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AML Software
AML Software bzw. Anti-Geldwäsche-Software hilft Finanzinstituten bei der Einhaltung des Banksicherheitsgesetzes und anderer Finanzvorschriften zur Verhinderung von Finanzverbrechen auf lokaler und globaler Ebene. Dazu gehören beispielsweise auch KYC Software Anbieter (Know Your Customer). KYC ist ein Bestandteil von AML, der es deutschen Firmen ermöglicht die Identität ihrer Kunden zu prüfen. Mehr erfahren Weniger anzeigen
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Tipalti bietet Kontrolle über Verbindlichkeiten und Zahlungsvorgänge. Erhöhung der Sicherheit und Compliance bei gleichzeitiger Reduzierung menschlicher Fehler.
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Tipalti bietet Kontrolle über Verbindlichkeiten und Zahlungsvorgänge. Erhöhung der Sicherheit, Sicherstellung der laufenden Compliance und Verbesserung der Verwaltung wichtiger AP-Prozesse (Accounts Payable) bei gleichzeitiger Reduzierung des Risikos menschlicher Fehler durch Automatisierung von 80 % der manuellen Zahlungsaufgaben.
Konfiguriere Datenzugriffskontrollen und Unterzeichnerrechte.
Validiere Lieferanten vor der Genehmigung.
Schütze dich vor Verlust mit laufendem Screening.
Verhindere Betrug mit elektronischen Zahlungen.
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Ondato bietet Anti-Geldwäsche-, Anti-Terrorismusfinanzierungs- und Anti-Betrugs-Compliance-Lösungen für Unternehmen.
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Ondato bietet eine große Auswahl an fortschrittlichen Anti-Geldwäsche-, Anti-Terrorismusfinanzierungs- und Anti-Betrugs-Compliance-Lösungen, die sorgfältig auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Durch die Durchführung von Datenprüfungen über internationale Sanktionslisten, politisch motivierte Personen, verschiedene Register und in den Medien bietet Ondato eine vollautomatische und einfache Möglichkeit, um sich vor Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug im Online-Bereich zu schützen.
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Optimiere deinen Onboarding-Prozess und schütze dein Unternehmen vor Betrug mit den umfassenden Lösungen von FinScan für KYC (Know Your Customer) und zur Geldwäschebekämpfung.
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Optimiere deinen Onboarding-Prozess und schütze dein Unternehmen vor Betrug mit den umfassenden Lösungen von FinScan für KYC (Know Your Customer) und zur Geldwäschebekämpfung. Überprüfe Kunden und Unternehmen anhand von Sanktions- und Beobachtungslisten, PEP-Datenbanken (Politically Exposed People), Listen unerwünschter Medien und internen Listen. Erkenne und stoppe Transaktionen mit hohem Risiko automatisch in Echtzeit. Erkenne betrügerische Ausweise sofort. Identifiziere und überprüfe wirtschaftliche Endeigentümer. Treibe deine Risikountersuchungen mit EDD (Enhanced Due Diligence) voran.
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Eine All-in-one-Suite mit konfigurierbaren Tools und Echtzeit-Intelligenz zum Aufbau und Aufrechterhaltung eines robusten KYC-/AML-Compliance-Programms.
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iComplyKYC ist eine All-in-one-AML-Software für Finanzdienstleister und die Menschen, die dort arbeiten. Die Software erleichtert die Erfassung, Wartung und Analyse deiner KYC-Daten und verbessert die Art und Weise, wie Risiken verwaltet, Kunden eingebunden, Arbeitsabläufe automatisiert und ein robustes, globales Compliance-Programm aufrechterhalten werden. Die Software ist so konzipiert, dass du dich kostenlos auf das Wesentliche konzentrieren kannst: deine Mitarbeitenden.
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Scanne und kontrolliere deine Kunden mithilfe der iDenfy-AML-Screening-Dienste (Anti-Money Laundering) und der -Überwachungsdienste durch mehrere Sanktionen, PEPs (Politically Exposed Persons) und Watchlists.
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Scanne und kontrolliere deine Kunden mithilfe der iDenfy-AML-Screening-Dienste (Anti-Money Laundering) und der -Überwachungsdienste durch mehrere Sanktionen, PEPs (Politically Exposed Persons) und Watchlists.
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Entwickelt zukunftsorientierte GRC-Softwarelösungen, die für Unternehmen mit mehreren Niederlassungen entwickelt wurden.
