Überprüfe offensichtlich schlechte Anmeldungen, bevor du sie zu teureren KYC-Prüfungen (Know your Customer) weitergibst. Stelle die Compliance mit Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche sicher und vermeide Bußgelder, indem du verdächtige Konten, Transaktionen und Geldbewegungen aufdeckst – ohne unnötige Reibungsverluste für deine Nutzer zu erzeugen. Stelle dieses Betrugspräventionssystem bereit, um Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu erweitern, Transaktionsbetrug zu reduzieren, säumige Kunden zu beseitigen und dein Geschäft sicher und mit größter Sicherheit auszubauen. Buche eine 30-minütige Demo und erhalte eine kostenlose 30-Tage-Probeversion. Erfahre mehr über SEON. Fraud Fighters

CR Comply ist ein automatisiertes All-in-one-Compliance-Screening-Tool zur Bewertung der Risikostufen von Drittanbietern und zur Beschleunigung des Onboarding-Prozesses für Kunden. Entdecke sanktionierte Entitäten in PEPs (Politically Exposed Persons) und schädliche Medien für Unternehmen und Personen. Compliance-Prüfungen können in Sekundenschnelle mit einer sofortigen Suche im Unternehmen durchgeführt werden, oder sprich mit einem Unternehmensvertreter über API- oder Batch-Lösungen. Erfahre mehr über CR Comply

Ondato bietet eine große Auswahl an fortschrittlichen Anti-Geldwäsche-, Anti-Terrorismusfinanzierungs- und Anti-Betrugs-Compliance-Lösungen, die sorgfältig auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Durch die Durchführung von Datenprüfungen über internationale Sanktionslisten, politisch motivierte Personen, verschiedene Register und in den Medien bietet Ondato eine vollautomatische und einfache Möglichkeit, um sich vor Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug im Online-Bereich zu schützen. Erfahre mehr über Ondato

Als Anti-Geldwäsche-Lösung bietet Alessa Kundensorgfaltspflicht, Sanktionen- und Watchlistscreening, Transaktionsüberwachung, Transaktionenscreening/-filterung und automatisierte regulatorische Berichterstattung für verschiedene Rechtsordnungen. Die Lösung kann schnell in bestehende Infrastruktur-/Kernsysteme integriert und mit Organisationen skaliert werden, wenn sie und ihre Bedürfnisse wachsen. Erweiterte Analysen basierend auf KI-Techniken, Workflows und Fallmanagement schaffen eine Lösung, die eine Kultur der Compliance fördert. Erfahre mehr über Alessa

DCS – AML Framework: Es ist ein Online-System, das vollständig in jedes Hauptbankensystem für die Bewertung von Kunden-Onboarding, Transaktionsüberwachung, Risikoverhaltensanalyse, Fallmanagement, Compliance- und SAR-Berichterstattung integriert ist, unterstützt durch KI und erweiterte mathematische Modelle. DCS ist eine funktionierende Plattform für MLROs. Erfahre mehr über DCS AML

Online-Identitäts- und Geschäftsprüfungsdienst, der Unternehmen hilft, AML-/KYC-Anforderungen zu erfüllen und Betrug zu reduzieren. Erfahre mehr über GlobalGateway

iComplyKYC ist eine All-in-one-AML-Software für Finanzdienstleister und die Menschen, die dort arbeiten. Die Software erleichtert die Erfassung, Wartung und Analyse deiner KYC-Daten, verbessert die Art und Weise, wie Risiken verwaltet, Kunden eingebunden, Arbeitsabläufe automatisierst und ein robustes, globales Compliance-Programm aufrechterhalten werden. Die Software ist so konzipiert, dass du dich kostenlos auf das Wesentliche konzentrieren kannst: deine Mitarbeitenden. Erfahre mehr über iComplyKYC

NameScan: Eine integrierte All-in-one-Plattform, die Folgendes bietet: Dienstleistungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Einhaltung der Vorschriften bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Vermeidung der Konsequenzen, die mit der Nichteinhaltung der Vorschriften bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbunden sind, durch Abgleich mit den umfassenden globalen Sanktionsdaten des Unternehmens, die in Echtzeit geliefert und überwacht werden. Dazu gehören alle wichtigen globalen Beobachtungslisten wie die der UN und EU, des DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade, Australien) und des OFAC (Office of Financial Assets Control) des US-Finanzministeriums sowie Tausende anderer Regierungs- und Strafverfolgungslisten. Erfahre mehr über NameScan

