Die globale Vertrauensplattform von Token of Trust bietet Händlern eine Reihe von Tools zur Identitätsprüfung, einschließlich Dokumentenprüfung, Gesichtsprüfung, Telefonverifizierung, Watchlist-Screening, ID-Datensatzprüfung und Online-Social-Network-Verifizierung. Erfahre mehr über Token of Trust

Online-Identitäts- und Geschäftsprüfungsdienst, der Unternehmen hilft, AML-/KYC-Anforderungen zu erfüllen und Betrug zu reduzieren. Erfahre mehr über GlobalGateway

iComplyKYC ist eine All-in-one-AML-Software für Finanzdienstleister und die Menschen, die dort arbeiten. Die Software erleichtert die Erfassung, Wartung und Analyse deiner KYC-Daten, verbessert die Art und Weise, wie Risiken verwaltet, Kunden eingebunden, Arbeitsabläufe automatisierst und ein robustes, globales Compliance-Programm aufrechterhalten werden. Die Software ist so konzipiert, dass du dich kostenlos auf das Wesentliche konzentrieren kannst: deine Mitarbeitenden. Erfahre mehr über iComplyKYC

Als Anti-Geldwäsche-Lösung bietet Alessa Kundensorgfaltspflicht, Sanktionen- und Watchlistscreening, Transaktionsüberwachung, Transaktionenscreening/-filterung und automatisierte regulatorische Berichterstattung für verschiedene Rechtsordnungen. Die Lösung kann schnell in bestehende Infrastruktur-/Kernsysteme integriert und mit Organisationen skaliert werden, wenn sie und ihre Bedürfnisse wachsen. Erweiterte Analysen basierend auf KI-Techniken, Workflows und Fallmanagement schaffen eine Lösung, die eine Kultur der Compliance fördert. Erfahre mehr über Alessa

NameScan: Eine integrierte All-in-one-Plattform, die Folgendes bietet: Dienstleistungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Einhaltung der Vorschriften bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Vermeidung der Konsequenzen, die mit der Nichteinhaltung der Vorschriften bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbunden sind, durch Abgleich mit den umfassenden globalen Sanktionsdaten des Unternehmens, die in Echtzeit geliefert und überwacht werden. Dazu gehören alle wichtigen globalen Beobachtungslisten wie die der UN und EU, des DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade, Australien) und des OFAC (Office of Financial Assets Control) des US-Finanzministeriums sowie Tausende anderer Regierungs- und Strafverfolgungslisten. Erfahre mehr über NameScan

KYC Portal automatisiert den (normalerweise) manuellen und zeitaufwändigen Prozess, den dein Compliance-Team zu neuen und früheren Themen durchführt. Erfahre mehr über KYC Portal

DCS – AML Framework: Es ist ein Online-System, das vollständig in jedes Hauptbankensystem für die Bewertung von Kunden-Onboarding, Transaktionsüberwachung, Risikoverhaltensanalyse, Fallmanagement, Compliance- und SAR-Berichterstattung integriert ist, unterstützt durch KI und erweiterte mathematische Modelle. DCS ist eine funktionierende Plattform für MLROs. Erfahre mehr über DCS - AML FRAMEWORK

Die Ondato-Compliance-Plattform ist eine unverzichtbare Lösung für Finanzinstitute, mit der das Onboarding von privaten und Unternehmenskunden, die Erfassung und die Überwachung (ODD, Operational Due Diligence) von KYC-Daten (Know Your Customer) automatisiert werden können. Die Lösung reduziert Rückgriffe im Zusammenhang mit Compliance und Datenmanagement und ermöglicht auch das Online-Onboarding von Kunden per Fernzugriff und in Echtzeit. Die von Ondato angebotenen ID-Verifizierungslösungen unterstützen beides: vollständig unabhängiges Self-Onboarding mit Liveness-Test und Kunden-Onboarding per Fernzugriff und in Echtzeit. Erfahre mehr über Ondato

ProcessGene entwickelt zukunftsorientierte GRC-Softwarelösungen, die für Unternehmen mit mehreren Niederlassungen entwickelt wurden. Das Unternehmen wird von wichtigen Analysten als Marktführer und Innovator anerkannt. Unternehmen und Regierungen weltweit nutzen die ProcessGene-Lösungen, um Risiken zu verwalten und zu kontrollieren, die Einhaltung von Richtlinien und Vorschriften zu gewährleisten, Corporate-Governance-Programme zu verwalten und interne Audits durchzuführen.

FileInvite automatisiert den Prozess der Erfassung von Informationen und Dokumenten von deinen Kunden. Der Prozess wurde mit einer sicheren Schnittstelle vereinfacht. Alles, was du tun musst, ist ein FileInvite mit den von dir benötigten Informationen zu erstellen und zu senden. Der Client lädt dann die Dateien in ein sicheres Portal hoch, in dem du die eingereichten Informationen genehmigen oder ablehnen kannst. Mit FileInvite kannst du Erinnerungen, Vorlagen und Synchronisierung mit deinem bevorzugten Cloud-Speicher wie Google Drive einrichten. Sende ein FileInvite noch heute!