ProcessGene entwickelt zukunftsorientierte GRC-Softwarelösungen, die für Unternehmen mit mehreren Niederlassungen entwickelt wurden. Das Unternehmen wird von wichtigen Analysten als Marktführer und Innovator anerkannt. Unternehmen und Regierungen weltweit nutzen die ProcessGene-Lösungen, um Risiken zu verwalten und zu kontrollieren, die Einhaltung von Richtlinien und Vorschriften zu gewährleisten, Corporate-Governance-Programme zu verwalten und interne Audits durchzuführen.
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Setze das Betrugspräventionstool ein, um Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu erweitern, Transaktionsbetrug zu reduzieren und säumige Kunden zu beseitigen. Erhalte deine kostenlose Testversion.
Überprüfe offensichtlich schlechte Anmeldungen, bevor du sie zu teureren KYC-Prüfungen (Know your Customer) weitergibst. Stelle die Compliance mit Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche sicher und vermeide Bußgelder, indem du verdächtige Konten, Transaktionen und Geldbewegungen aufdeckst – ohne unnötige Reibungsverluste für deine Nutzer zu erzeugen.
Stelle dieses Betrugspräventionssystem bereit, um Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu erweitern, Transaktionsbetrug zu reduzieren, säumige Kunden zu beseitigen und dein Geschäft sicher und mit größter Sicherheit auszubauen.
Buche eine 30-minütige Demo und erhalte eine kostenlose 30-Tage-Probeversion.
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Eine Datenanalyseplattform zum Auffinden von Unregelmäßigkeiten, Relationen und Duplizierungen mit einer einfachen Dashboard-Ansicht.
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Anti-Geldwäsche-Compliance- und Betrugspräventionslösung mit Due Diligence, Transaktionsüberwachung, regulatorischer Berichterstattung, Analysen und mehr.
Als Anti-Geldwäsche-Lösung bietet Alessa Kundensorgfaltspflicht, Sanktionen- und Watchlistscreening, Transaktionsüberwachung, Transaktionenscreening/-filterung und automatisierte regulatorische Berichterstattung für verschiedene Rechtsordnungen. Die Lösung kann schnell in bestehende Infrastruktur-/Kernsysteme integriert und mit Organisationen skaliert werden, wenn sie und ihre Bedürfnisse wachsen. Erweiterte Analysen basierend auf KI-Techniken, Workflows und Fallmanagement schaffen eine Lösung, die eine Kultur der Compliance fördert.
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Halte die AML-Vorschriften (Anti Money Laundering) mit Dokumentenverifizierung und biometrischer Gesichtstechnologie ein.
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Bietet Marktdaten, Compliance, Business-Management, digitale Storefronts und Großhandelsfunktionen für Finanzdienstleistungsunternehmen.
Biz4x unterstützt Finanzdienstleistungs-, professionellen Dienstleistungs-, FinTech-Unternehmen und Finanzinstituten dabei, effizienter, konformer und relevanter zu werden. Biz4x bietet Zugriff auf Live-Marktdaten, Compliance-Funktionen (AML-Kunden-Screening, KYC-Dokumentenablage, risikobasierte Compliance-Richtlinien), ein vollständig geprüftes Transaktionsverwaltungssystem, digitale Storefronts (Anzeigetafeln, ein Online-Verzeichnis, Kioske, Karten für mehrere Währungen) und Großhandelsfunktionen.
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Cloudbasierte digitale Risikomanagementplattform, die KI verwendet, um Unternehmen bei der Betrugsprävention, Identität, Regeln und Analyse zu unterstützen.
Fraud.net ist die führende Betrugspräventionsplattform für Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen und digitaler Handel. Die einheitliche algorithmische Architektur kombiniert KI und Deep Learning, Collective Intelligence, regelbasierte Entscheidungsfindung und Streaming-Analyse zur Aufdeckung von Betrug in Echtzeit in großem Maßstab. Fraud.net ist das einzige cloudbasierte „Glass-Box“-System, das transparente Lösungen bietet, mit denen Unternehmen Risiken reduzieren und Geschäftsprozesse optimieren können. Kontaktiere das Unternehmen noch heute für eine kostenlose Beratung.
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Geldwäschesoftware für das Screening von PEP-Listen und Sanktionslisten, um Unternehmen bei der Einhaltung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsvorschriften zu unterstützen.
