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AML Software - Seite 2
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Persona hilft Unternehmen jeder Größe, vollständig konforme KYC-, AML- und Identitätsüberprüfungsprogramme auf einfache und sichere Weise zu verwalten.
Persona hilft Unternehmen jeder Größe bei der Automatisierung identitätsbezogener Anwendungsfälle. Die Lösung bietet eine kundenorientierte PII-Erfassung (Personally Identifiable Information) und verifiziert Daten, Dokumente (Regierungs-IDs usw.) und Identitäten. Reichere deine Kundeninformationen mit Telefonrisikoberichten, Watchlists und anderen Berichten an, um vollständig konforme KYC-/AML-Programme (Know Your Customer/Anti-Money Laundering) zu verwalten.
Die Integration wird mit weniger als zehn Codezeilen vereinfacht, sodass du umgehend testen und loslegen kannst.
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GRC CORA – Die einfache, vollständige und skalierbare Compliance-Suite.
Verwalten Sie mehrere Compliance-Aspekte mit einer einzigen hochgradig anpassbaren Software.
GRC CORA – Die einfache, vollständige und skalierbare Compliance-Suite.
Die verfügbaren Module:
- DSGVO // Datenschutz DSGVO 2016/679
- C-SIEM // Compliance & SIEM-Management
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Online-Identitätsprüfungsplattform für schnell wachsende Unternehmen.
Erhöhe die Sicherheit deines Produkts und halte die Gesetze zu KYC und AML ein.
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Fünf Minuten für die Integration, wenige Sekunden für die Überprüfung deiner Nutzer durch ausführliche Kontrollen (Dokumentauthentifizierung, Lebendigkeit, IP, E-Mail etc.).
Halte mit Mati lokale und internationale Vorschriften zu KYC (Know Your Client) und AML (Anti-Money Laundering) ein, beginne in wenigen Minuten damit, den Betrug auf deiner Plattform zu reduzieren und deiner Community eine Vertrauensebene hinzuzufügen.
Schnell, sicher und hochpräzise. Schalte die digitalen Identitäten deiner Nutzer mit künstlicher Intelligenz frei.
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Mit FAD kannst du per Fernzugriff mit vollständiger Rechtsgültigkeit Verträge abschließen oder Dokumente unterzeichnen.
Mit FAD kannst du per Fernzugriff mit vollständiger Rechtsgültigkeit Verträge abschließen oder Dokumente unterzeichnen. Dies ist die einzige Plattform, die garantieren kann, dass die Unterzeichner die Personen sind, die sie behaupten zu sein. Dies geschieht durch Elemente wie einem Video der unterzeichnenden Person, einem Trace-Speicher, einem Video der mündlichen Akzeptanz der Vereinbarung, Erhaltungsbeständigkeit und vielem mehr zu sein.
FAD ermöglicht es dir, Dokumente zu unterzeichnen,
von überall auf der Welt, sicher und sofort.
Erstellung einer Reihe von Beweisen, die zu 100 %
im Gericht zulässig sind.
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KYC-Software, mit der Identitäten überprüft und das Onboarding von Kunden optimiert werden können. Globale Abdeckung. Einfache Integration. Genaue Ergebnisse.
KYC-Compliance-Software, mit der Unternehmen Identitäten überprüfen und die Onboarding-Prozesse für Kunden optimieren können. Eine All-in-one-Lösung umfasst die Verifizierung von ID- Dokumenten (mehr als 7.000 Dokumente, mehr als 223 Länder), Gesichtsabgleich, Liveness-Test, AML-Watchlists Screening. GetID bietet eine Reihe von Integrationsoptionen: Mobile und Web-SDKs, cloudbasierte Verifizierungsseite, API-Integration. Mit dem GetID-Dashboard kannst du deine Prozesse verwalten und mit Teammitgliedern zusammenarbeiten.
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Bietet in Echtzeit eine auf den Kunden ausgerichtete Betrugsprävention, die ein ganzheitliches, unternehmensweites Betrugsmanagementprogramm unterstützt.