Biz4x unterstützt Finanzdienstleistungs-, professionellen Dienstleistungs-, FinTech-Unternehmen und Finanzinstituten dabei, effizienter, konformer und relevanter zu werden. Biz4x bietet Zugriff auf Live-Marktdaten, Compliance-Funktionen (AML-Kunden-Screening, KYC-Dokumentenablage, risikobasierte Compliance-Richtlinien), ein vollständig geprüftes Transaktionsverwaltungssystem, digitale Storefronts (Anzeigetafeln, ein Online-Verzeichnis, Kioske, Karten für mehrere Währungen) und Großhandelsfunktionen.

PIPLs Personen-Suchmaschine macht es einfach, von einer Person die E-Mail-Adresse, das E-Mail-Alter, die sozialen Profile und die Telefonnummer nachzuschlagen. Führe einfach eine Suche nach einer E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Name und Adresse oder Benutzernamen durch und finde und verifiziere dann von dieser Person die Kontakt-, sozialen und Arbeitsangaben. PIPL Pro umfasst: 1) Unbegrenzte Suche nach Namen, E-Mail-Adresse, Benutzernamen oder Telefonnummer. 2) über eine Milliarde Telefonnummern, meistens Handynummern, in den Suchergebnissen. 3) Die größte Email-Berichterstattung weltweit.

Sanction Scanner is an AI-driven AML compliance software. Sanction Scanner provides enhanced global sanction & PEP screening services. Sanction Scanner's database consists of over 1500 Sanctions, regulatory and law enforcement and other official global and local sanction, and pep lists and adverse media data, including those issued by the USA, UK, UN and other global major and minor government departments. Also Sanction Scanner provides real-time AML Transaction Monitoring Software.

Cloud-based anti-money laundering solution that provides tools for data management, analytics, suspicious activity monitoring & more

Bietet in Echtzeit eine auf den Kunden ausgerichtete Betrugsprävention, die ein ganzheitliches, unternehmensweites Betrugsmanagementprogramm unterstützt.

Proven tools to manage SMS supervision at scale. Rich call analytics, synced with CRM. Enable your advisors to engage with clients on _their preferred channel, compliantly. Hearsay Relate moves business forward by combining compliant texting, high quality voice calls, _and workflows built to increase client loyalty and scale client touch-points.

AMLCheck is an advanced technological solution that enforces the legal requirements by identifying people or assets in the onboarding process, scoring the clients profile from the database, based on the available information, and making post-execution analysis of the transactions by defining control scenarios to detect suspicious behaviour.

BSA/AML compliance system with KYC/CDD, transaction monitoring, sanctions screening, and an optional FinCEN 314a module.

AML risk assessment platform that meets regulatory compliance requirements and financial institutions standards.

AML360 represents a single compliance dashboard enabling businesses to manage all their AML compliance obligations on a single platform. From the dashboard businesses can carry out customer profiling, transaction monitoring, business risk assessments, compliance reviews, geography analysis, PEP and Sanctions screening, senior management reporting. AML360 is next generation software technology. We provide solutions to small, medium and large organisations at competitive pricing. Get in touch.

Cloud-based financial crime management tool for fraud detection, anti-money laundering, information sharing, BSA compliance & more.

ComplyAdvantage hilft Unternehmen dabei, intelligente Entscheidungen zu treffen, während sie die Vorschriften in Bezug auf Sanktionen, Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) einhalten. Die Lösung verwendet KI und maschinelles Lernen, um AML-Risikodaten von hoher Qualität für Einzelpersonen, Organisationen und verbundene Organisationen zu erstellen. Die Lösungen verbessern die Art und Weise, wie Unternehmen Kunden aufnehmen und überwachen, Zahlungen prüfen und Transaktionen überwachen, indem sie Fehlalarme reduzieren und Prozesse beschleunigen, die alle durch flexible moderne APIs bereitgestellt werden.

We provide an array of checks including KYC, KYB, biometric authentication, document verification, and crypto compliance together with a risk management platform that enables clients to customize the look and steps of countless verification flows. All of this is complemented by legal support for all of our clients. Founded in 2015, Sumsub won the favour of world-class businesses, such as JobToday, Uber, BlaBlaCar, Philip Bank, and Bitcoin.com.

Comply with AML regulations with document verification and facial biometrics technology.

Online-Identitätsprüfungsplattform für schnell wachsende Unternehmen. Fünf Minuten für die Integration, wenige Sekunden für die Überprüfung deiner Nutzer durch ausführliche Kontrollen (Dokumentauthentifizierung, Lebendigkeit, IP, E-Mail etc.). Halte mit Mati lokale und internationale Vorschriften zu KYC (Know Your Client) und AML (Anti-Money Laundering) ein, beginne in wenigen Minuten damit, den Betrug auf deiner Plattform zu reduzieren und deiner Community eine Vertrauensebene hinzuzufügen. Schnell, sicher und hochpräzise. Schalte die digitalen Identitäten deiner Nutzer mit künstlicher Intelligenz frei.