Eine All-in-one-Plattform, die Folgendes bietet: Dienstleistungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Einhaltung der Vorschriften bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Vermeidung der Konsequenzen, die mit der Nichteinhaltung der Vorschriften bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbunden sind, durch Abgleich mit den umfassenden globalen Sanktionsdaten, die in Echtzeit geliefert und überwacht werden. Dazu gehören alle wichtigen globalen Beobachtungslisten wie die der UN und EU, des DFAT und des OFAC des US-Finanzministeriums sowie Tausende anderer Regierungs- und Strafverfolgungslisten.
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KYC Portal automatisiert den (normalerweise) manuellen und zeitaufwändigen Prozess, den dein Compliance-Team zu neuen und früheren Themen durchführt.
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Mit der weltweit größten Personen-Suchmaschine ist Pipl der Ort, um die Person hinter einer Email-Adresse, dem sozialen Benutzername oder der Telefonnummer zu finden
PIPLs Personen-Suchmaschine macht es einfach, von einer Person die E-Mail-Adresse, das E-Mail-Alter, die sozialen Profile und die Telefonnummer nachzuschlagen. Führe einfach eine Suche nach einer E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Name und Adresse oder Benutzernamen durch und finde und verifiziere dann von dieser Person die Kontakt-, sozialen und Arbeitsangaben. PIPL Pro umfasst: 1) Unbegrenzte Suche nach Namen, E-Mail-Adresse, Benutzernamen oder Telefonnummer. 2) über eine Milliarde Telefonnummern, meistens Handynummern, in den Suchergebnissen. 3) Die größte Email-Berichterstattung weltweit.
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Kosteneffektive Sanktions- und PEP-Screening-Lösung zur Unterstützung der Berichterstatter bei der Anti-Geldwäsche-(AML-)Compliance.
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Eine Dateneingabe-Lösung, die Informationen von Papier-Dokumenten erfasst und in Excel, QuickBooks, Reckon, Xero oder Dentrix sammelt. Kostenlose Demo.
ScanWriter von Personable Inc bietet eine Dateneingabe-Automatisierungslösung, die Papierdokument-Informationen in Excel, QuickBooks, Reckon, Xero oder Dentrix erfasst. ScanWriter unterstützt mehr als 300 Finanzinstitute, Tausende von Rechnungen und Bestellungen und mehr als 30 QuickBooks-Transaktionstypen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Rechnungen, Schecks, Kreditkartengebühren / Kredite usw. Diese Lösung gibt automatisch Verkäufer- / Käufernamen, Konto-Codierung, Datum und Memos ein und erhöht die Effizienz um 90%.
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GRC CORA – Die einfache, vollständige und skalierbare Compliance-Suite.
Verwalten Sie mehrere Compliance-Aspekte mit einer einzigen hochgradig anpassbaren Software.
GRC CORA – Die einfache, vollständige und skalierbare Compliance-Suite.
Die verfügbaren Module:
- DSGVO // Datenschutz DSGVO 2016/679
- C-SIEM // Compliance & SIEM-Management
- CYBERSEC // Informationssicherheit
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Die globale Identitätsverifizierungsplattform von Token of Trust hilft Händlern dabei, Betrug zu bekämpfen und das Vertrauen in Online-Transaktionen zu fördern.
Die globale Vertrauensplattform von Token of Trust bietet Händlern eine Reihe von Tools zur Identitätsprüfung, einschließlich Dokumentenprüfung, Gesichtsprüfung, Telefonverifizierung, Watchlist-Screening, ID-Datensatzprüfung und Online-Social-Network-Verifizierung.
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End-To-End Zahlungslösung für Marktplätze, Crowdfunding und Fintechs.
MANGOPAY bietet eine End-to-End-Zahlungslösung, die für Marktplätze, Crowdfunding-Plattformen und Fintechs entwickelt wurde. Dank einer White-Label API können Plattformen ihre Zahlungsflüsse für Benutzer, E-Wallets und Provisionen gemäß ihres Geschäftsmodells optimieren.
MANGOPAY wickelt nahtlos eine breite Palette von Währungen und Zahlungsmethoden ab, und bedient damit die unternehmerischen Bedürfnisse der regionalen Märkte.
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Online-Identitätsprüfungsplattform für schnell wachsende Unternehmen.
Erhöhe die Sicherheit deines Produkts und halte die Gesetze zu KYC und AML ein.
