 Jahren bei der Softwareauswahl

Was ist FinScan?

Optimiere deinen Onboarding-Prozess und schütze dein Unternehmen vor Betrug mit den umfassenden Lösungen von FinScan für KYC (Know Your Customer) und zur Geldwäschebekämpfung. Überprüfe Kunden und Unternehmen anhand von Sanktions- und Beobachtungslisten, PEP-Datenbanken (Politically Exposed People), Listen unerwünschter Medien und internen Listen. Erkenne und stoppe Transaktionen mit hohem Risiko automatisch in Echtzeit. Erkenne betrügerische Ausweise sofort. Identifiziere und überprüfe wirtschaftliche Endeigentümer. Treibe deine Risikountersuchungen mit EDD (Enhanced Due Diligence) voran.

Wer verwendet FinScan?

Banken, Vermögensverwalter, Zahlungsanbieter, Fintechs, Crypto-Börsen, Versicherungen, Gaming, Casinos, NROs und Wohltätigkeitsorganisationen

Wo kann FinScan bereitgestellt werden?

Cloudbasiert
On-Premise (vor Ort)

Über den Anbieter

  • Innovative Systems
  • Ansässig in Pittsburgh, USA

Support für FinScan

  • Telefon-Support
  • 24/7 Live-Support

Erhältlich in diesen Ländern

Afghanistan, Albanien, Algerien, Amerikanisch-Samoa, Amerikanische Jungferninseln und 224 weitere

Sprachen

Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Portugiesisch und 2 weitere

FinScan Kosten

Startpreis:

Nicht vom Anbieter bereitgestellt
  • Keine kostenlose Testversion
  • Keine Gratisversion

FinScan bietet keine Gratisversion und keine kostenlose Testversion.

Über den Anbieter

  • Innovative Systems
  • Ansässig in Pittsburgh, USA

Support für FinScan

  • Telefon-Support
  • 24/7 Live-Support

Erhältlich in diesen Ländern

Afghanistan, Albanien, Algerien, Amerikanisch-Samoa, Amerikanische Jungferninseln und 224 weitere

Sprachen

Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Portugiesisch und 2 weitere

FinScan – Videos und Bilder

FinScan Software - 1
2 weitere anzeigen
Videos zu FinScan
FinScan Software - 1

FinScan Funktionen

  • Alarmfunktion / Benachrichtigungen
  • Berichterstattung / Analyse
  • Betrugserkennung
  • Compliance Management
  • Compliance-Verfolgung
  • Identitätsprüfung
  • Merkliste
  • PEP-Screening
  • Risikomanagement
  • Transaktion-Überwachung
  • Workflow-Management
  • Überwachung

Alternativen für FinScan

Cloudbasierte Audit-Management-Lösung, mit der Unternehmen Teamaktivitäten, Planungs- und Verwaltungsaufgaben, Risikobewertung und mehr verwalten können.
Persona hilft Unternehmen jeder Größe, vollständig konforme KYC-, AML- und Identitätsüberprüfungsprogramme auf einfache und sichere Weise zu verwalten.
Cloudbasierte Lösung zur Bekämpfung von Finanzkriminalität für Transaktionsüberwachung, Risikobewertung, Screening und Fallmanagement.
Halte die AML-Vorschriften (Anti Money Laundering) mit Dokumentenverifizierung und biometrischer Gesichtstechnologie ein.
iDenfy ist eine globale All-in-one-Plattform für die Identitätsprüfung, Betrugsprävention und Einhaltung von Vorschriften.
Als Addon für Salesforce ist Flexicompliance das erste unabhängige KYC/KYB- und AML-Tool, das auf Appexchange für sichere Prozesse verfügbar ist.
Cloudbasierte digitale Risikomanagementplattform, die KI verwendet, um Unternehmen bei der Betrugsprävention, Identität, Regeln und Analyse zu unterstützen.
Anti-Geldwäsche-Daten in Echtzeit und Technologien der nächsten Generation zur Verhinderung von Finanzkriminalität.
Unterstützung bei der programmgesteuerten Erstellung und Verwaltung von Compliance-Richtlinien.

Bewertungen über FinScan

Durchschnittliche Bewertung

Gesamt
4,3
Benutzerfreundlichkeit
4,0
Kundenservice
4,3
Funktionen
4,3
Preis-Leistungs-Verhältnis
4,0

Nutzerbewertungen nach Unternehmensgröße (Angestellte)

  • <50
  • 51-200
  • 201-1.000
  • >1.001

Bewertungen nach Punktzahl finden

5
38%
4
54%
3
8%
Eugene
Software Developer in USA
Versicherung, 51–200 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: 6-12 Monate
Herkunft der Bewertung

Quite easy to interface with our existing systems

5,0 letztes Jahr

Kommentare: Very positive, and very good value for money compared to other sanctions/AML tools we've used in the past.

