---
description: Vergleiche die Top AML Software und Anbieter. Unsere kostenlose Softwareliste mit Vergleichstool macht die Softwareauswahl schnell und einfach. Filtere nach Preis, Funktionen, Nutzerbewertungen u.v.m.
image: https://gdm-localsites-assets-gfprod.imgix.net/images/capterra/og_logo-e5a8c001ed0bd1bb922639230fcea71a.png?auto=format%2Cenhance%2Ccompress
title: AML Software Preisvergleich & Top Anbieter - Capterra Deutschland 2026
---

Breadcrumb: [Startseite](/) > [AML Software](https://www.capterra.com.de/directory/31084/aml/software)

# AML Software

Canonical: https://www.capterra.com.de/directory/31084/aml/software

Seite: 1 / 3\
Weiter: [Nächste Seite](https://www.capterra.com.de/directory/31084/aml/software?page=2)

> AML Software bzw. Anti-Geldwäsche-Software hilft Finanzinstituten bei der Einhaltung des Banksicherheitsgesetzes und anderer Finanzvorschriften zur Verhinderung von Finanzverbrechen auf lokaler und globaler Ebene. Dazu gehören beispielsweise auch KYC Software Anbieter (Know Your Customer). KYC ist ein Bestandteil von AML, der es deutschen Firmen ermöglicht die Identität ihrer Kunden zu prüfen.