Online-Identitätsprüfungsplattform für schnell wachsende Unternehmen.
Fünf Minuten für die Integration, wenige Sekunden für die Überprüfung deiner Nutzer durch ausführliche Kontrollen (Dokumentauthentifizierung, Lebendigkeit, IP, E-Mail etc.).
Halte mit Mati lokale und internationale Vorschriften zu KYC (Know Your Client) und AML (Anti-Money Laundering) ein, beginne in wenigen Minuten damit, den Betrug auf deiner Plattform zu reduzieren und deiner Community eine Vertrauensebene hinzuzufügen.
Schnell, sicher und hochpräzise. Schalte die digitalen Identitäten deiner Nutzer mit künstlicher Intelligenz frei.
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Mit FAD kannst du per Fernzugriff mit vollständiger Rechtsgültigkeit Verträge abschließen oder Dokumente unterzeichnen.
Mit FAD kannst du per Fernzugriff mit vollständiger Rechtsgültigkeit Verträge abschließen oder Dokumente unterzeichnen. Dies ist die einzige Plattform, die garantieren kann, dass die Unterzeichner die Personen sind, die sie behaupten zu sein. Dies geschieht durch Elemente wie einem Video der unterzeichnenden Person, einem Trace-Speicher, einem Video der mündlichen Akzeptanz der Vereinbarung, Erhaltungsbeständigkeit und vielem mehr zu sein.
FAD ermöglicht es dir, Dokumente zu unterzeichnen,
von überall auf der Welt, sicher und sofort.
Erstellung einer Reihe von Beweisen, die zu 100 %
im Gericht zulässig sind.
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KYC-Software, mit der Identitäten überprüft und das Onboarding von Kunden optimiert werden können. Globale Abdeckung. Einfache Integration. Genaue Ergebnisse.
KYC-Compliance-Software, mit der Unternehmen Identitäten überprüfen und die Onboarding-Prozesse für Kunden optimieren können. Eine All-in-one-Lösung umfasst die Verifizierung von ID- Dokumenten (mehr als 7.000 Dokumente, mehr als 223 Länder), Gesichtsabgleich, Liveness-Test, AML-Watchlists Screening. GetID bietet eine Reihe von Integrationsoptionen: Mobile und Web-SDKs, cloudbasierte Verifizierungsseite, API-Integration. Mit dem GetID-Dashboard kannst du deine Prozesse verwalten und mit Teammitgliedern zusammenarbeiten.
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Bietet in Echtzeit eine auf den Kunden ausgerichtete Betrugsprävention, die ein ganzheitliches, unternehmensweites Betrugsmanagementprogramm unterstützt.
Bietet in Echtzeit eine auf den Kunden ausgerichtete Betrugsprävention, die ein ganzheitliches, unternehmensweites Betrugsmanagementprogramm unterstützt.
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Persona hilft Unternehmen jeder Größe, vollständig konforme KYC-, AML- und Identitätsüberprüfungsprogramme auf einfache und sichere Weise zu verwalten.
Persona hilft Unternehmen jeder Größe bei der Automatisierung identitätsbezogener Anwendungsfälle. Die Lösung bietet eine kundenorientierte PII-Erfassung (Personally Identifiable Information) und verifiziert Daten, Dokumente (Regierungs-IDs usw.) und Identitäten. Reichere deine Kundeninformationen mit Telefonrisikoberichten, Watchlists und anderen Berichten an, um vollständig konforme KYC-/AML-Programme (Know Your Customer/Anti-Money Laundering) zu verwalten.
Die Integration wird mit weniger als zehn Codezeilen vereinfacht, sodass du umgehend testen und loslegen kannst.
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Lokales Produkt
ACTICO Compliance Solutions
4,3
(3)
Lokales Produkt
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Mit ACTICO MLDS (Money Laundering Detection System) erkennen Banken, und Versicherungen ungewöhnliche Verhaltensmuster und decken Geldwäsche-Auffälligkeiten im Zahlungsverkehr auf.
MLDS ist das Money Laundering Detection System in der ACTICO Compliance Suite. Damit erkennen Banken, Finanzdienstleister, Neobanken, Fintechs und Versicherungen ungewöhnliche Verhaltensmuster und decken Geldwäsche-Auffälligkeiten im Zahlungsverkehr auf.
