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AML Software
AML Software bzw. Anti-Geldwäsche-Software hilft Finanzinstituten bei der Einhaltung des Banksicherheitsgesetzes und anderer Finanzvorschriften zur Verhinderung von Finanzverbrechen auf lokaler und globaler Ebene. Dazu gehören beispielsweise auch KYC Software Anbieter (Know Your Customer). KYC ist ein Bestandteil von AML, der es deutschen Firmen ermöglicht die Identität ihrer Kunden zu prüfen. Mehr erfahren Weniger anzeigen
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ACTICO Compliance Solutions
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Mit ACTICO MLDS (Money Laundering Detection System) erkennen Banken, und Versicherungen ungewöhnliche Verhaltensmuster und decken Geldwäsche-Auffälligkeiten im Zahlungsverkehr auf.
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MLDS ist das Money Laundering Detection System in der ACTICO Compliance Suite. Damit erkennen Banken, Finanzdienstleister, Neobanken, Fintechs und Versicherungen ungewöhnliche Verhaltensmuster und decken Geldwäsche-Auffälligkeiten im Zahlungsverkehr auf.
Neben der Überwachung von Finanztransaktionen unterstützt die AML-Software die Risikoeinstufung von Geschäftsbeziehungen sowie das Know-Your-Customer Profiling (KYC/CDD). Ziel ist die Einhaltung und Umsetzung rechtlicher Anforderungen aus Geldwäschegesetzen, z.B. 6. EU Geldwäsche-Richtlinie (6AMLD) oder das revidierte Geldwäscherei-Gesetz in der Schweiz, das 2022 in Kraft tritt.
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KYC Portal automatisiert den (normalerweise) manuellen und zeitaufwändigen Prozess, den dein Compliance-Team zu neuen und früheren Themen durchführt.
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Scanne und kontrolliere deine Kunden mithilfe der iDenfy-AML-Screening-Dienste (Anti-Money Laundering) und der -Überwachungsdienste durch mehrere Sanktionen, PEPs (Politically Exposed Persons) und Watchlists.
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Scanne und kontrolliere deine Kunden mithilfe der iDenfy-AML-Screening-Dienste (Anti-Money Laundering) und der -Überwachungsdienste durch mehrere Sanktionen, PEPs (Politically Exposed Persons) und Watchlists.
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KI-fähige Transaktionsüberwachungsanwendung, mit der Finanzinstitute verdächtiges Kundenverhalten erkennen können.
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KI-gestützte Software für Namensscreening, Blacklist-Filterung und PEP (Politically Exposed Person)- und Sanktions-Screening für alle Finanzinstitute.
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KI-gestützte Software für Namensscreening, Blacklist-Filterung und PEP (Politically Exposed Person)- und Sanktions-Screening für alle Finanzinstitute. PayGate™ Inspector kann On-Premise oder über private Cloud-, API (Application Programming Interface)- und Webservice-Integrationen bereitgestellt werden.
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Web Shield rationalisiert die KYB-Konformität für Zahlungsinstitute und automatisiert die Due Diligence und Überwachung von Händlern.
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Web Shield bietet KYB-Compliance-Lösungen (Know Your Business), die auf Zahlungsinstitute wie Acquiring-Banken, Zahlungsdienstleister und Zahlungsvermittler zugeschnitten sind. Die Lösungen rationalisieren Compliance-Prozesse, die Risikobewertung und die Due Diligence von Händlern, sodass Zahlungsanbieter das Geschäft ihrer Händler gründlich verstehen können.
Die KYB-Software von Web Shield vereinfacht den Due-Diligence-Prozess, indem sie eine Reihe von Tools zur Erfüllung komplexer Regeln und zur Sicherstellung der Einhaltung von KYB-Anforderungen und der Regeln von Kartensystemen wie BRAM (Business Risk Assessment and Mitigation) oder VIRP (Visa Integrity Risk Program) bietet. Mit diesen Lösungen können Zahlungsanbieter die Händlerüberwachung und das Website-Screening automatisieren und so ein kontinuierliches Compliance- und Risikomanagement für ihre wachsenden Händlerportfolios sicherstellen.
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Optimiere deinen Onboarding-Prozess und schütze dein Unternehmen vor Betrug mit den umfassenden Lösungen von FinScan für KYC (Know Your Customer) und zur Geldwäschebekämpfung.