Die globale Vertrauensplattform von Token of Trust bietet Händlern eine Reihe von Tools zur Identitätsprüfung, einschließlich Dokumentenprüfung, Gesichtsprüfung, Telefonverifizierung, Watchlist-Screening, ID-Datensatzprüfung und Online-Social-Network-Verifizierung. Erfahre mehr über Token of Trust

KYC Portal automatisiert den (normalerweise) manuellen und zeitaufwändigen Prozess, den dein Compliance-Team zu neuen und früheren Themen durchführt. Erfahre mehr über KYC Portal

Verbinde deine Unternehmenssysteme noch heute mit der Backend-AML-Compliance-Cloud. Unternehmens- und Einzelnamenscreening sind gegen 10 internationale Sanktionslisten erhältlich, darunter (OFAC SDN, OSFI, UK, AUS, NZ, Schweiz SECO) sowie PEP-Screening. Der Backend-Cloud-Server bedient über 300 Finanzinstitute in 30 Ländern. Du kannst dein aktuelles oder älteres System über einen einfachen SOAP/XML- oder JSON/REST-Webservice-Aufruf verbinden. Erfahre mehr über Clear View KYC

ProcessGene entwickelt zukunftsorientierte GRC-Softwarelösungen, die für Unternehmen mit mehreren Niederlassungen entwickelt wurden. Das Unternehmen wird von wichtigen Analysten als Marktführer und Innovator anerkannt. Unternehmen und Regierungen weltweit nutzen die ProcessGene-Lösungen, um Risiken zu verwalten und zu kontrollieren, die Einhaltung von Richtlinien und Vorschriften zu gewährleisten, Corporate-Governance-Programme zu verwalten und interne Audits durchzuführen.

Biz4x unterstützt Finanzdienstleistungs-, professionellen Dienstleistungs-, FinTech-Unternehmen und Finanzinstituten dabei, effizienter, konformer und relevanter zu werden. Biz4x bietet Zugriff auf Live-Marktdaten, Compliance-Funktionen (AML-Kunden-Screening, KYC-Dokumentenablage, risikobasierte Compliance-Richtlinien), ein vollständig geprüftes Transaktionsverwaltungssystem, digitale Storefronts (Anzeigetafeln, ein Online-Verzeichnis, Kioske, Karten für mehrere Währungen) und Großhandelsfunktionen.

PIPLs Personen-Suchmaschine macht es einfach, von einer Person die E-Mail-Adresse, das E-Mail-Alter, die sozialen Profile und die Telefonnummer nachzuschlagen. Führe einfach eine Suche nach einer E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Name und Adresse oder Benutzernamen durch und finde und verifiziere dann von dieser Person die Kontakt-, sozialen und Arbeitsangaben. PIPL Pro umfasst: 1) Unbegrenzte Suche nach Namen, E-Mail-Adresse, Benutzernamen oder Telefonnummer. 2) über eine Milliarde Telefonnummern, meistens Handynummern, in den Suchergebnissen. 3) Die größte Email-Berichterstattung weltweit.

Sanction Scanner is an anti-money laundering solutions provider established in 2019. We aimed to provide cost-efficient AML solutions that all-size businesses can use. Today, we are happy to serve in more than 35 countries with global AML solutions. Sanction Scanner provides solutions to AML control problems of businesses, such as excessive workload and false positives. With Sanction Scanner, you can automate your AML control process and reduce your workload.

Cloud-based anti-money laundering solution that provides tools for data management, analytics, suspicious activity monitoring & more

KYC-Compliance-Software, mit der Unternehmen Identitäten überprüfen und die Onboarding-Prozesse für Kunden optimieren können. Eine All-in-one-Lösung umfasst die Verifizierung von ID- Dokumenten (mehr als 7.000 Dokumente, mehr als 223 Länder), Gesichtsabgleich, Liveness-Test, AML-Watchlists Screening. GetID bietet eine Reihe von Integrationsoptionen: Mobile und Web-SDKs, cloudbasierte Verifizierungsseite, API-Integration. Mit dem GetID-Dashboard kannst du deine Prozesse verwalten und mit Teammitgliedern zusammenarbeiten.

Bietet in Echtzeit eine auf den Kunden ausgerichtete Betrugsprävention, die ein ganzheitliches, unternehmensweites Betrugsmanagementprogramm unterstützt.

Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Global and regional banks, fintechs, processors and merchants use our fraud prevention and anti-money laundering products to safeguard trillions of dollars and manage risk while improving the customer experience. Feedzai offers both enterprise and packaged solutions to support the digital-first evolution for financial institutions of all sizes.