Neben der Überwachung von Finanztransaktionen unterstützt die AML-Software die Risikoeinstufung von Geschäftsbeziehungen sowie das Know-Your-Customer Profiling (KYC/CDD). Ziel ist die Einhaltung und Umsetzung rechtlicher Anforderungen aus Geldwäschegesetzen, z.B. 6. EU Geldwäsche-Richtlinie (6AMLD) oder das revidierte Geldwäscherei-Gesetz in der Schweiz, das 2022 in Kraft tritt.
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DCS prüft und analysiert Kunden- und Finanztransaktionen in Echtzeit, liefert Warnmeldungen und blockiert verdächtige Aktionen.
DCS – AML Framework: Es ist ein Online-System, das vollständig in jedes Hauptbankensystem für die Bewertung von Kunden-Onboarding, Transaktionsüberwachung, Risikoverhaltensanalyse, Fallmanagement, Compliance- und SAR-Berichterstattung integriert ist, unterstützt durch KI und erweiterte mathematische Modelle.
DCS ist eine funktionierende Plattform für MLROs.
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Cloudbasierte Lösung zur Bekämpfung von Finanzkriminalität für Transaktionsüberwachung, Risikobewertung, Screening und Fallmanagement.
AMLYZE ist eine SaaS-Lösung zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, die verschiedene Module für retrospektive und Echtzeit-Transaktionsüberwachung, Kundenrisikobewertung, Fallmanagement und Sanktionsscreening bietet.
AMLYZE hat hervorragende technische, regulatorische, Produkt- und Aufsichtsfachkräfte zusammengebracht, um Kunden dabei zu helfen, ihr Geschäft auszubauen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Risikoexposition stark gemindert wird.
Weitere Informationen findest du auf der offiziellen Website des Anbieters.
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Anti-Geldwäsche-Daten in Echtzeit und Technologien der nächsten Generation zur Verhinderung von Finanzkriminalität.
ComplyAdvantage hilft Unternehmen dabei, intelligente Entscheidungen zu treffen, während sie die Vorschriften in Bezug auf Sanktionen, Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) einhalten. Die Lösung verwendet KI und maschinelles Lernen, um AML-Risikodaten von hoher Qualität für Einzelpersonen, Organisationen und verbundene Organisationen zu erstellen. Die Lösungen verbessern die Art und Weise, wie Unternehmen Kunden aufnehmen und überwachen, Zahlungen prüfen und Transaktionen überwachen, indem sie Fehlalarme reduzieren und Prozesse beschleunigen, die alle durch flexible moderne APIs bereitgestellt werden.
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KI-gestützte Software für Namensscreening, Blacklist-Filterung und PEP (Politically Exposed Person)- und Sanktions-Screening für alle Finanzinstitute.
KI-gestützte Software für Namensscreening, Blacklist-Filterung und PEP (Politically Exposed Person)- und Sanktions-Screening für alle Finanzinstitute. PayGate™ Inspector kann On-Premise oder über private Cloud-, API (Application Programming Interface)- und Webservice-Integrationen bereitgestellt werden.
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Vollständig integriertes, Internet-fähiges Buchungssystem für mehrere Einheiten, mehrere Währungen, Buchhaltung und Management.
Vollständig integriertes, Web-fähiges System zur Verwaltung von mehreren Einheiten, mehreren Währungen und Management, das alle Front-, Middle- und Backoffice-Support-Services einer internationalen Privatbank, Treuhandgesellschaft, Investmentfondsverwaltung oder anderen professionellen Vermögensverwaltern bietet. Zu den Funktionen gehören: allgemeine Bankgeschäfte, treuhänderische Unternehmensrechnung, Investment-Management, Wertpapierhandel, Global Custody und Fondsadministration, Aktienregister.
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Linkious ist eine Graph-Visualisierungs- und Analyseplattform für Betrugserkennung, Geldwäschebekämpfung, Intelligence oder Cybesicherheit.
Linkurious ist ein preisgekröntes Visualisierungs-Start-up, das 2013 gegründet wurde. Es hat eine Softwarelösung entwickelt, die Regierungsbehörden und Fortune-500-Unternehmen dabei hilft, Erkenntnisse zu machen und zu untersuchen, die sich in komplex verbundenen Daten verbergen. Die On-Premise Graph Visualisierungs- und Analysesoftware wird für Betrugserkennung, Intelligenz, Cybersicherheit oder IT-Management eingesetzt.