Bietet in Echtzeit eine auf den Kunden ausgerichtete Betrugsprävention, die ein ganzheitliches, unternehmensweites Betrugsmanagementprogramm unterstützt.
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Eine All-in-one-Suite mit konfigurierbaren Tools und Echtzeit-Intelligenz zum Aufbau und Aufrechterhaltung eines robusten KYC-/AML-Compliance-Programms.
iComplyKYC ist eine All-in-one-AML-Software für Finanzdienstleister und die Menschen, die dort arbeiten. Die Software erleichtert die Erfassung, Wartung und Analyse deiner KYC-Daten und verbessert die Art und Weise, wie Risiken verwaltet, Kunden eingebunden, Arbeitsabläufe automatisiert und ein robustes, globales Compliance-Programm aufrechterhalten werden. Die Software ist so konzipiert, dass du dich kostenlos auf das Wesentliche konzentrieren kannst: deine Mitarbeitenden.
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DCS prüft und analysiert Kunden- und Finanztransaktionen in Echtzeit, liefert Warnmeldungen und blockiert verdächtige Aktionen.
DCS – AML Framework: Es ist ein Online-System, das vollständig in jedes Hauptbankensystem für die Bewertung von Kunden-Onboarding, Transaktionsüberwachung, Risikoverhaltensanalyse, Fallmanagement, Compliance- und SAR-Berichterstattung integriert ist, unterstützt durch KI und erweiterte mathematische Modelle.
DCS ist eine funktionierende Plattform für MLROs.
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Bleibe der Finanzkriminalität mit AML-Prüfungen (Anti-Money Laundering) einen Schritt voraus.
Premium-Alpha-Listen
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Nutzerfreundliches Dashboard
Sicherstellung von Qualität bei jeder Überprüfung
Finanzverbrechen wie Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung stellen erhebliche Geschäftsrisiken dar. AU10TIX geht diese Bedrohungen durch die Nutzung qualitativ hochwertiger, aktueller Listen an, die die Genauigkeit verbessern.
Die strengen internen Qualitätsprüfungen in Verbindung mit einem proprietären Entscheidungsfindungsmechanismus, der unzuverlässige Daten herausfiltert, ermöglichen es dir, fundierte Entscheidungen über potenzielle einzelne Nutzer und Geschäftspartner zu treffen.
Optimiere das Risikomanagement für Unternehmen und Einzelpersonen:
Sanktionslisten
PEP-Listen (Politically Exposed Persons)
Laufende Überwachung
Prüfung auf unerwünschte Medienberichte
Globale Abdeckung
Ein API-Endpunkt
Die Flexibilität zur Anpassung deiner Workflows:
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Watchlist-Screening und Überprüfung personenbezogener Identifikationsdaten
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Cloudbasierte Lösung zur Bekämpfung von Finanzkriminalität für Transaktionsüberwachung, Risikobewertung, Screening und Fallmanagement.
AMLYZE ist eine SaaS-Lösung zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, die verschiedene Module für retrospektive und Echtzeit-Transaktionsüberwachung, Kundenrisikobewertung, Fallmanagement und Sanktionsscreening bietet.
AMLYZE hat hervorragende technische, regulatorische, Produkt- und Aufsichtsfachkräfte zusammengebracht, um Kunden dabei zu helfen, ihr Geschäft auszubauen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Risikoexposition stark gemindert wird.
Weitere Informationen findest du auf der offiziellen Website des Anbieters.
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Anti-Geldwäsche-Daten in Echtzeit und Technologien der nächsten Generation zur Verhinderung von Finanzkriminalität.
ComplyAdvantage hilft Unternehmen dabei, intelligente Entscheidungen zu treffen, während sie die Vorschriften in Bezug auf Sanktionen, Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) einhalten. Die Lösung verwendet KI und maschinelles Lernen, um AML-Risikodaten von hoher Qualität für Einzelpersonen, Organisationen und verbundene Organisationen zu erstellen. Die Lösungen verbessern die Art und Weise, wie Unternehmen Kunden aufnehmen und überwachen, Zahlungen prüfen und Transaktionen überwachen, indem sie Fehlalarme reduzieren und Prozesse beschleunigen, die alle durch flexible moderne APIs bereitgestellt werden.