-----

## Produkte

1. [Ondato](https://www.capterra.com.de/software/201476/ondato) — 4.8/5 (13 reviews) — Ondato bietet Anti-Geldwäsche-, Anti-Terrorismusfinanzierungs- und Anti-Betrugs-Compliance-Lösungen für Unternehmen.
2. [Hawk](https://www.capterra.com.de/software/1021111/hawkai) (0 reviews) — KI-gestützte Lösung zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML), die Unternehmen dabei hilft, Zahlungsprüfungen und Transaktionsüberwachungsprozesse zu optimieren.
3. [ACTICO Compliance Solutions](https://www.capterra.com.de/software/133303/actico-rules) — 4.3/5 (3 reviews) — Mit ACTICO MLDS (Money Laundering Detection System) erkennen Banken, und Versicherungen ungewöhnliche Verhaltensmuster und decken Geldwäsche-Auffälligkeiten im Zahlungsverkehr auf.
4. [FinScan](https://www.capterra.com.de/software/1021565/finscan) — 4.3/5 (13 reviews) — Optimiere deinen Onboarding-Prozess und schütze dein Unternehmen vor Betrug mit den umfassenden Lösungen von FinScan für KYC (Know Your Customer) und zur Geldwäschebekämpfung.
5. [Token of Trust](https://www.capterra.com.de/software/182340/token-of-trust) — 4.5/5 (11 reviews) — Die globale Identitätsverifizierungsplattform von Token of Trust hilft Händlern dabei, Betrug zu bekämpfen und das Vertrauen in Online-Transaktionen zu fördern.
6. [KYC Portal](https://www.capterra.com.de/software/160754/kyc-portal) — 4.7/5 (16 reviews) — KYC Portal automatisiert den (normalerweise) manuellen und zeitaufwändigen Prozess, den dein Compliance-Team zu neuen und früheren Themen durchführt.
7. [Tipalti](https://www.capterra.com.de/software/136904/tipalti) — 4.6/5 (174 reviews) — Tipalti bietet Kontrolle über Verbindlichkeiten und Zahlungsvorgänge. Erhöhung der Sicherheit und Compliance bei gleichzeitiger Reduzierung menschlicher Fehler.
8. [ProcessGene GRC Software Suite](https://www.capterra.com.de/software/129008/processgene-grc-software-suite) — 4.5/5 (97 reviews) — Entwickelt zukunftsorientierte GRC-Softwarelösungen, die für Unternehmen mit mehreren Niederlassungen entwickelt wurden.
9. [Plaid](https://www.capterra.com.de/software/174384/plaid) — 4.4/5 (95 reviews) — Plaid ist eine Technologieplattform, mit der Anwendungen mit Nutzer-Bankkonten verbunden werden können.
10. [LogicGate Risk Cloud](https://www.capterra.com.de/software/148648/logicgate) — 4.7/5 (83 reviews) — Die Third-Party-Risiko-Management-Plattform von LogicGate ist eine einfach zu bedienende und leistungsstarke Platform, mit der Lieferantenrisiken verfolgt und behoben werden können.
11. [SEON. Fraud Fighters](https://www.capterra.com.de/software/187389/seon-sense) — 4.9/5 (56 reviews) — Setze das Betrugspräventionstool ein, um Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu erweitern, Transaktionsbetrug zu reduzieren und säumige Kunden zu beseitigen. Erhalte deine kostenlose Testversion.
12. [Forestpin Analytics](https://www.capterra.com.de/software/167492/forestpin-analytics) — 4.8/5 (39 reviews) — Eine Datenanalyseplattform zum Auffinden von Unregelmäßigkeiten, Relationen und Duplizierungen mit einer einfachen Dashboard-Ansicht.
13. [Entrust IDV](https://www.capterra.com.de/software/200047/onfido) — 4.6/5 (30 reviews) — Halte die AML-Vorschriften (Anti Money Laundering) mit Dokumentenverifizierung und biometrischer Gesichtstechnologie ein.
14. [Alessa](https://www.capterra.com.de/software/199987/alessa) — 4.3/5 (28 reviews) — Anti-Geldwäsche-Compliance- und Betrugspräventionslösung mit Due Diligence, Transaktionsüberwachung, regulatorischer Berichterstattung, Analysen und mehr.
15. [Persona](https://www.capterra.com.de/software/199701/persona) — 4.8/5 (26 reviews) — Persona hilft Unternehmen jeder Größe, vollständig konforme KYC-, AML- und Identitätsüberprüfungsprogramme auf einfache und sichere Weise zu verwalten.
16. [NameScan](https://www.capterra.com.de/software/1034209/namescan) — 4.5/5 (22 reviews) — Geldwäschesoftware für das Screening von PEP-Listen und Sanktionslisten, um Unternehmen bei der Einhaltung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsvorschriften zu unterstützen.
17. [FraudNet](https://www.capterra.com.de/software/140814/fraud-net-guardian) — 4.8/5 (17 reviews) — Cloudbasierte digitale Risikomanagementplattform, die KI verwendet, um Unternehmen bei der Betrugsprävention, Identität, Regeln und Analyse zu unterstützen.
18. [Biz4x](https://www.capterra.com.de/software/161539/biz4x) — 4.5/5 (17 reviews) — Bietet Marktdaten, Compliance, Business-Management, digitale Storefronts und Großhandelsfunktionen für Finanzdienstleistungsunternehmen.
19. [MemberCheck](https://www.capterra.com.de/software/154148/membercheck) — 4.8/5 (15 reviews) — Kosteneffektive Sanktions- und PEP-Screening-Lösung zur Unterstützung der Berichterstatter bei der Anti-Geldwäsche-(AML-)Compliance.
20. [Pipl](https://www.capterra.com.de/software/160486/pipl) — 4.0/5 (14 reviews) — Mit der weltweit größten Personen-Suchmaschine ist Pipl der Ort, um die Person hinter einer Email-Adresse, dem sozialen Benutzername oder der Telefonnummer zu finden
21. [Formica AI](https://www.capterra.com.de/software/1014921/formica-fraud) — 4.9/5 (14 reviews) — KI-fähige Betrugsschutzlösung, mit der Unternehmen Onlinebetrug mithilfe nutzerdefinierter Workflows überwachen, erkennen und verhindern können.
22. [Flagright](https://www.capterra.com.de/software/1067041/flagright) — 4.9/5 (14 reviews) — KI-native Plattform zur Verwaltung von AML-Compliance (Anti-Money Laundering) und -Risiken für Finanzinstitute zur Überwachung, Überprüfung, Untersuchung und Berichterstattung.
23. [Mangopay](https://www.capterra.com.de/software/183514/mangopay) — 4.3/5 (13 reviews) — End-To-End Zahlungslösung für Marktplätze, Crowdfunding und Fintechs.
24. [ScanWriter](https://www.capterra.com.de/software/166698/scanwriter) — 4.4/5 (12 reviews) — Eine Dateneingabe-Lösung, die Informationen von Papier-Dokumenten erfasst und in Excel, QuickBooks, Reckon, Xero oder Dentrix sammelt. Kostenlose Demo.
25. [GRC CORA](https://www.capterra.com.de/software/1014823/grc-cora) — 4.6/5 (11 reviews) — GRC CORA – Die einfache, vollständige und skalierbare Compliance-Suite. Verwalten Sie mehrere Compliance-Aspekte mit einer einzigen hochgradig anpassbaren Software.