The Governance Portal is Protivitis off-the-shelf GRC software solution that helps organizations solve critical business problems related to audit, compliance, policy and risk management as well as third party risk management and IT Governance. It integrates content and commonly accepted and proprietary frameworks with world-class consulting expertise in order to provide organizations with the visibility and insight needed to manage and mitigate current and future risk and compliance.

Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Global and regional banks, fintechs, processors and merchants use our fraud prevention and anti-money laundering products to safeguard trillions of dollars and manage risk while improving the customer experience. Feedzai offers both enterprise and packaged solutions to support the digital-first evolution for financial institutions of all sizes.

Bietet digitale Identitätsverifizierung unter Nutzung von KI und maschinellem Lernen mit vertrauenswürdigen Online-/Offline-Daten zur Authentifizierung.

Cloud-Lösung für Lebensversicherungsunternehmen, die an kriminellen Aktivitäten arbeiten. Umfasst Ermittlungs- und Fallmanagementfunktionen.

Verbinde deine Unternehmenssysteme noch heute mit der Backend-AML-Compliance-Cloud. Unternehmens- und Einzelnamenscreening sind gegen 10 internationale Sanktionslisten erhältlich, darunter (OFAC SDN, OSFI, UK, AUS, NZ, Schweiz SECO) sowie PEP-Screening. Der Backend-Cloud-Server bedient über 300 Finanzinstitute in 30 Ländern. Du kannst dein aktuelles oder älteres System über einen einfachen SOAP/XML- oder JSON/REST-Webservice-Aufruf verbinden.

AML configurable app that searches out suspicious financial activities using fraud scenarios, risk rating, CTR automation, and more.

System, das es Banken ermöglicht, Geldwäscherisiken zu schätzen und zu kategorisieren, SAR zu registrieren und individuelle Warnungen zu erstellen.

Stay in compliance with AML regulations by analyzing and visualizing customer data with geographic data storage tool.

AML system that monitors transactions, analyzes them on the basis of regulatory compliance, and reveals suspicious activities.

KYC Global's RiskScreen software delivers best-in-breed AML/KYC screening of your prospects & customers, with up to 95% reduction in false positives. Screening options include one-off or batch screening; cloud or on-site hosting; API or Salesforce integration; and the world-class Dow Jones or Refinitiv World-Check datasets - ensuring you can embed a risk-based approach into your processes that really meets your needs. Deemed best-in-breed for AML/KYC software 2020 (Chartis).

Jade ThirdEye software gives you a powerful, uncomplicated way to analyse your customer and transactional data for suspicious activity and individuals. With Jade ThirdEye you can: - Identify suspicious behavior quickly and accurately - Keep false positives to a minimum - Direct your specialists investigative efforts where theyre most valuable - Monitor increasing volumes of transactions - Easily create compliant reports for suspicious activity

Transaktionsüberwachungslösung, die Finanzinstituten jeder Größe die Einhaltung von AML-Richtlinien ermöglicht.

Solution that enables companies to meet increasingly demanding KYC and risk regulatory requirements.

Combines ID Verification, Identity Verification, and Document Verification for a complete solution to establish the real-world identity of consumers.

One-Stop AML Compliance platform with focus in risk categorisation and transaction monitoring with customer segmentation & thresholds

Cloud based anti-money laundering and client due diligence platform, with an aim to leverage technology to streamline your routine and enable businesses to on-board customers in a quick and effective manner. With your own custom branded client portal, electronic ID verification and enhanced due diligence, we believe that you can reduce the cost and resources allocated to AML compliance significantly, while providing your clients with a professional and seamless on-boarding journey.

Clovis Technologies is a Next Generation Anti-Money Laundering software & solutions company providing a revolutionary and holistic AI-based solution to save your business time & money based on your compliance needs.

Shufti Pro AML screening is performed against 1700+ watchlists. Other than that, Shufti Pro do offer AML screening for businesses.

Perform automated AML & KYC checks on people, companies & ID documents, to help optimise business processes.

Identity verification solution with security tools and ticketing system to help businesses guard themselves against fraud.

Australia Post Digital iD is an award winning platform, trusted by over 60 government and private organisations that can help Australian businesses meet AML compliance obligations and improve conversion rates. Digital iD has access to a wide range of industry and proprietary data sets to help verify new and existing customers. Digital iD can also help you to identify Politically Exposed Persons (PEP), associates of a PEP, sanctioned, or other high risk individuals, with watchlist screening.

A cloud-based money laundering and terrorism financing risk assessment platform tailored to over 30 industries.

AI powered AML solution that prevents businesses from processing bad transactions.

Profile iD is the new leader for online ID, KYC & AML using alternative and digital data. This solution analyses all of the available data points from a customers digital footprint, returning verified name, data of birth, ID score and fraud scores.

StartKYC is a tool which offers the services of a fully-fledged AML compliance system without the need for capital investment. A pay-as-you-go service where clients only pay for searches required without any commitments but still getting the benefits of all the functionalities of the tool including a database powered by a leading provider of global intelligence information, daily monitoring, reporting, risk classification, risk scoring and easy API integration.