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Identity-Intelligence-Plattform für die Analyse digitaler Signale und die Überwachung von Transaktionen, um Betrug zu verhindern, Vertrauen aufzubauen und das Wachstum zu fördern.
Trustfull ist eine digitale Identity-Intelligence-Plattform, die Daten auf der Grundlage digitaler Fußabdrücke sammelt. Durch die Verwendung stiller Prüfungen mehrerer Signale, einschließlich Telefonnummer, E-Mail, IP, Gerät und Browser, hilft Trustfull Unternehmen in verschiedenen Branchen, Risiken zu bewerten und ein sichereres Online-Erlebnis zu bieten. Zu den wichtigsten Anwendungsfällen gehören: KYC (Know Your Customer), AML (Anti-Money Laundering), Kontoübernahme, Promotionsmissbrauch und synthetische Identitätsbetrugserkennung.
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Lokales Produkt
KI-native Plattform zur Verwaltung von AML-Compliance (Anti-Money Laundering) und -Risiken für Finanzinstitute zur Überwachung, Überprüfung, Untersuchung und Berichterstattung.
Die KI-native Plattform von Flagright ist auf Finanzinstitute zugeschnitten und hilft ihnen, im Kampf gegen Geldwäsche und Betrug immer einen Schritt voraus zu sein. Außerdem wird ihnen eine nahtlose, codefreie Lösung zur Bewältigung von Compliance-Herausforderungen geboten.
Durch die Nutzung KI-gestützter Analysen kann dein Team mit der einheitlichen Plattform Transaktionen in Echtzeit überwachen, um verdächtige Aktivitäten schnell zu erkennen. Verabschiede dich von manuellen Prozessen – automatisiere Kundenrisikobewertungen, überprüfe Einzelpersonen und Entitäten und verwalte mühelos End-to-End-Fallworkflows.
Mit der Lösung kannst du Compliance-Systeme modernisieren, die Produktivität steigern und eine sichere Skalierbarkeit für deine Betriebsabläufe fördern. Agilität ist wichtig, weshalb die robusten APIs eine schnelle Integration ermöglichen, die in der Regel nur eine Woche dauert – ein entscheidender Faktor im Vergleich zum Branchenstandard von zwei bis vier Monaten.
Schließe dich der Reihe von Finanzinstituten an, die Flagright den Schutz ihrer Abläufe anvertrauen.
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Vollständig integriertes, Internet-fähiges Buchungssystem für mehrere Einheiten, mehrere Währungen, Buchhaltung und Management.
Vollständig integriertes, Web-fähiges System zur Verwaltung von mehreren Einheiten, mehreren Währungen und Management, das alle Front-, Middle- und Backoffice-Support-Services einer internationalen Privatbank, Treuhandgesellschaft, Investmentfondsverwaltung oder anderen professionellen Vermögensverwaltern bietet. Zu den Funktionen gehören: allgemeine Bankgeschäfte, treuhänderische Unternehmensrechnung, Investment-Management, Wertpapierhandel, Global Custody und Fondsadministration, Aktienregister.
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Linkious ist eine Graph-Visualisierungs- und Analyseplattform für Betrugserkennung, Geldwäschebekämpfung, Intelligence oder Cybesicherheit.
Linkurious ist ein preisgekröntes Visualisierungs-Start-up, das 2013 gegründet wurde. Es hat eine Softwarelösung entwickelt, die Regierungsbehörden und Fortune-500-Unternehmen dabei hilft, Erkenntnisse zu machen und zu untersuchen, die sich in komplex verbundenen Daten verbergen. Die On-Premise Graph Visualisierungs- und Analysesoftware wird für Betrugserkennung, Intelligenz, Cybersicherheit oder IT-Management eingesetzt.
