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AML Software - Seite 3
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Enigma ist eine Business-Intelligence-Software, die Unternehmensdaten und Analysen über US-Firmen liefert.
Enigma ist eine Business-Daten- und Analyseplattform für US-Unternehmen. Die Plattform bietet umfassende und genaue Daten zur Identität und Finanzgesundheit von Millionen kleiner und mittlerer Unternehmen. Unternehmen nutzen Enigmas Daten, um Vertrieb, Marketing, Onboarding und Risikomonitoring zu verbessern. Die Plattform kombiniert hunderte öffentlich verfügbare Datenquellen und bietet so eine sofortige Verifizierung von US-Unternehmen.
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CAM Financial Services
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SCHUMANN CAM Financial Services ist eine innovative Software für Kreditrisiko-Management und -Automatisierung.
CAM Financial Services ist eine Risikomanagement Software, die innovative Technologien für Unternehmen, Banken, Finanzdienstleister und Versicherungen bietet. Die Software ermöglicht die digitale Transformation des Kreditrisikomanagements durch Automatisierung von Prozessen, Frühwarnsystemen und Compliance-Checks. CAM Financial Services hilft Kunden, Risiken zu minimieren, Workflows zu optimieren und Skalierbarkeit zu erreichen.
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Die ForensicCloud ist eine Lösung für Compliance- und Integritätsrisiken. Sie enthält Module zur Vorbeugung und Bekämpfung von finanzieller Wirtschaftskriminalität.
Die ForensicCloud-Plattform bietet Echtzeit-(Big-)Data-Analysen von Netzwerken, Transaktionen und Risikosignalen. Mehrere Erkennungsmechanismen können kombiniert werden. Die Ergebnisse werden auf leicht zugängliche Weise und in einem verständlichen Kontext präsentiert. Dadurch können Unternehmen und Institutionen diese Risiken frühzeitig erkennen und sofortige Maßnahmen ergreifen, die darauf abzielen, mögliche Schäden so weit wie möglich zu begrenzen und mögliche Wiederherstellungsoptionen zu optimieren.
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KI-gestützte Plattform zur Prüfung von unerwünschten Medienberichten für verbesserte AML-Untersuchungen.
Merlon wurde entwickelt, um die Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz zur Bekämpfung der Finanzkriminalität im Rahmen der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden zu nutzen. Durch die Verwendung einer hochmodernen, kontextbewussten Verarbeitung von natürlicher Sprache deckt Merlon Risiken auf, die herkömmliche regelbasierte Lösungen zu unerwünschten Medienberichten übersehen, während Falschmeldungen drastisch reduziert werden. Merlons Lösung bietet eine sofort verfügbare SaaS-Plattform für erweiterte KYC- (Know Your Customer)/AML- (Anti Money Laundering) Untersuchungen, die es Analysten ermöglicht, sich auf echte Risiken zu konzentrieren.
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ID.prove
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Ein Compliance-Tool, das Finanzbetrug verhindert, indem es jede Art von Sanktionslisten und Watchlists zur Erkennung von PEPs (Political Exposed Persons) überprüft.
Ein Compliance-Tool, das Finanzbetrug verhindert, indem es jede Art von Sanktionslisten und Watchlists zur Erkennung von PEPs (Political Exposed Persons) überprüft.
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KYCnow
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KYCnow ist eine Plattform für KYC-Prozesse. Finanzinstitute sind verpflichtet, durch solch ein Verfahren Geldwäsche zu verhindern.
ClariLab will für verpflichtete Finanzinstitute die Prüfung von Neukunden zur Verhinderung von Geldwäsche übernehmen. Dafür unterhält das Unternehmen mit KYCnow eine Plattform, die diese Prüfung möglichst weitgehend automatisiert. ClariLab wurde 2020 gegründet als gemeinsames Tochterunternehmen der SCHUFA und des Fintechunternehmens fino run GmbH. ClariLab bietet dafür nach eigener Aussage als einziger Marktteilnehmer die komplette Automatisierung des KYC-Prozesses an.
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Optimiere dein Screening für AML (Anti-Money Laundering), KYC (Know Your Customer) und CTF (Counter-Terrorism Financing) mit einer Lösung in Echtzeit und globaler Abdeckung.
CR Comply ist ein automatisiertes All-in-one-Compliance-Screening-Tool zur Bewertung der Risikostufen von Drittanbietern und zur Beschleunigung des Onboarding-Prozesses für Kunden.
Entdecke sanktionierte Entitäten in PEPs (Politically Exposed Persons) und schädliche Medien für Unternehmen und Personen.
Compliance-Prüfungen können in Sekundenschnelle mit einer sofortigen Suche im Unternehmen durchgeführt werden, oder sprich mit einem Unternehmensvertreter über API- oder Batch-Lösungen.
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Als Addon für Salesforce ist Flexicompliance das erste unabhängige KYC/KYB- und AML-Tool, das auf Appexchange für sichere Prozesse verfügbar ist.
Als Addon für Salesforce ist Flexicompliance ein unabhängiges KYC/KYB- (Know Your Customer/Know Your Business) und AML (Anti-Money-Laundering)-Tool, das auf Appexchange für globale, mehrsprachige und sichere Prozesse verfügbar ist.
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Cloudbasierte Plattform, mit der Unternehmen Alters-, Geschäfts- und Identitätsverifizierung, Betrugsprävention, Compliance und Datenvalidierung verwalten können.
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One-Stop-Shop-Compliance-System, das alle Bedürfnisse von Unternehmen in KYC/AML-Compliance-Angelegenheiten abdeckt.
KYCAID ist ein umfassendes Compliance-Management-System, das die Anforderungen in vielen beliebten Geschäftsbereichen abdeckt, die von Aufsichtsbehörden und internationalen Compliance-Standards vorgegeben werden. Es bietet einen Online-Identifizierungsdienst mit Fallback auf einen persönlichen Compliance-Manager. Auf diese Weise bietet Kycaid eine schnelle und sichere Verifizierung, ohne die Conversions zu reduzieren, was Ihrem Unternehmen gleichzeitig viele Risiken erspart.
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WealthSphere SaaS; modulares CRM, Administration von Entitäten, Dokumentenmanagement und Finanzen für Treuhand- und Unternehmensdienstleister.
Entdecke WealthSphere: eine umfassende Vermögensverwaltungslösung.
WealthSphere von enSynergy wurde für Anbieter von Treuhand-, Unternehmens- und Family-Office-Services entwickelt. Die Lösung bietet integrierte Kundenmanagementmodule wie CRM, Entitätsverwaltung, Dokumentenmanagement, Buchhaltung, Assetmanagement, Compliance-Workflow, Abrechnung, Fondsverwaltung und Kundenportale.
Was spricht für WealthSphere?
* Umfassende Funktionalität: Zentralisiere den Betrieb und verbessere die Produktivität und Compliance.
* Modulares Preismodell: Lizenziere nur die benötigten Module und maximiere den ROI.
* Flexible Bereitstellung: Wähle zwischen einer On-Premise- oder Cloud-gehosteten Bereitstellung.
* Datensicherheit: Robuste Sicherheitsmaßnahmen sorgen für Datenschutz und Compliance.
* Skalierbarkeit: Passt sich deiner Unternehmensgröße an und unterstützt das Wachstum, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
WealthSphere optimiert Workflows, automatisiert Aufgaben und sichert Daten, was die Lösung ideal für Finanzdienstleistungsunternehmen macht. Weitere Details findest du auf der offiziellen Website von WealthSphere.
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