Ergebnisse filtern (187)
Erhältlich in diesen Ländern
Länder, in denen das Produkt erhältlich ist. Hinweis: Der Kundensupport ist in diesem Land möglicherweise nicht verfügbar.
Deutschland
Australien
Kanada
Zypern
Spanien
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Vereinigte Staaten
Deutschland
Sprachen
Preisoptionen
Produktart
Lokale Produkte anzeigen
187 Ergebnisse
Persona hilft Unternehmen jeder Größe, vollständig konforme KYC-, AML- und Identitätsüberprüfungsprogramme auf einfache und sichere Weise zu verwalten.
Erfahre mehr über Persona
Persona hilft Unternehmen jeder Größe bei der Automatisierung identitätsbezogener Anwendungsfälle. Die Lösung bietet eine kundenorientierte PII-Erfassung (Personally Identifiable Information) und... Mehr erfahren
verifiziert Daten, Dokumente (Regierungs-IDs usw.) und Identitäten. Reichere deine Kundeninformationen mit Telefonrisikoberichten, Watchlists und anderen Berichten an, um vollständig konforme KYC-/AML-Programme (Know Your Customer/Anti-Money Laundering) zu verwalten.
Die Integration wird mit weniger als zehn Codezeilen vereinfacht, sodass du umgehend testen und loslegen kannst.
Erfahre mehr über Persona
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
Massenzahlungsplattform zur Skalierung von Affiliate-Zahlungen rund um die Welt mit Tipalti.
Erfahre mehr über Tipalti
Integriere Affiliate-Zahlungen direkt in Performance-Marketing-Systeme wie LinkTrust, HasOffers, HitPath und CAKE. Tipalti ermöglicht Massenzahlungen an globale Partner und automatisiert den gesamten... Mehr erfahren
Prozess – vom White-Labeling der Partner über die Auswahl von Zahlungsmethoden und Währungen, globale Überweisungen, frühzeitige Zahlungen, Mitteilungen zum Zahlungsstatus, Zahlungsabgleich und Berichte zur Steuervorbereitung. Erfahre, warum Unternehmen wie GoDaddy, MaxBoand GlobalWide Media Tipalti für ihre Partnerunternehmen vertrauen.
Erfahre mehr über Tipalti
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
Setze das Betrugspräventionstool ein, um Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu erweitern, Transaktionsbetrug zu reduzieren und säumige Kunden zu beseitigen. Erhalte deine kostenlose Testversion.
Erfahre mehr über SEON. Fraud Fighters
Überprüfe offensichtlich schlechte Anmeldungen, bevor du sie zu teureren KYC-Prüfungen (Know your Customer) weitergibst. Stelle die Compliance mit Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche sicher... Mehr erfahren
und vermeide Bußgelder, indem du verdächtige Konten, Transaktionen und Geldbewegungen aufdeckst – ohne unnötige Reibungsverluste für deine Nutzer zu erzeugen.
Stelle dieses Betrugspräventionssystem bereit, um Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu erweitern, Transaktionsbetrug zu reduzieren, säumige Kunden zu beseitigen und dein Geschäft sicher und mit größter Sicherheit auszubauen.
Buche eine 30-minütige Demo und erhalte eine kostenlose 30-Tage-Probeversion.
Erfahre mehr über SEON. Fraud Fighters
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
Lokales Produkt
ACTICO Compliance Suite
4,5
(2)
Lokales Produkt
Lokales Produkt
Mit ACTICO MLDS (Money Laundering Detection System) erkennen Banken, und Versicherungen ungewöhnliche Verhaltensmuster und decken Geldwäsche-Auffälligkeiten im Zahlungsverkehr auf.
Erfahre mehr über ACTICO Compliance Suite
MLDS ist das Money Laundering Detection System in der ACTICO Compliance Suite. Damit erkennen Banken, Finanzdienstleister, Neobanken, Fintechs und Versicherungen ungewöhnliche Verhaltensmuster und... Mehr erfahren
decken Geldwäsche-Auffälligkeiten im Zahlungsverkehr auf.