-----

Seite: 1 / 3\
Weiter: [Nächste Seite](https://www.capterra.com.de/directory/31084/aml/software?page=2)

## Ähnliche Kategorien

- [KYC-Software (Know Your Customer)](https://www.capterra.com.de/directory/34075/kyc/software)
- [Authentifizierungs-Apps](https://www.capterra.com.de/directory/31218/authentication/software)
- [Risikomanagement Software](https://www.capterra.com.de/directory/30665/risk-management/software)
- [Anti-Fraud-Management-Systeme](https://www.capterra.com.de/directory/10058/financial-fraud-detection/software)
- [Finanzrisikomanagement Software](https://www.capterra.com.de/directory/20009/financial-risk-management/software)

## Links

- [Auf Capterra anzeigen](https://www.capterra.com.de/directory/31084/aml/software)
- [Alle Kategorien](https://www.capterra.com.de/directory)

## Diese Seite ist in den folgenden Sprachen verfügbar

| Sprache | URL |
| da | <https://www.capterra.dk/directory/31084/aml/software> |
| de | <https://www.capterra.com.de/directory/31084/aml/software> |
| de-AT | <https://www.capterra.at/directory/31084/aml/software> |
| de-CH | <https://www.capterra.ch/directory/31084/aml/software> |
| en | <https://www.capterra.com/aml-software/> |
| en-AE | <https://www.capterra.ae/directory/31084/aml/software> |
| en-AU | <https://www.capterra.com.au/directory/31084/aml/software> |
| en-CA | <https://www.capterra.ca/directory/31084/aml/software> |
| en-GB | <https://www.capterra.co.uk/directory/31084/aml/software> |
| en-IE | <https://www.capterra.ie/directory/31084/aml/software> |
| en-IL | <https://www.capterra.co.il/directory/31084/aml/software> |
| en-IN | <https://www.capterra.in/directory/31084/aml/software> |
| en-NZ | <https://www.capterra.co.nz/directory/31084/aml/software> |
| en-SG | <https://www.capterra.com.sg/directory/31084/aml/software> |
| en-ZA | <https://www.capterra.co.za/directory/31084/aml/software> |
| es | <https://www.capterra.es/directory/31084/aml/software> |
| es-AR | <https://www.capterra.com.ar/directory/31084/aml/software> |
| es-CL | <https://www.capterra.cl/directory/31084/aml/software> |
| es-CO | <https://www.capterra.co/directory/31084/aml/software> |
| es-CR | <https://www.capterra.co.cr/directory/31084/aml/software> |
| es-DO | <https://www.capterra.do/directory/31084/aml/software> |
| es-EC | <https://www.capterra.ec/directory/31084/aml/software> |
| es-MX | <https://www.capterra.mx/directory/31084/aml/software> |
| es-PA | <https://www.capterra.com.pa/directory/31084/aml/software> |
| es-PE | <https://www.capterra.pe/directory/31084/aml/software> |
| fi | <https://www.capterra.fi/directory/31084/aml/software> |
| fr | <https://www.capterra.fr/directory/31084/aml/software> |
| fr-BE | <https://fr.capterra.be/directory/31084/aml/software> |
| fr-CA | <https://fr.capterra.ca/directory/31084/aml/software> |
| fr-LU | <https://www.capterra.lu/directory/31084/aml/software> |
| it | <https://www.capterra.it/directory/31084/aml/software> |
| ja | <https://www.capterra.jp/directory/31084/aml/software> |
| ko | <https://www.capterra.co.kr/directory/31084/aml/software> |
| nb | <https://www.capterra.no/directory/31084/aml/software> |
| nl | <https://www.capterra.nl/directory/31084/aml/software> |
| nl-BE | <https://www.capterra.be/directory/31084/aml/software> |
| pl | <https://www.capterra.pl/directory/31084/aml/software> |
| pt | <https://www.capterra.com.br/directory/31084/aml/software> |
| pt-PT | <https://www.capterra.pt/directory/31084/aml/software> |
| sv | <https://www.capterra.se/directory/31084/aml/software> |
| tr | <https://www.capterra.web.tr/directory/31084/aml/software> |