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Bietet digitale Identitätsverifizierung unter Nutzung von KI und maschinellem Lernen mit vertrauenswürdigen Online-/Offline-Daten zur Authentifizierung.
Bietet digitale Identitätsverifizierung unter Nutzung von KI und maschinellem Lernen mit vertrauenswürdigen Online-/Offline-Daten zur Authentifizierung.
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Cloud-Lösung für Lebensversicherungsunternehmen, die an kriminellen Aktivitäten arbeiten. Umfasst Ermittlungs- und Fallmanagementfunktionen.
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Clear View KYC ist eine Backend-as-a-Service Cloud für AML (Anti-Money-Laundering) & CTF (Counter-Terrorism-Financing).
Verbinde deine Unternehmenssysteme noch heute mit der Backend-AML-Compliance-Cloud. Unternehmens- und Einzelnamenscreening sind gegen 10 internationale Sanktionslisten erhältlich, darunter (OFAC SDN, OSFI, UK, AUS, NZ, Schweiz SECO) sowie PEP-Screening. Der Backend-Cloud-Server bedient über 300 Finanzinstitute in 30 Ländern. Du kannst dein aktuelles oder älteres System über einen einfachen SOAP/XML- oder JSON/REST-Webservice-Aufruf verbinden.
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System, das es Banken ermöglicht, Geldwäscherisiken zu schätzen und zu kategorisieren, SAR zu registrieren und individuelle Warnungen zu erstellen.
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Transaktionsüberwachungslösung, die Finanzinstituten jeder Größe die Einhaltung von AML-Richtlinien ermöglicht.
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- Identitätsprüfung
- Verhaltensbezogene Analysen
- PEP-Screening
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- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Betrugserkennung
- Berichterstattung / Analyse
- Risikomanagement
Unterstützung bei der programmgesteuerten Erstellung und Verwaltung von Compliance-Richtlinien.
Unterstützung bei der programmgesteuerten Erstellung und Verwaltung von Compliance-Richtlinien.
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ID-Verifizierung, Identitätsüberprüfung und Dokumentenüberprüfung als Komplettlösung zur Feststellung der realen Identität von Verbrauchenden.
Das Tool kombiniert ID-Verifizierung, Identitätsüberprüfung und Dokumentenüberprüfung zu einer Komplettlösung zur Feststellung der realen Identität von Verbrauchenden.
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Online-Identitäts- und Geschäftsprüfungsdienst, der Unternehmen hilft, AML-/KYC-Anforderungen zu erfüllen und Betrug zu reduzieren.
Online-Identitäts- und Geschäftsprüfungsdienst, der Unternehmen hilft, AML-/KYC-Anforderungen zu erfüllen und Betrug zu reduzieren.
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SmartSearch ist eine einzigartige Plattform zur Geldwäschebekämpfung, die AML-Überprüfungen (Anti Money Laundering) und eine vollautomatische Prüfung auf Sanktionen, PEP, SIP und RCA umfasst.
SmartSearch bietet Unternehmen einen One-Stop-Shop zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Rahmen der AML (Anti Money Laundering). Durch die Eingabe des Namens, der Adresse und des Geburtsdatums einer Person kann SmartSearch in nur wenigen Sekunden eine vollständige AML-Überprüfung durchführen, einschließlich einer automatischen Prüfung auf:
Sanktionen
PEP (politically exposed persons)
RCA (relatives and close associates)
SIP (special interest persons).
SmartSearch bietet auch Geschäfts- und internationale Prüfungen, verbesserte Due Diligence,
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Die ForensicCloud ist eine Lösung für Compliance- und Integritätsrisiken. Sie enthält Module zur Vorbeugung und Bekämpfung von finanzieller Wirtschaftskriminalität.
Die ForensicCloud-Plattform bietet Echtzeit-(Big-)Data-Analysen von Netzwerken, Transaktionen und Risikosignalen. Mehrere Erkennungsmechanismen können kombiniert werden. Die Ergebnisse werden auf leicht zugängliche Weise und in einem verständlichen Kontext präsentiert. Dadurch können Unternehmen und Institutionen diese Risiken frühzeitig erkennen und sofortige Maßnahmen ergreifen, die darauf abzielen, mögliche Schäden so weit wie möglich zu begrenzen und mögliche Wiederherstellungsoptionen zu optimieren.
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KI-gestützte Plattform zur Prüfung von unerwünschten Medienberichten für verbesserte AML-Untersuchungen.