Neben der Überwachung von Finanztransaktionen unterstützt die AML-Software die Risikoeinstufung von Geschäftsbeziehungen sowie das Know-Your-Customer Profiling (KYC/CDD). Ziel ist die Einhaltung und Umsetzung rechtlicher Anforderungen aus Geldwäschegesetzen, z.B. 6. EU Geldwäsche-Richtlinie (6AMLD) oder das revidierte Geldwäscherei-Gesetz in der Schweiz, das 2022 in Kraft tritt.
Erfahre mehr über ACTICO Compliance Suite
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
FinScan
(0)
Optimiere deinen Onboarding-Prozess und schütze dein Unternehmen vor Betrug mit den umfassenden Lösungen von FinScan für KYC (Know Your Customer) und zur Geldwäschebekämpfung.
Erfahre mehr über FinScan
Optimiere deinen Onboarding-Prozess und schütze dein Unternehmen vor Betrug mit den umfassenden Lösungen von FinScan für KYC (Know Your Customer) und zur Geldwäschebekämpfung. Überprüfe Kunden und... Mehr erfahren
Unternehmen anhand von Sanktions- und Beobachtungslisten, PEP-Datenbanken (Politically Exposed People), Listen unerwünschter Medien und internen Listen. Erkenne und stoppe Transaktionen mit hohem Risiko automatisch in Echtzeit. Erkenne betrügerische Ausweise sofort. Identifiziere und überprüfe wirtschaftliche Endeigentümer. Treibe deine Risikountersuchungen mit EDD (Enhanced Due Diligence) voran.
Erfahre mehr über FinScan
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
Ondato bietet Anti-Geldwäsche-, Anti-Terrorismusfinanzierungs- und Anti-Betrugs-Compliance-Lösungen für Unternehmen.
Erfahre mehr über Ondato
Ondato bietet eine große Auswahl an fortschrittlichen Anti-Geldwäsche-, Anti-Terrorismusfinanzierungs- und Anti-Betrugs-Compliance-Lösungen, die sorgfältig auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten... Mehr erfahren
sind. Durch die Durchführung von Datenprüfungen über internationale Sanktionslisten, politisch motivierte Personen, verschiedene Register und in den Medien bietet Ondato eine vollautomatische und einfache Möglichkeit, um sich vor Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug im Online-Bereich zu schützen.
Erfahre mehr über Ondato
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
Online-Identitäts- und Geschäftsprüfungsdienst, der Unternehmen hilft, AML-/KYC-Anforderungen zu erfüllen und Betrug zu reduzieren.
Erfahre mehr über GlobalGateway
Online-Identitäts- und Geschäftsprüfungsdienst, der Unternehmen hilft, AML-/KYC-Anforderungen zu erfüllen und Betrug zu reduzieren.
Erfahre mehr über GlobalGateway
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
Eine All-in-one-Suite mit konfigurierbaren Tools und Echtzeit-Intelligenz zum Aufbau und Aufrechterhaltung eines robusten KYC-/AML-Compliance-Programms.
Erfahre mehr über iComplyKYC
iComplyKYC ist eine All-in-one-AML-Software für Finanzdienstleister und die Menschen, die dort arbeiten. Die Software erleichtert die Erfassung, Wartung und Analyse deiner KYC-Daten, verbessert die... Mehr erfahren
Art und Weise, wie Risiken verwaltet, Kunden eingebunden, Arbeitsabläufe automatisierst und ein robustes, globales Compliance-Programm aufrechterhalten werden. Die Software ist so konzipiert, dass du dich kostenlos auf das Wesentliche konzentrieren kannst: deine Mitarbeitenden.
Erfahre mehr über iComplyKYC
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
NameScan bietet Geldwäschesoftware für das Screening von PEP-Listen (Politically Exposed Persons) und Sanktionslisten, um Unternehmen bei der Einhaltung der Vorschriften bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu unterstützen.