-----

## Strukturierte Daten

<script type="application/ld+json">
  {"@context":"https://schema.org","@graph":[{"name":"Capterra Deutschland","address":{"@type":"PostalAddress","addressLocality":"München","addressRegion":"BY","postalCode":"81829","streetAddress":"Lehrer-Wirth-Str. 2 81829 München Deutschland"},"description":"Capterra Deutschland hilft Millionen von Nutzern die richtige Software für ihr Unternehmen zu finden – Vergleiche Tausende von Bewertungen & Ratings von top Softwareanwendungen.","email":"info@capterra.com.de","url":"https://www.capterra.com.de/","logo":"https://dm-localsites-assets-prod.imgix.net/images/capterra/logo-a9b3b18653bd44e574e5108c22ab4d3c.svg","@id":"https://www.capterra.com.de/#organization","@type":"Organization","parentOrganization":"Gartner, Inc.","sameAs":["https://www.linkedin.com/company/capterra/","https://twitter.com/Capterra","https://www.facebook.com/Capterra/","https://www.youtube.com/channel/UCYjWLCZnOKY90NAS9bFenIQ"]},{"name":"Capterra Deutschland","url":"https://www.capterra.com.de/","@id":"https://www.capterra.com.de/#website","@type":"WebSite","publisher":{"@id":"https://www.capterra.com.de/#organization"},"potentialAction":{"query":"required","target":"https://www.capterra.com.de/search/?q={search_term_string}","@type":"SearchAction","query-input":"required name=search_term_string"}},{"name":"AML Software","description":"Vergleiche die Top AML Software und Anbieter. Unsere kostenlose Softwareliste mit Vergleichstool macht die Softwareauswahl schnell und einfach. Filtere nach Preis, Funktionen, Nutzerbewertungen u.v.m.","url":"https://www.capterra.com.de/directory/31084/aml/software","about":{"@id":"https://www.capterra.com.de/directory/31084/aml/software#itemlist"},"breadcrumb":{"@id":"https://www.capterra.com.de/directory/31084/aml/software#breadcrumblist"},"@id":"https://www.capterra.com.de/directory/31084/aml/software#webpage","@type":["WebPage","CollectionPage"],"isPartOf":{"@id":"https://www.capterra.com.de/#website"},"inLanguage":"de","mainEntity":{"@id":"https://www.capterra.com.de/directory/31084/aml/software#itemlist"},"publisher":{"@id":"https://www.capterra.com.de/#organization"}},{"@id":"https://www.capterra.com.de/directory/31084/aml/software#breadcrumblist","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"name":"Startseite","position":1,"item":"/","@type":"ListItem"},{"name":"AML Software","position":2,"item":"https://www.capterra.com.de/directory/31084/aml/software","@type":"ListItem"}]}]}
</script><script type="application/ld+json">
  {"name":"AML Software Preisvergleich &amp; Top Anbieter - Capterra Deutschland 2026","@context":"https://schema.org","@id":"https://www.capterra.com.de/directory/31084/aml/software#itemlist","@type":"ItemList","itemListElement":[{"name":"Ondato","position":1,"description":"Ondato bietet eine große Auswahl an fortschrittlichen Anti-Geldwäsche-, Anti-Terrorismusfinanzierungs- und Anti-Betrugs-Compliance-Lösungen, die sorgfältig auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Durch die Durchführung von Datenprüfungen über internationale Sanktionslisten, politisch motivierte Personen, verschiedene Register und in den Medien bietet Ondato eine vollautomatische und einfache Möglichkeit, um sich vor Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug im Online-Bereich zu schützen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/d735a672-735b-489b-a95e-6c38288b989f.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/201476/ondato","@type":"ListItem"},{"name":"Hawk","position":2,"description":"KI-gestützte Lösung zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML), die Unternehmen dabei hilft, Zahlungsprüfungen und Transaktionsüberwachungsprozesse zu optimieren.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/ac2fd1f2-563c-462f-b503-5ff91c7608a3.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/1021111/hawkai","@type":"ListItem"},{"name":"ACTICO Compliance Solutions","position":3,"description":"MLDS ist das Money Laundering Detection System in der ACTICO Compliance Suite. Damit erkennen Banken, Finanzdienstleister, Neobanken, Fintechs und Versicherungen ungewöhnliche Verhaltensmuster und decken Geldwäsche-Auffälligkeiten im Zahlungsverkehr auf.