Merlon wurde entwickelt, um die Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz zur Bekämpfung der Finanzkriminalität im Rahmen der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden zu nutzen. Durch die Verwendung einer hochmodernen, kontextbewussten Verarbeitung von natürlicher Sprache deckt Merlon Risiken auf, die herkömmliche regelbasierte Lösungen zu unerwünschten Medienberichten übersehen, während Falschmeldungen drastisch reduziert werden. Merlons Lösung bietet eine sofort verfügbare SaaS-Plattform für erweiterte KYC- (Know Your Customer)/AML- (Anti Money Laundering) Untersuchungen, die es Analysten ermöglicht, sich auf echte Risiken zu konzentrieren.
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Lokales Produkt
ID.prove
Lokales Produkt
Ein Compliance-Tool, das Finanzbetrug verhindert, indem es jede Art von Sanktionslisten und Watchlists zur Erkennung von PEPs (Political Exposed Persons) überprüft.
Ein Compliance-Tool, das Finanzbetrug verhindert, indem es jede Art von Sanktionslisten und Watchlists zur Erkennung von PEPs (Political Exposed Persons) überprüft.
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Lokales Produkt
KYCnow
Lokales Produkt
KYCnow ist eine Plattform für KYC-Prozesse. Finanzinstitute sind verpflichtet, durch solch ein Verfahren Geldwäsche zu verhindern.
ClariLab will für verpflichtete Finanzinstitute die Prüfung von Neukunden zur Verhinderung von Geldwäsche übernehmen. Dafür unterhält das Unternehmen mit KYCnow eine Plattform, die diese Prüfung möglichst weitgehend automatisiert. ClariLab wurde 2020 gegründet als gemeinsames Tochterunternehmen der SCHUFA und des Fintechunternehmens fino run GmbH. ClariLab bietet dafür nach eigener Aussage als einziger Marktteilnehmer die komplette Automatisierung des KYC-Prozesses an.
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Optimiere dein Screening für AML (Anti-Money Laundering), KYC (Know Your Customer) und CTF (Counter-Terrorism Financing) mit einer Lösung in Echtzeit und globaler Abdeckung.
CR Comply ist ein automatisiertes All-in-one-Compliance-Screening-Tool zur Bewertung der Risikostufen von Drittanbietern und zur Beschleunigung des Onboarding-Prozesses für Kunden.
Entdecke sanktionierte Entitäten in PEPs (Politically Exposed Persons) und schädliche Medien für Unternehmen und Personen.
Compliance-Prüfungen können in Sekundenschnelle mit einer sofortigen Suche im Unternehmen durchgeführt werden, oder sprich mit einem Unternehmensvertreter über API- oder Batch-Lösungen.
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Als Addon für Salesforce ist Flexicompliance das erste unabhängige KYC/KYB- und AML-Tool, das auf Appexchange für sichere Prozesse verfügbar ist.
Als Addon für Salesforce ist Flexicompliance ein unabhängiges KYC/KYB- (Know Your Customer/Know Your Business) und AML (Anti-Money-Laundering)-Tool, das auf Appexchange für globale, mehrsprachige und sichere Prozesse verfügbar ist.
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Cloudbasierte Plattform, mit der Unternehmen Alters-, Geschäfts- und Identitätsverifizierung, Betrugsprävention, Compliance und Datenvalidierung verwalten können.
Cloudbasierte Plattform, mit der Unternehmen Alters-, Geschäfts- und Identitätsverifizierung, Betrugsprävention, Compliance und Datenvalidierung verwalten können.
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One-Stop-Shop-Compliance-System, das alle Bedürfnisse von Unternehmen in KYC/AML-Compliance-Angelegenheiten abdeckt.
KYCAID ist ein umfassendes Compliance-Management-System, das die Anforderungen in vielen beliebten Geschäftsbereichen abdeckt, die von Aufsichtsbehörden und internationalen Compliance-Standards vorgegeben werden. Es bietet einen Online-Identifizierungsdienst mit Fallback auf einen persönlichen Compliance-Manager. Auf diese Weise bietet Kycaid eine schnelle und sichere Verifizierung, ohne die Conversions zu reduzieren, was Ihrem Unternehmen gleichzeitig viele Risiken erspart.
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KI-fähige Transaktionsüberwachungsanwendung, mit der Finanzinstitute verdächtiges Kundenverhalten erkennen können.
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