Erfahre mehr über NameScan
NameScan: Eine integrierte All-in-one-Plattform, die Folgendes bietet: Dienstleistungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Einhaltung der Vorschriften bezüglich Geldwäsche... Mehr erfahren
und Terrorismusfinanzierung | Vermeidung der Konsequenzen, die mit der Nichteinhaltung der Vorschriften bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbunden sind, durch Abgleich mit den umfassenden globalen Sanktionsdaten des Unternehmens, die in Echtzeit geliefert und überwacht werden. Dazu gehören alle wichtigen globalen Beobachtungslisten wie die der UN und EU, des DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade, Australien) und des OFAC (Office of Financial Assets Control) des US-Finanzministeriums sowie Tausende anderer Regierungs- und Strafverfolgungslisten.
Erfahre mehr über NameScan
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
Die globale Identitätsverifizierungsplattform von Token of Trust hilft Händlern dabei, Betrug zu bekämpfen und das Vertrauen in Online-Transaktionen zu fördern.
Erfahre mehr über Token of Trust
Die globale Vertrauensplattform von Token of Trust bietet Händlern eine Reihe von Tools zur Identitätsprüfung, einschließlich Dokumentenprüfung, Gesichtsprüfung, Telefonverifizierung, Watchlist-Screen... Mehr erfahren
ing, ID-Datensatzprüfung und Online-Social-Network-Verifizierung.
Erfahre mehr über Token of Trust
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
KYC Portal automatisiert den (normalerweise) manuellen und zeitaufwändigen Prozess, den dein Compliance-Team zu neuen und früheren Themen durchführt.
Erfahre mehr über KYC Portal
KYC Portal automatisiert den (normalerweise) manuellen und zeitaufwändigen Prozess, den dein Compliance-Team zu neuen und früheren Themen durchführt.
Erfahre mehr über KYC Portal
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
Entwickelt zukunftsorientierte GRC-Softwarelösungen, die für Unternehmen mit mehreren Niederlassungen entwickelt wurden.
ProcessGene entwickelt zukunftsorientierte GRC-Softwarelösungen, die für Unternehmen mit mehreren Niederlassungen entwickelt wurden. Das Unternehmen wird von wichtigen Analysten als Marktführer und... Mehr erfahren
Innovator anerkannt. Unternehmen und Regierungen weltweit nutzen die ProcessGene-Lösungen, um Risiken zu verwalten und zu kontrollieren, die Einhaltung von Richtlinien und Vorschriften zu gewährleisten, Corporate-Governance-Programme zu verwalten und interne Audits durchzuführen.
Erfahre mehr über ProcessGene GRC Software Suite
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
Sumsub is an all-in-one technical and legal toolkit designed to cover KYC/AML needs.
Sumsub is an all-in-one technical and legal toolkit designed to cover KYC/AML needs. The company provides a powerful platform for converting customers, speeding up verification, reducing costs, and... Mehr erfahren
detecting digital fraud. Sumsub’s global clientele, based in over 200 different jurisdictions, are able to meet financial requirements (FCA, CySec, MAS, FINMA, BAFIN, etc.) and expand to new regions thanks to top-notch technology and legal support.
Erfahre mehr über Sumsub KYC/AML Platform
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
Eine Datenanalyseplattform zum Auffinden von Unregelmäßigkeiten, Relationen und Duplizierungen mit einer einfachen Dashboard-Ansicht.
Eine Datenanalyseplattform zum Auffinden von Unregelmäßigkeiten, Relationen und Duplizierungen mit einer einfachen Dashboard-Ansicht.
Erfahre mehr über Forestpin Analytics
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
Anti-Geldwäsche-Compliance- und Betrugspräventionslösung mit Due Diligence, Transaktionsüberwachung, regulatorischer Berichterstattung, Analysen und mehr.