\n\nNeben der Überwachung von Finanztrans­aktionen unterstützt die AML-Software die Risikoeinstufung von Geschäftsbeziehungen sowie das Know-Your-Customer Profiling (KYC/CDD).  Ziel ist die Einhaltung und Umsetzung rechtlicher Anforderungen aus Geldwäschegesetzen,  z.B. 6. EU Geldwäsche-Richtlinie (6AMLD) oder das revidierte Geldwäscherei-Gesetz in der Schweiz, das 2022 in Kraft tritt.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/b0155fd5-04ee-4c53-bd70-978c7d5e8861.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/133303/actico-rules","@type":"ListItem"},{"name":"FinScan","position":4,"description":"Optimiere deinen Onboarding-Prozess und schütze dein Unternehmen vor Betrug mit den umfassenden Lösungen von FinScan für KYC (Know Your Customer) und zur Geldwäschebekämpfung. Überprüfe Kunden und Unternehmen anhand von Sanktions- und Beobachtungslisten, PEP-Datenbanken (Politically Exposed People), Listen unerwünschter Medien und internen Listen. Erkenne und stoppe Transaktionen mit hohem Risiko automatisch in Echtzeit. Erkenne betrügerische Ausweise sofort. Identifiziere und überprüfe wirtschaftliche Endeigentümer. Treibe deine Risikountersuchungen mit EDD (Enhanced Due Diligence) voran.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/e25a473e-3946-4fca-b0d8-b9c9beb3ac9c.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/1021565/finscan","@type":"ListItem"},{"name":"Token of Trust","position":5,"description":"Die globale Vertrauensplattform von Token of Trust bietet Händlern eine Reihe von Tools zur Identitätsprüfung, einschließlich Dokumentenprüfung, Gesichtsprüfung, Telefonverifizierung, Watchlist-Screening, ID-Datensatzprüfung und Online-Social-Network-Verifizierung.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/cc9c2506-8821-44c1-8057-1b1ddf084adb.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/182340/token-of-trust","@type":"ListItem"},{"name":"KYC Portal","position":6,"description":"KYC Portal automatisiert den (normalerweise) manuellen und zeitaufwändigen Prozess, den dein Compliance-Team zu neuen und früheren Themen durchführt.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/0bde6a93-1a57-49a0-9ae6-f80c986e44ed.jpeg","url":"https://www.capterra.com.de/software/160754/kyc-portal","@type":"ListItem"},{"name":"Tipalti","position":7,"description":"Tipalti bietet Kontrolle über Verbindlichkeiten und Zahlungsvorgänge. Erhöhung der Sicherheit, Sicherstellung der laufenden Compliance und Verbesserung der Verwaltung wichtiger AP-Prozesse (Accounts Payable) bei gleichzeitiger Reduzierung des Risikos menschlicher Fehler durch Automatisierung von 80 % der manuellen Zahlungsaufgaben.\n\nKonfiguriere Datenzugriffskontrollen und Unterzeichnerrechte.\nValidiere Lieferanten vor der Genehmigung.\nSchütze dich vor Verlust mit laufendem Screening.\nVerhindere Betrug mit elektronischen Zahlungen.\n\nIntegrationen in NetSuite, Sage Intacct, QuickBooks und mehr.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/5b5fc1ce-4d2f-42e0-9fcc-b69917a3c845.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/136904/tipalti","@type":"ListItem"},{"name":"ProcessGene GRC Software Suite","position":8,"description":"ProcessGene entwickelt zukunftsorientierte GRC-Softwarelösungen, die für Unternehmen mit mehreren Niederlassungen entwickelt wurden. Das Unternehmen wird von wichtigen Analysten als Marktführer und Innovator anerkannt. Unternehmen und Regierungen weltweit nutzen die ProcessGene-Lösungen, um Risiken zu verwalten und zu kontrollieren, die Einhaltung von Richtlinien und Vorschriften zu gewährleisten, Corporate-Governance-Programme zu verwalten und interne Audits durchzuführen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/251fdb75-ff2f-4939-afa0-20e56ae39feb.gif","url":"https://www.capterra.com.de/software/129008/processgene-grc-software-suite","@type":"ListItem"},{"name":"Plaid","position":9,"description":"Plaid ist eine Technologieplattform, mit der Anwendungen mit Nutzer-Bankkonten verbunden werden können. Plaid konzentriert sich darauf, die Barrieren für den Einstieg in Finanzdienstleistungen durch die einfachere und sicherere Verwendung von Finanzdaten zu reduzieren.