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Bietet digitale Identitätsverifizierung unter Nutzung von KI und maschinellem Lernen mit vertrauenswürdigen Online-/Offline-Daten zur Authentifizierung.
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Cloud-Lösung für Lebensversicherungsunternehmen, die an kriminellen Aktivitäten arbeiten. Umfasst Ermittlungs- und Fallmanagementfunktionen.
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Clear View KYC ist eine Backend-as-a-Service Cloud für AML (Anti-Money-Laundering) & CTF (Counter-Terrorism-Financing).
Verbinde deine Unternehmenssysteme noch heute mit der Backend-AML-Compliance-Cloud. Unternehmens- und Einzelnamenscreening sind gegen 10 internationale Sanktionslisten erhältlich, darunter (OFAC SDN, OSFI, UK, AUS, NZ, Schweiz SECO) sowie PEP-Screening. Der Backend-Cloud-Server bedient über 300 Finanzinstitute in 30 Ländern. Du kannst dein aktuelles oder älteres System über einen einfachen SOAP/XML- oder JSON/REST-Webservice-Aufruf verbinden.
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System, das es Banken ermöglicht, Geldwäscherisiken zu schätzen und zu kategorisieren, SAR zu registrieren und individuelle Warnungen zu erstellen.
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Transaktionsüberwachungslösung, die Finanzinstituten jeder Größe die Einhaltung von AML-Richtlinien ermöglicht.
Transaktionsüberwachungslösung, die Finanzinstituten jeder Größe die Einhaltung von AML-Richtlinien ermöglicht.
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Unterstützung bei der programmgesteuerten Erstellung und Verwaltung von Compliance-Richtlinien.
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ID-Verifizierung, Identitätsüberprüfung und Dokumentenüberprüfung als Komplettlösung zur Feststellung der realen Identität von Verbrauchenden.
Das Tool kombiniert ID-Verifizierung, Identitätsüberprüfung und Dokumentenüberprüfung zu einer Komplettlösung zur Feststellung der realen Identität von Verbrauchenden.
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Online-Identitäts- und Geschäftsprüfungsdienst, der Unternehmen hilft, AML-/KYC-Anforderungen zu erfüllen und Betrug zu reduzieren.
Online-Identitäts- und Geschäftsprüfungsdienst, der Unternehmen hilft, AML-/KYC-Anforderungen zu erfüllen und Betrug zu reduzieren.
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Lemon Way ist eine FinTech-Lösung, die sich mit der Zahlungsabwicklung für Marktplätze, Crowdfunding-Plattformen und E-Commerce-Websites befasst.
Lemon Way ist eine FinTech-Lösung, die sich für Marktplätze, Crowdfunding-Plattformen, E-Commerce-Websites und andere Unternehmen eignet, die nach Zahlungsabwicklung, Wallet-Management und Drittanbieter-Zahlung in einem KYC-/AML-regulierten (Know Your Customer/Anti-Money Laundering) Rahmen suchen. Lemon Way erhielt Ende 2012 seine Lizenz für Zahlungsinstitute und profitiert vom EU-Finanzpass in 29 Ländern. Das Unternehmen beschäftigt 70 Mitarbeitende aus 14 verschiedenen Nationalitäten und hat Niederlassungen in Paris (Hauptsitz), London, Madrid und Mailand.
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SmartSearch ist eine einzigartige Plattform zur Geldwäschebekämpfung, die AML-Überprüfungen (Anti Money Laundering) und eine vollautomatische Prüfung auf Sanktionen, PEP, SIP und RCA umfasst.
SmartSearch bietet Unternehmen einen One-Stop-Shop zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Rahmen der AML (Anti Money Laundering). Durch die Eingabe des Namens, der Adresse und des Geburtsdatums einer Person kann SmartSearch in nur wenigen Sekunden eine vollständige AML-Überprüfung durchführen, einschließlich einer automatischen Prüfung auf:
Sanktionen
PEP (politically exposed persons)
RCA (relatives and close associates)
SIP (special interest persons).
SmartSearch bietet auch Geschäfts- und internationale Prüfungen, verbesserte Due Diligence,
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