Als Anti-Geldwäsche-Lösung bietet Alessa Kundensorgfaltspflicht, Sanktionen- und Watchlistscreening, Transaktionsüberwachung, Transaktionenscreening/-filterung und automatisierte regulatorische... Mehr erfahren
Berichterstattung für verschiedene Rechtsordnungen. Die Lösung kann schnell in bestehende Infrastruktur-/Kernsysteme integriert und mit Organisationen skaliert werden, wenn sie und ihre Bedürfnisse wachsen. Erweiterte Analysen basierend auf KI-Techniken, Workflows und Fallmanagement schaffen eine Lösung, die eine Kultur der Compliance fördert.
Erfahre mehr über Alessa
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
Bietet Marktdaten, Compliance, Business-Management, digitale Storefronts und Großhandelsfunktionen für Finanzdienstleistungsunternehmen.
Biz4x unterstützt Finanzdienstleistungs-, professionellen Dienstleistungs-, FinTech-Unternehmen und Finanzinstituten dabei, effizienter, konformer und relevanter zu werden. Biz4x bietet Zugriff auf... Mehr erfahren
Live-Marktdaten, Compliance-Funktionen (AML-Kunden-Screening, KYC-Dokumentenablage, risikobasierte Compliance-Richtlinien), ein vollständig geprüftes Transaktionsverwaltungssystem, digitale Storefronts (Anzeigetafeln, ein Online-Verzeichnis, Kioske, Karten für mehrere Währungen) und Großhandelsfunktionen.
Erfahre mehr über Biz4x
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
Cloudbasierte digitale Risikomanagementplattform, die KI verwendet, um Unternehmen bei der Betrugsprävention, Identität, Regeln und Analyse zu unterstützen.
Fraud.net ist die führende Betrugspräventionsplattform für Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen und digitaler Handel. Die einheitliche algorithmische Architektur kombiniert KI und Deep... Mehr erfahren
Learning, Collective Intelligence, regelbasierte Entscheidungsfindung und Streaming-Analyse zur Aufdeckung von Betrug in Echtzeit in großem Maßstab. Fraud.net ist das einzige cloudbasierte „Glass-Box“-System, das transparente Lösungen bietet, mit denen Unternehmen Risiken reduzieren und Geschäftsprozesse optimieren können. Kontaktiere das Unternehmen noch heute für eine kostenlose Beratung.
Erfahre mehr über Fraud.net
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
Mit der weltweit größten Personen-Suchmaschine ist Pipl der Ort, um die Person hinter einer Email-Adresse, dem sozialen Benutzername oder der Telefonnummer zu finden
PIPLs Personen-Suchmaschine macht es einfach, von einer Person die E-Mail-Adresse, das E-Mail-Alter, die sozialen Profile und die Telefonnummer nachzuschlagen. Führe einfach eine Suche nach einer... Mehr erfahren
E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Name und Adresse oder Benutzernamen durch und finde und verifiziere dann von dieser Person die Kontakt-, sozialen und Arbeitsangaben. PIPL Pro umfasst: 1) Unbegrenzte Suche nach Namen, E-Mail-Adresse, Benutzernamen oder Telefonnummer. 2) über eine Milliarde Telefonnummern, meistens Handynummern, in den Suchergebnissen. 3) Die größte Email-Berichterstattung weltweit.
Erfahre mehr über Pipl
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
Sanction Scanner is an compliance software that provides AML screening, Transaction Monitoring, and Adverse Media Screening Solution
Sanction Scanner is an anti-money laundering solutions provider established in 2019. We aimed to provide cost-efficient AML solutions that all-size businesses can use. Today, we are happy to serve in... Mehr erfahren
more than 40 countries with global AML solutions.
The principal goal of Sanction Scanner is, fighting with financial crimes. With our solutions, companies know their clients, monitor transactions and check adverse media data.
As we know, financial crimes destroy the economy and cause human traf
Erfahre mehr über Sanction Scanner
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
Eine Dateneingabe-Lösung, die Informationen von Papier-Dokumenten erfasst und in Excel, QuickBooks, Reckon, Xero oder Dentrix sammelt. Kostenlose Demo.
