DCS - AML FRAMEWORK

DCS - AML FRAMEWORK Bewertungen

von Dixtior

Software AML/CTF

Bewertet am 24.9.2018
Fernando O.
Compliance Officer
Bankwesen, 51-200 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 1 Jahr
Quelle des Nutzers 
5/5
Gesamt
5/5
Benutzerfreundlichkeit
5/5
Eigenschaften & Funktionalitäten
5/5
Kundenbetreuung
5/5
Preis-Leistungs-Verhältnis
Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung:
Unwahrscheinlich Äußerst wahrscheinlich

Kommentare: The application allows the customer transactions monitoring
Generates KYT, KYC and due diligence alerts, batch and online.
The batch alerts for accumulated transations and online alerts to the others, with or without block the movments according to the level of the sanction

Vorteile: Have a single application to handle alerts
Have KYC and KYT alerts cross
Have the beginning of artificial intelligence to generate alerts

Nachteile: Having a higher artificial intelligence component

Antwort des Softwareanbieters

von Dixtior an 25.9.2018

Having BNI, one of the most innovative banks in Portugal, has our client is something that makes us proud.