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c91a81bc-9c50-44e0-a9e0-fdddb2c5b27b.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/174384/plaid","@type":"ListItem"},{"name":"LogicGate Risk Cloud","position":10,"description":"LogicGate ist eine Plattform zur Erstellung von Unternehmensanwendungen, die es praktisch jedermann ermöglicht, kundenspezifische Geschäftsanwendungen zu erstellen und bereitzustellen, die Menschen, Prozesse und Daten miteinander verbinden, ohne sich auf den Entwickler zu verlassen.  Drag-and-Drop, um komplexe Geschäftsprozessabläufe ohne Kodierung zu erstellen. Definiere Regeln und Logik bei jedem Schritt, die deine Geschäfte antreiben und Probleme und Genehmigungen pünktlich an die richtige Person weiterreichen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/0ea5b5ff-dcbf-4e53-b955-453bddd1ca29.jpeg","url":"https://www.capterra.com.de/software/148648/logicgate","@type":"ListItem"},{"name":"SEON. Fraud Fighters","position":11,"description":"Überprüfe offensichtlich schlechte Anmeldungen, bevor du sie zu teureren KYC-Prüfungen (Know your Customer) weitergibst. Stelle die Compliance mit Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche sicher und vermeide Bußgelder, indem du verdächtige Konten, Transaktionen und Geldbewegungen aufdeckst – ohne unnötige Reibungsverluste für deine Nutzer zu erzeugen.\nStelle dieses Betrugspräventionssystem bereit, um Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu erweitern, Transaktionsbetrug zu reduzieren, säumige Kunden zu beseitigen und dein Geschäft sicher und mit größter Sicherheit auszubauen.\nBuche eine 30-minütige Demo und erhalte eine kostenlose 30-Tage-Probeversion.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/500cd56a-0e5e-4a8e-852e-a0be9ea268a3.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/187389/seon-sense","@type":"ListItem"},{"name":"Forestpin Analytics","position":12,"description":"Eine Datenanalyseplattform zum Auffinden von Unregelmäßigkeiten, Relationen und Duplizierungen mit einer einfachen Dashboard-Ansicht.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/e31a1f20-b381-476f-b271-1908ee572b33.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/167492/forestpin-analytics","@type":"ListItem"},{"name":"Entrust IDV","position":13,"description":"Halte die AML-Vorschriften (Anti Money Laundering) mit Dokumentenverifizierung und biometrischer Gesichtstechnologie ein.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/8fe1d07f-bc83-4ec8-9a8b-f5c7b78fb2b9.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/200047/onfido","@type":"ListItem"},{"name":"Alessa","position":14,"description":"Als Anti-Geldwäsche-Lösung bietet Alessa Kundensorgfaltspflicht, Sanktionen- und Watchlistscreening, Transaktionsüberwachung, Transaktionenscreening/-filterung und automatisierte regulatorische Berichterstattung für verschiedene Rechtsordnungen. Die Lösung kann schnell in bestehende Infrastruktur-/Kernsysteme integriert und mit Organisationen skaliert werden, wenn sie und ihre Bedürfnisse wachsen. Erweiterte Analysen basierend auf KI-Techniken, Workflows und Fallmanagement schaffen eine Lösung, die eine Kultur der Compliance fördert.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/82c03474-5644-4684-916a-3b5e29dc4f4c.jpeg","url":"https://www.capterra.com.de/software/199987/alessa","@type":"ListItem"},{"name":"Persona","position":15,"description":"Persona hilft Unternehmen jeder Größe bei der Automatisierung identitätsbezogener Anwendungsfälle. Die Lösung bietet eine kundenorientierte PII-Erfassung (Personally Identifiable Information) und verifiziert Daten, Dokumente (Regierungs-IDs usw.) und Identitäten. Reichere deine Kundeninformationen mit Telefonrisikoberichten, Watchlists und anderen Berichten an, um vollständig konforme KYC-/AML-Programme (Know Your Customer/Anti-Money Laundering) zu verwalten.