We help you protect the integrity of your financial institution and achieve compliance with the most effective and efficient suite of anti-money laundering and anti-financial crime solutions. We offer end-to-end CDD/KYC, transaction monitoring, case management, regulatory reporting, and management insights. Available on-premises or as a service.

Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges, the Archiving Platform from Smarsh provides a unified, search-ready repository of all archived electronic communications, including email, social media, instant messaging, mobile/text messaging and web content. Content is ingested and indexed, preserved in its original format, and available for search, review and production.

Kosteneffektive Sanktions- und PEP-Screening-Lösung zur Unterstützung der Berichterstatter bei der Anti-Geldwäsche-(AML-)Compliance.

Proven tools to manage SMS supervision at scale. Rich call analytics, synced with CRM. Enable your advisors to engage with clients on _their preferred channel, compliantly. Hearsay Relate moves business forward by combining compliant texting, high quality voice calls, _and workflows built to increase client loyalty and scale client touch-points.

iDenfy protects startups, financial institutions, gambling, streaming, car sharing and other digital services from fraud using three-layer identity verification. Comply with the latest KYC/AML regulations. Defeat fraud while processing customers' data quickly and securely. Improve user experience in the identity verification process using the latest AI & biometric technologies.

AMLcheck is an advanced technological solution that enforces the legal requirements by identifying people or assets in the onboarding process, scoring the clients profile from the database, based on the available information, and making post-execution analysis of the transactions by defining control scenarios to detect suspicious behaviour.

Halte die AML-Vorschriften (Anti Money Laundering) mit Dokumentenverifizierung und biometrischer Gesichtstechnologie ein.

Mit FAD kannst du per Fernzugriff mit vollständiger Rechtsgültigkeit Verträge abschließen oder Dokumente unterzeichnen. Dies ist die einzige Plattform, die garantieren kann, dass die Unterzeichner die Personen sind, die sie behaupten zu sein. Dies geschieht durch Elemente wie einem Video der unterzeichnenden Person, einem Trace-Speicher, einem Video der mündlichen Akzeptanz der Vereinbarung, Erhaltungsbeständigkeit und vielem mehr zu sein. FAD ermöglicht es dir, Dokumente zu unterzeichnen, von überall auf der Welt, sicher und sofort. Erstellung einer Reihe von Beweisen, die zu 100 % im Gericht zulässig sind.

upMiner is a platform designed to optimize activities that assist risk decision-making processes and make them faster and more assertive. Based on more than 1.900 national and international data sources, the solution generates analytical and customized reports, which can be focused on Due Diligence, Background Check, Third Party Checking, Auditing, among others.

Anti-money laundering solution for Mexico-based companies. Features include management of documents, data, compliance reporting & more.

AU10TIX, an identity management company headquartered in Israel, is on a mission to obliterate fraud and further a more secure and inclusive world. The company provides critical, modular solutions to verify and link physical and digital identities so businesses and their customers can confidently connect. Over the past decade, AU10TIX has become the preferred partner of major global brands for customer onboarding and customer verification automation

BSA/AML compliance system with KYC/CDD, transaction monitoring, sanctions screening, and an optional FinCEN 314a module.

AML risk assessment platform that meets regulatory compliance requirements and financial institutions standards.

AML360 represents a single compliance dashboard enabling businesses to manage all their AML compliance obligations on a single platform. From the dashboard businesses can carry out customer profiling, transaction monitoring, business risk assessments, compliance reviews, geography analysis, PEP and Sanctions screening, senior management reporting. AML360 is next generation software technology. We provide solutions to small, medium and large organisations at competitive pricing. Get in touch.

Cloud-based financial crime management tool for fraud detection, anti-money laundering, information sharing, BSA compliance & more.

ComplyAdvantage hilft Unternehmen dabei, intelligente Entscheidungen zu treffen, während sie die Vorschriften in Bezug auf Sanktionen, Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) einhalten. Die Lösung verwendet KI und maschinelles Lernen, um AML-Risikodaten von hoher Qualität für Einzelpersonen, Organisationen und verbundene Organisationen zu erstellen. Die Lösungen verbessern die Art und Weise, wie Unternehmen Kunden aufnehmen und überwachen, Zahlungen prüfen und Transaktionen überwachen, indem sie Fehlalarme reduzieren und Prozesse beschleunigen, die alle durch flexible moderne APIs bereitgestellt werden.

MANGOPAY bietet eine End-to-End-Zahlungslösung, die für Marktplätze, Crowdfunding-Plattformen und Fintechs entwickelt wurde. Dank einer White-Label API können Plattformen ihre Zahlungsflüsse für Benutzer, E-Wallets und Provisionen gemäß ihres Geschäftsmodells optimieren. MANGOPAY wickelt nahtlos eine breite Palette von Währungen und Zahlungsmethoden ab, und bedient damit die unternehmerischen Bedürfnisse der regionalen Märkte.