ScanWriter von Personable Inc bietet eine Dateneingabe-Automatisierungslösung, die Papierdokument-Informationen in Excel, QuickBooks, Reckon, Xero oder Dentrix erfasst. ScanWriter unterstützt mehr... Mehr erfahren
als 300 Finanzinstitute, Tausende von Rechnungen und Bestellungen und mehr als 30 QuickBooks-Transaktionstypen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Rechnungen, Schecks, Kreditkartengebühren / Kredite usw. Diese Lösung gibt automatisch Verkäufer- / Käufernamen, Konto-Codierung, Datum und Memos ein und erhöht die Effizienz um 90%.
Erfahre mehr über ScanWriter
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
Our compliance and identity verification tools help with KYC compliance, AML governance, CIP requirements, CCPA compliance, and more.
Enformion provides custom solutions and insights for fraud mitigation, risk management, debt recovery, investigations, and more. With our solutions, you can ensure compliance and establish customer... Mehr erfahren
trust through due diligence. Our compliance and identity verification tools help with KYC compliance, AML governance, CIP requirements, CCPA compliance, and more.
Erfahre mehr über Enformion
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
GRC CORA - The simple, complete, scalable compliance suite.
Manage multiple compliance aspects with a single highly customizable sw.
CORA AML is designed to support intermediaries by automating anti-money laundering obligations such as due diligence and dynamic monitoring of money laundering risk.
Other modules:
- GDPR //... Mehr erfahren
Privacy
- DLGS81 // Health and safety at work
- C-SIEM // SIEM Management
- 231 // Administrative liability of companies
- 27001 // Information Security
- 37001 // Prevention of corruption
- SIGN IN // Attendance register
- COOKIE CHECK // Cookie management for websites
Erfahre mehr über GRC CORA
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
Online-Identitätsprüfungsplattform für schnell wachsende Unternehmen.
Erhöhe die Sicherheit deines Produkts und halte die Gesetze zu KYC und AML ein.
Online-Identitätsprüfungsplattform für schnell wachsende Unternehmen.
Fünf Minuten für die Integration, wenige Sekunden für die Überprüfung deiner Nutzer durch ausführliche Kontrollen (Dokumentauthe... Mehr erfahren
ntifizierung, Lebendigkeit, IP, E-Mail etc.).
Halte mit Mati lokale und internationale Vorschriften zu KYC (Know Your Client) und AML (Anti-Money Laundering) ein, beginne in wenigen Minuten damit, den Betrug auf deiner Plattform zu reduzieren und deiner Community eine Vertrauensebene hinzuzufügen.
Schnell, sicher und hochpräzise. Schalte die digitalen Identitäten deiner Nutzer mit künstlicher Intelligenz frei.
Erfahre mehr über MetaMap
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
Cloud-based anti-money laundering solution that provides tools for data management, analytics, suspicious activity monitoring & more
Cloud-based anti-money laundering solution that provides tools for data management, analytics, suspicious activity monitoring & more
Erfahre mehr über SAS Anti-Money Laundering
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
KYC-Software, mit der Identitäten überprüft und das Onboarding von Kunden optimiert werden können. Globale Abdeckung. Einfache Integration. Genaue Ergebnisse.
KYC-Compliance-Software, mit der Unternehmen Identitäten überprüfen und die Onboarding-Prozesse für Kunden optimieren können. Eine All-in-one-Lösung umfasst die Verifizierung von ID- Dokumenten (mehr... Mehr erfahren
als 7.000 Dokumente, mehr als 223 Länder), Gesichtsabgleich, Liveness-Test, AML-Watchlists Screening. GetID bietet eine Reihe von Integrationsoptionen: Mobile und Web-SDKs, cloudbasierte Verifizierungsseite, API-Integration. Mit dem GetID-Dashboard kannst du deine Prozesse verwalten und mit Teammitgliedern zusammenarbeiten.
Erfahre mehr über GetID
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
Cloud-based solution that helps merchants detect payment fraud, account takeovers, manage chargebacks and false positives.