\n\nDie Integration wird mit weniger als zehn Codezeilen vereinfacht, sodass du umgehend testen und loslegen kannst.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/44ba5639-45ef-44e4-9674-32cf520ce312.jpeg","url":"https://www.capterra.com.de/software/199701/persona","@type":"ListItem"},{"name":"NameScan","position":16,"description":"Eine All-in-one-Plattform, die Folgendes bietet: Dienstleistungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Einhaltung der Vorschriften bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Vermeidung der Konsequenzen, die mit der Nichteinhaltung der Vorschriften bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbunden sind, durch Abgleich mit den umfassenden globalen Sanktionsdaten, die in Echtzeit geliefert und überwacht werden. Dazu gehören alle wichtigen globalen Beobachtungslisten wie die der UN und EU, des DFAT und des OFAC des US-Finanzministeriums sowie Tausende anderer Regierungs- und Strafverfolgungslisten.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c6abb0af-df48-4bd2-bdc1-d6bfd27bab4a.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/1034209/namescan","@type":"ListItem"},{"name":"FraudNet","position":17,"description":"Fraud.net ist die führende Betrugspräventionsplattform für Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen und digitaler Handel. Die einheitliche algorithmische Architektur kombiniert KI und Deep Learning, Collective Intelligence, regelbasierte Entscheidungsfindung und Streaming-Analyse zur Aufdeckung von Betrug in Echtzeit in großem Maßstab.  Fraud.net ist das einzige cloudbasierte „Glass-Box“-System, das transparente Lösungen bietet, mit denen Unternehmen Risiken reduzieren und Geschäftsprozesse optimieren können. Kontaktiere das Unternehmen noch heute für eine kostenlose Beratung.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/5d42ae8a-97a0-4784-a0ef-633599e27fbf.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/140814/fraud-net-guardian","@type":"ListItem"},{"name":"Biz4x","position":18,"description":"Biz4x unterstützt Finanzdienstleistungs-, professionellen Dienstleistungs-, FinTech-Unternehmen und Finanzinstituten dabei, effizienter, konformer und relevanter zu werden. Biz4x bietet Zugriff auf Live-Marktdaten, Compliance-Funktionen (AML-Kunden-Screening, KYC-Dokumentenablage, risikobasierte Compliance-Richtlinien), ein vollständig geprüftes Transaktionsverwaltungssystem, digitale Storefronts (Anzeigetafeln, ein Online-Verzeichnis, Kioske, Karten für mehrere Währungen) und Großhandelsfunktionen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/4264604b-0f38-4edf-9029-385a2444292e.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/161539/biz4x","@type":"ListItem"},{"name":"MemberCheck","position":19,"description":"Kosteneffektive Sanktions- und PEP-Screening-Lösung zur Unterstützung der Berichterstatter bei der Anti-Geldwäsche-(AML-)Compliance.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/a54461d3-f4f8-4d86-961e-d5fae184761c.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/154148/membercheck","@type":"ListItem"},{"name":"Pipl","position":20,"description":"PIPLs Personen-Suchmaschine macht es einfach, von einer Person die E-Mail-Adresse, das E-Mail-Alter, die sozialen Profile und die Telefonnummer nachzuschlagen. Führe einfach eine Suche nach einer E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Name und Adresse oder Benutzernamen durch und finde und verifiziere dann von dieser Person die Kontakt-, sozialen und Arbeitsangaben. PIPL Pro umfasst: 1) Unbegrenzte Suche nach Namen, E-Mail-Adresse, Benutzernamen oder Telefonnummer. 2) über eine Milliarde Telefonnummern, meistens Handynummern, in den Suchergebnissen. 3) Die größte Email-Berichterstattung weltweit.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/4e400834-d8e8-48a5-ae99-06513f0466f5.