Sumsub is an all-in-one technical and legal toolkit designed to cover KYC/AML needs. The company provides a powerful platform for converting customers, speeding up verification, reducing costs, and detecting digital fraud. Sumsub’s global clientele, based in over 200 different jurisdictions, are able to meet financial requirements (FCA, CySec, MAS, FINMA, BAFIN, etc.) and expand to new regions thanks to top-notch technology and legal support.

TaxCalc¿s Anti-Money Laundering products help accountants, bookkeepers and other finance professionals meet their obligations under the Money Laundering Regulations, which apply to their firm and their clients. Using our trusted SimpleStep® workflow, AML Centre guides you through what you need to do to demonstrate your firm¿s compliance with AML regulations and helps you perform client due diligence with ease. Also allowing accountants to perform AML checking with Equifax.

Truth Technologies Sentinel is a highly effective secure web-based customizable global customer verification resource for organizations in the United States and around the world. Sentinel provides USA PATRIOT ACT compliance, OFAC compliance, PEP screening, AML and KYC compliance, and customer identification. Data can be entered manually or automatically from your existing systems. Custom-designed to provide fast, accurate identity verification, Sentinel performs several forms of identity ma

Online-Identitätsprüfungsplattform für schnell wachsende Unternehmen. Fünf Minuten für die Integration, wenige Sekunden für die Überprüfung deiner Nutzer durch ausführliche Kontrollen (Dokumentauthentifizierung, Lebendigkeit, IP, E-Mail etc.). Halte mit Mati lokale und internationale Vorschriften zu KYC (Know Your Client) und AML (Anti-Money Laundering) ein, beginne in wenigen Minuten damit, den Betrug auf deiner Plattform zu reduzieren und deiner Community eine Vertrauensebene hinzuzufügen. Schnell, sicher und hochpräzise. Schalte die digitalen Identitäten deiner Nutzer mit künstlicher Intelligenz frei.

The Governance Portal is Protivitis off-the-shelf GRC software solution that helps organizations solve critical business problems related to audit, compliance, policy and risk management as well as third party risk management and IT Governance. It integrates content and commonly accepted and proprietary frameworks with world-class consulting expertise in order to provide organizations with the visibility and insight needed to manage and mitigate current and future risk and compliance.

Linkourious ist ein preisgekröntes Visualisierungs-Start-up, das 2013 gegründet wurde. Es hat eine Softwarelösung entwickelt, die Regierungsbehörden und Fortune-500-Unternehmen dabei hilft, Erkenntnisse zu machen und zu untersuchen, die sich in komplex verbundenen Daten verbergen. Die On-Premise Graph Visualisierungs- und Analysesoftware wird für Betrugserkennung, Intelligenz, Cybersicherheit oder IT-Management eingesetzt.

Bietet digitale Identitätsverifizierung unter Nutzung von KI und maschinellem Lernen mit vertrauenswürdigen Online-/Offline-Daten zur Authentifizierung.

Identity management tool that provides real-time customer verification through scoring systems and API integrations.

Cloud-Lösung für Lebensversicherungsunternehmen, die an kriminellen Aktivitäten arbeiten. Umfasst Ermittlungs- und Fallmanagementfunktionen.

System, das es Banken ermöglicht, Geldwäscherisiken zu schätzen und zu kategorisieren, SAR zu registrieren und individuelle Warnungen zu erstellen.

AML system that monitors transactions, analyzes them on the basis of regulatory compliance, and reveals suspicious activities.

KYC Global's RiskScreen software delivers best-in-breed AML/KYC screening of your prospects & customers, with up to 95% reduction in false positives. Screening options include one-off or batch screening; cloud or on-site hosting; API or Salesforce integration; and the world-class Dow Jones or Refinitiv World-Check datasets - ensuring you can embed a risk-based approach into your processes that really meets your needs. Deemed best-in-breed for AML/KYC software 2020 (Chartis).

AUTOMATED AML COMPLIANCE MADE SIMPLE Achieve more - Monitor increasing volumes of transactions Meet compliance obligations - Quickly identify and report high-risk customers & suspicious activity Focus - Prioritise alerts & minimise false positives Streamline reporting - Save time by automating reporting workflows & submission to FIU Prove compliance - Use audit trails & reporting to review and report on compliance Remove risk - Fully hosted, secure solution with local NZ, AU, UK support