Nethone is a machine learning-based fraud prevention Saas company that allows online merchants and financial institutions to holistically understand their end-users—also referred to as “Know Your... Mehr erfahren
Users (KYU)” in industry parlance. With its proprietary online user profiling and ML technologies, Nethone is able to detect and prevent payment fraud, account take-overs with unrivalled effectiveness. Our non-invasive solutions works automatically and quietly in the background, improving customer UX.
Erfahre mehr über Nethone Guard
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
Bietet in Echtzeit eine auf den Kunden ausgerichtete Betrugsprävention, die ein ganzheitliches, unternehmensweites Betrugsmanagementprogramm unterstützt.
Bietet in Echtzeit eine auf den Kunden ausgerichtete Betrugsprävention, die ein ganzheitliches, unternehmensweites Betrugsmanagementprogramm unterstützt.
Erfahre mehr über Actimize Platform
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
Combines identity verification, fraud prevention, anti-money laundering service in one solution.
iDenfy protects startups, financial institutions, gambling, streaming, car sharing and other digital services from fraud using three-layer identity verification. Comply with the latest KYC/AML... Mehr erfahren
regulations.
Defeat fraud while processing customers' data quickly and securely. Improve user experience in the identity verification process using the latest AI & biometric technologies.
Erfahre mehr über iDenfy
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
H3M delivers AI-based AML software in compliance with 98.4% true-positive alerts. Detecting suspicious networks in minutes.
KROTON software platform is an AI-based Compliance Software Suite. KROTON Software product suite is currently processing over 50 million transactions a day, with 50% alert suppression/false positive... Mehr erfahren
reduction compared to legacy systems.
KYC Miner: Customer risk analysis with AI.
Sanctions Miner: Detecting issues by customer behaviour analytics combined with NLP.
Suspect Miner: 98.4% True Positive rate with AI-based transaction monitoring
Link Miner: Reach suspicious sub-networks within minutes
Erfahre mehr über KROTON
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Our platform is purpose-built for financial institutions of all sizes
Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Global and regional banks, fintechs, processors and merchants use our fraud prevention and anti-money laundering products to... Mehr erfahren
safeguard trillions of dollars and manage risk while improving the customer experience. Feedzai offers both enterprise and packaged solutions to support the digital-first evolution for financial institutions of all sizes.
Erfahre mehr über Feedzai
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
Monitoring and archiving solutions designed to help firms comply with electronic record keeping regulations from FINRA, SEC and FCA.
MirrorWeb delivers a cloud-based unified compliance platform, to support firms in meeting the record-keeping requirements imposed by the SEC, FINRA, FCA and MiFID. The platform captures all electronic... Mehr erfahren
communications including email, social media, websites, instant messaging, SMS and WhatsApp. The user can monitor and supervise all communications, as well as apply lexicon policies, export content and refine searches.
Erfahre mehr über MirrorWeb
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
Anti-money laundering and anti-financial crime solutions. End-to-end CDD, transaction monitoring, case management and reporting.
We help you protect the integrity of your financial institution and achieve compliance with the most effective and efficient suite of anti-money laundering and anti-financial crime solutions. We... Mehr erfahren
offer end-to-end CDD/KYC, transaction monitoring, case management, regulatory reporting, and management insights. Available on-premises or as a service.
Erfahre mehr über Oracle AML and Financial Crime Compliance Management
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
A.ID - is a 360° one-stop smart compliance engine for all tools in one place:
KYC
AML
CDD
Form Builder
Transaction Monitoring
Reporting
A.ID Compliance 2.0 solution brings a full scope of compliance to your hands. ID verification, KYC, AML, sanction lists, transaction monitoring, form builder and many other features, for an easy and... Mehr erfahren
understandable compliance management. Why use different compliance vendors with all those agreements and long-taking development process? With A.ID you can just login and start onboarding customers without any startup-fees today! Verified solutions prepared for you and fully developed by your needs.
Erfahre mehr über A.ID
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges.
Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges, the Archiving Platform from Smarsh provides a unified, search-ready repository of all archived electronic... Mehr erfahren
communications, including email, social media, instant messaging, mobile/text messaging and web content. Content is ingested and indexed, preserved in its original format, and available for search, review and production.
Erfahre mehr über Smarsh
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
Kosteneffektive Sanktions- und PEP-Screening-Lösung zur Unterstützung der Berichterstatter bei der Anti-Geldwäsche-(AML-)Compliance.
Kosteneffektive Sanktions- und PEP-Screening-Lösung zur Unterstützung der Berichterstatter bei der Anti-Geldwäsche-(AML-)Compliance.
Erfahre mehr über MemberCheck
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
AML software that helps organizations prevent money laundering and terrorist financing activities: screening, KYC, profiling, reporting
AMLcheck is an AML technological solution that enforces the legal requirements by identifying
people or assets in the onboarding process, scoring the clients profile from the database, based on
the... Mehr erfahren
available information, and making post-execution analysis of the transactions by defining control
scenarios to detect suspicious behaviour.
Erfahre mehr über AMLcheck
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
DCS prüft und analysiert Kunden- und Finanztransaktionen in Echtzeit, liefert Warnmeldungen und blockiert verdächtige Aktionen.
DCS – AML Framework: Es ist ein Online-System, das vollständig in jedes Hauptbankensystem für die Bewertung von Kunden-Onboarding, Transaktionsüberwachung, Risikoverhaltensanalyse, Fallmanagement,... Mehr erfahren
Compliance- und SAR-Berichterstattung integriert ist, unterstützt durch KI und erweiterte mathematische Modelle.
DCS ist eine funktionierende Plattform für MLROs.
Erfahre mehr über DCS AML
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
Hearsay Systems is reinventing the human-client experience in financial services.
The Hearsay Client Engagement Platform empowers over 200,000 financial services representatives to authentically and intelligently grow business relationships by guiding and capturing the last mile... Mehr erfahren
of digital communications. Over 100 leading financial firms rely on Hearsay to scale reach, optimize engagements, and deliver exceptional service in a compliant manner.
Erfahre mehr über Hearsay Relate
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
Halte die AML-Vorschriften (Anti Money Laundering) mit Dokumentenverifizierung und biometrischer Gesichtstechnologie ein.
Halte die AML-Vorschriften (Anti Money Laundering) mit Dokumentenverifizierung und biometrischer Gesichtstechnologie ein.
Erfahre mehr über Onfido
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
A Human-friendly AI platform with first-class UX gives AML teams superpowers in their fight against financial crime.
Lucinity's AI-driven and easy-to-use AML platform gives compliance pros the tools to turn the tables on financial crime. Transaction Monitoring provides detailed and user-friendly reports. Actor... Mehr erfahren
Intelligence delivers up-to-date risk scores of actors. SAR Manager makes it easy to submit, organize, review, and file SAR's in record time. Lucinity's AI learns from a vast pool of transactions from hundreds of banks and makes AML compliance hyperefficient and cost-effective. Make Money Good!
Erfahre mehr über Lucinity
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
Mit FAD kannst du per Fernzugriff mit vollständiger Rechtsgültigkeit Verträge abschließen oder Dokumente unterzeichnen.
Mit FAD kannst du per Fernzugriff mit vollständiger Rechtsgültigkeit Verträge abschließen oder Dokumente unterzeichnen. Dies ist die einzige Plattform, die garantieren kann, dass die Unterzeichner... Mehr erfahren
die Personen sind, die sie behaupten zu sein. Dies geschieht durch Elemente wie einem Video der unterzeichnenden Person, einem Trace-Speicher, einem Video der mündlichen Akzeptanz der Vereinbarung, Erhaltungsbeständigkeit und vielem mehr zu sein.
FAD ermöglicht es dir, Dokumente zu unterzeichnen,
von überall auf der Welt, sicher und sofort.
Erstellung einer Reihe von Beweisen, die zu 100 %
im Gericht zulässig sind.