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/160486/pipl","@type":"ListItem"},{"name":"Formica AI","position":21,"description":"KI-fähige Betrugsschutzlösung, mit der Unternehmen Onlinebetrug mithilfe nutzerdefinierter Workflows überwachen, erkennen und verhindern können.\n\nErmutige dein Team, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig Millionen riskanter Betrugsfälle zu analysieren. Durch die Analyse verschiedener Datenquellen und deren Verarbeitung in Echtzeit kannst du deine Kundschaft schützen, die Rückbelastung reduzieren und die Kundenzufriedenheit steigern.\n\nProfitiere von KI-basierter Betrugsprävention in Echtzeit mit einem transparenten White-Box-Ansatz für Regeln und ML (maschinelles Lernen).","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/62689ac9-091d-4de2-96fb-362d9eaa3bfe.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/1014921/formica-fraud","@type":"ListItem"},{"name":"Flagright","position":22,"description":"Die KI-native Plattform von Flagright ist auf Finanzinstitute zugeschnitten und hilft ihnen, im Kampf gegen Geldwäsche und Betrug immer einen Schritt voraus zu sein. Außerdem wird ihnen eine nahtlose, codefreie Lösung zur Bewältigung von Compliance-Herausforderungen geboten.\n\nDurch die Nutzung KI-gestützter Analysen kann dein Team mit der einheitlichen Plattform Transaktionen in Echtzeit überwachen, um verdächtige Aktivitäten schnell zu erkennen. Verabschiede dich von manuellen Prozessen – automatisiere Kundenrisikobewertungen, überprüfe Einzelpersonen und Entitäten und verwalte mühelos End-to-End-Fallworkflows.\n\nMit der Lösung kannst du Compliance-Systeme modernisieren, die Produktivität steigern und eine sichere Skalierbarkeit für deine Betriebsabläufe fördern. Agilität ist wichtig, weshalb die robusten APIs eine schnelle Integration ermöglichen, die in der Regel nur eine Woche dauert – ein entscheidender Faktor im Vergleich zum Branchenstandard von zwei bis vier Monaten.\n\nSchließe dich der Reihe von Finanzinstituten an, die Flagright den Schutz ihrer Abläufe anvertrauen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/551e1ef7-1983-4f40-b990-4cbdc88adac0.jpeg","url":"https://www.capterra.com.de/software/1067041/flagright","@type":"ListItem"},{"name":"Mangopay","position":23,"description":"MANGOPAY bietet eine End-to-End-Zahlungslösung, die für Marktplätze, Crowdfunding-Plattformen und Fintechs entwickelt wurde. Dank einer White-Label API können Plattformen ihre Zahlungsflüsse für Benutzer, E-Wallets und Provisionen gemäß ihres Geschäftsmodells optimieren. \n\nMANGOPAY wickelt nahtlos eine breite Palette von Währungen und Zahlungsmethoden ab, und bedient damit die unternehmerischen Bedürfnisse der regionalen Märkte.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/58911166-fa08-45ca-8328-a74856437a2f.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/183514/mangopay","@type":"ListItem"},{"name":"ScanWriter","position":24,"description":"ScanWriter von Personable Inc bietet eine Dateneingabe-Automatisierungslösung, die Papierdokument-Informationen in Excel, QuickBooks, Reckon, Xero oder Dentrix erfasst. ScanWriter unterstützt mehr als 300 Finanzinstitute, Tausende von Rechnungen und Bestellungen und mehr als 30 QuickBooks-Transaktionstypen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Rechnungen, Schecks, Kreditkartengebühren / Kredite usw. Diese Lösung gibt automatisch Verkäufer- / Käufernamen, Konto-Codierung, Datum und Memos ein und erhöht die Effizienz um 90%. ","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/d2dd52ce-7f3f-4894-8c72-88ae0e4ed4b1.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/166698/scanwriter","@type":"ListItem"},{"name":"GRC CORA","position":25,"description":"GRC CORA – Die einfache, vollständige und skalierbare Compliance-Suite.\n\nDie verfügbaren Module:\n- DSGVO // Datenschutz DSGVO 2016/679\n- C-SIEM // Compliance & SIEM-Management\n- CYBERSEC // Informationssicherheit","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/3e47a003-2487-4826-9649-5e0470c40028.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/1014823/grc-cora","@type":"ListItem"}],"numberOfItems":25}
</script>