Vorteile:

From an integration/implementation standpoint, Finscan's documentation was concise and provided all the information needed to quickly start using their test environment.

Nachteile:

Certain features that one would expect to be available as standard, such as deletion of names that no longer need to be scanned, need an implementation period of a couple weeks.

In Betracht gezogene Alternativen: Refinitiv

Warum FinScan gewählt wurde: The combination of features and cost offered.

Zuvor genutzte Software: Refinitiv

Gründe für den Wechsel zu FinScan: The combination of features and cost offered.

Antwort von Innovative Systems

letztes Jahr

Thank you for your feedback, we are glad to know you are enjoying your experience with us and we will take onboard your valuable comments effectively. As always, our dedicated Customer Success and Account Management Teams are at your disposal to continuously improve your AML workflow for efficient and reliable screening.

richard
Global Sanctions Director in USA
Versicherung, 5.001–10.000 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 2 Jahre
Herkunft der Bewertung

Heavy User of FinScan

5,0 letztes Jahr

Kommentare: We utilize FinScan for our full sanctions screening (Some PEP as well) functionality, which we utilize both domestically and internationally. Additionally, FinScan retains our entire portfolio to allow for full, regular screening, which covers all updates & changes made by all of the various watch lists.

Vorteile:

The case management portion is good to use. Sanctions & PEP screening, which utilizes the World-Check database is very thorough, as we're an international organization this is critical.

Nachteile:

Reporting needs a lot of work. It has gotten better but need more user options when creating reports.

Antwort von Innovative Systems

letztes Jahr

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Diariatou
Finance controller in Frankreich
Non-Profit-Organisation Management, 11–50 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 1 Jahr
Herkunft der Bewertung

Asmae

3,0 letztes Jahr

Kommentare: Protecting the organization against corruption, terrorism and money laundering.

Vorteile:

It meets the expectations of our donors.

Nachteile:

Not really user friendly and too technical vocabulary. It makes things hard to understand, you don't know which menu to use instinctively.

Antwort von Innovative Systems

letztes Jahr

Thank you for your feedback, we will take onboard your valuable comments effectively. In our upcoming version 6.6 we have addressed how you review matches to make the process more user friendly and hope this will help. As always, our dedicated Customer Success and Account Management Teams are at your disposal to continuously improve your AML workflow for efficient and reliable screening.

Julien
Sanctions screening manager in Luxemburg
Staatsverwaltung, 11–50 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: 1-5 Monate
Herkunft der Bewertung

A powerful screening tool

4,0 letztes Jahr

Kommentare: We use FinScan for sanctions screening.

Vorteile:

FinScan is among the most powerful tools for sanctions screening. I appreciate the settings possibilities to set up a configuration that fit exactly with our expectations.

Nachteile:

Other screening solution are more user friendly than FinScan.The processing of alerts could be more clear with a better interface. It lacks a global view on the alerts, you only have a view focused on one alert. Moreover you have to create a query in order to process the alerts, that's not intuitive as you open your tool and have the alerts to be processed /in progress/ processed.

Antwort von Innovative Systems

letztes Jahr

Thank you for your feedback, we are glad to know you are enjoying your experience with us and we will take onboard your valuable comments effectively. In our upcoming version 6.6 we are improving the match review process to give a better customer experience and ease, we hope this will help address some of your concerns. As always, our dedicated Customer Success and Account Management Teams are at your disposal to continuously improve your AML workflow for efficient and reliable screening.

Florian
Head of Compliance in Frankreich
Versicherung, 501–1.000 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 2 Jahre
Herkunft der Bewertung

Nice tool to proceed online-screening

4,0 letztes Jahr

Vorteile:

Easy to connect with local IT software, easy to define profils, easy to edit PDF reports and dynamics reports really interesting

Nachteile:

1rst parameters to insert complicated, time between requests and results can change and not always optimized.

Antwort von Innovative Systems

letztes Jahr

Thank you for your feedback, we are glad to know you are enjoying your experience with us and we will take onboard your valuable comments effectively. As always, our dedicated Customer Success and Account Management Teams are at your disposal to continuously improve your AML workflow for efficient and reliable screening.