Erfahre mehr über FAD
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
Solution for gathering information about individuals and companies to facilitate decision-making processes.
upMiner is a platform designed to optimize activities that assist risk decision-making processes and make them faster and more assertive. Based on more than 1.900 national and international data... Mehr erfahren
sources, the solution generates analytical and customized reports, which can be focused on Due Diligence, Background Check, Third Party Checking, Auditing, among others.
Erfahre mehr über upMiner
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
Anti-money laundering solution for Mexico-based companies. Features include management of documents, data, compliance reporting & more.
Anti-money laundering solution for Mexico-based companies. Features include management of documents, data, compliance reporting & more.
Erfahre mehr über Prevenet
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
AU10TIX's recent funding is an $80M investment from TPG and Oak HC/FT to fuel growth and innovation for identitys role in society!
AU10TIX, an identity management company headquartered in Israel, is on a mission to obliterate fraud and further a more secure and inclusive world. The company provides critical, modular solutions to... Mehr erfahren
verify and link physical and digital identities so businesses and their customers can confidently connect. Over the past decade, AU10TIX has become the preferred partner of major global brands for customer onboarding and customer verification automation
Erfahre mehr über AU10TIX
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
BSA/AML compliance system with KYC/CDD, transaction monitoring, sanctions screening, and an optional FinCEN 314a module.
BSA/AML compliance system with KYC/CDD, transaction monitoring, sanctions screening, and an optional FinCEN 314a module.
Erfahre mehr über SURETY Eco
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
AML risk assessment platform that meets regulatory compliance requirements and financial institutions standards.
AML risk assessment platform that meets regulatory compliance requirements and financial institutions standards.
Erfahre mehr über ACAMS Risk Assessment
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
AML compliance platform for evaluating risks, monitoring transactions, and complying with financial sanction regulations.
AML360 represents a single compliance dashboard enabling businesses to manage all their AML compliance obligations on a single platform. From the dashboard businesses can carry out customer profiling,... Mehr erfahren
transaction monitoring, business risk assessments, compliance reviews, geography analysis, PEP and Sanctions screening, senior management reporting. AML360 is next generation software technology. We provide solutions to small, medium and large organisations at competitive pricing. Get in touch.
Erfahre mehr über AML360 Dashboard
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
Cloud-based financial crime management tool for fraud detection, anti-money laundering, information sharing, BSA compliance & more.
Cloud-based financial crime management tool for fraud detection, anti-money laundering, information sharing, BSA compliance & more.
Erfahre mehr über FRAMLx
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
Anti-Geldwäsche-Daten in Echtzeit und Technologien der nächsten Generation zur Verhinderung von Finanzkriminalität.
ComplyAdvantage hilft Unternehmen dabei, intelligente Entscheidungen zu treffen, während sie die Vorschriften in Bezug auf Sanktionen, Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) einhalten.... Mehr erfahren
Die Lösung verwendet KI und maschinelles Lernen, um AML-Risikodaten von hoher Qualität für Einzelpersonen, Organisationen und verbundene Organisationen zu erstellen. Die Lösungen verbessern die Art und Weise, wie Unternehmen Kunden aufnehmen und überwachen, Zahlungen prüfen und Transaktionen überwachen, indem sie Fehlalarme reduzieren und Prozesse beschleunigen, die alle durch flexible moderne APIs bereitgestellt werden.
Erfahre mehr über ComplyAdvantage
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
Cloud based anti-money laundering and client due diligence platform.
Cloud based anti-money laundering and client due diligence platform, with an aim to leverage technology to streamline your routine and enable businesses to on-board customers in a quick and effective... Mehr erfahren
manner.
With your own custom branded client portal, electronic ID verification and enhanced due diligence, we believe that you can reduce the cost and resources allocated to AML compliance significantly, while providing your clients with a professional and seamless on-boarding journey.
Erfahre mehr über MLVerify
Funktionen
- Transaktion-Überwachung
- Merkliste
- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
- Compliance Management
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