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Optimiere deinen Onboarding-Prozess und schütze dein Unternehmen vor Betrug mit den umfassenden Lösungen von FinScan für KYC (Know Your Customer) und zur Geldwäschebekämpfung. Überprüfe Kunden und Unternehmen anhand von Sanktions- und Beobachtungslisten, PEP-Datenbanken (Politically Exposed People), Listen unerwünschter Medien und internen Listen. Erkenne und stoppe Transaktionen mit hohem Risiko automatisch in Echtzeit. Erkenne betrügerische Ausweise sofort. Identifiziere und überprüfe wirtschaftliche Endeigentümer. Treibe deine Risikountersuchungen mit EDD (Enhanced Due Diligence) voran.
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Ondato bietet Anti-Geldwäsche-, Anti-Terrorismusfinanzierungs- und Anti-Betrugs-Compliance-Lösungen für Unternehmen.
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Ondato bietet eine große Auswahl an fortschrittlichen Anti-Geldwäsche-, Anti-Terrorismusfinanzierungs- und Anti-Betrugs-Compliance-Lösungen, die sorgfältig auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Durch die Durchführung von Datenprüfungen über internationale Sanktionslisten, politisch motivierte Personen, verschiedene Register und in den Medien bietet Ondato eine vollautomatische und einfache Möglichkeit, um sich vor Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug im Online-Bereich zu schützen.
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ZignSec bietet sichere, anpassbare AML- und KYC-Lösungen, ideal für effizientes Kunden-Onboarding, Überwachung und Compliance.
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ZignSec bietet dir eine Reihe sicherer und zuverlässiger Lösungen für AML- und KYC-Prozesse (Anti-Money Laundering, Know Your Customer), Kunden-Onboarding und Überwachung. Diese Dienste sind so konzipiert, dass sie auf eine orchestrierte Weise Mehrwert schaffen, die auf deine spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Du kannst den Verifizierungsprozess an deine Onboarding-Anforderungen anpassen und dabei von einem einfach zu integrierenden Front-End profitieren, mit dem du die notwendigen Back-End-Kontrollen spezifizieren kannst.
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Die globale Identitätsverifizierungsplattform von Token of Trust hilft Händlern dabei, Betrug zu bekämpfen und das Vertrauen in Online-Transaktionen zu fördern.
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Die globale Vertrauensplattform von Token of Trust bietet Händlern eine Reihe von Tools zur Identitätsprüfung, einschließlich Dokumentenprüfung, Gesichtsprüfung, Telefonverifizierung, Watchlist-Screening, ID-Datensatzprüfung und Online-Social-Network-Verifizierung.
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Bleibe der Finanzkriminalität mit AML-Prüfungen (Anti-Money Laundering) einen Schritt voraus.
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Sicherstellung von Qualität bei jeder Überprüfung
Finanzverbrechen wie Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung stellen erhebliche Geschäftsrisiken dar. AU10TIX geht diese Bedrohungen durch die Nutzung qualitativ hochwertiger, aktueller Listen an, die die Genauigkeit verbessern.
Die strengen internen Qualitätsprüfungen in Verbindung mit einem proprietären Entscheidungsfindungsmechanismus, der unzuverlässige Daten herausfiltert, ermöglichen es dir, fundierte Entscheidungen über potenzielle einzelne Nutzer und Geschäftspartner zu treffen.
Optimiere das Risikomanagement für Unternehmen und Einzelpersonen:
Sanktionslisten
PEP-Listen (Politically Exposed Persons)
Laufende Überwachung
Prüfung auf unerwünschte Medienberichte
Globale Abdeckung
Ein API-Endpunkt
Die Flexibilität zur Anpassung deiner Workflows:
Identitätsprüfung und Watchlist-Screening
Watchlist-Screening und Überprüfung personenbezogener Identifikationsdaten
Identitätsprüfung und Watchlist-Screening und Überprüfung personenbezogener Identifikationsdaten
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Tipalti bietet Kontrolle über Verbindlichkeiten und Zahlungsvorgänge. Erhöhung der Sicherheit und Compliance bei gleichzeitiger Reduzierung menschlicher Fehler.
Tipalti bietet Kontrolle über Verbindlichkeiten und Zahlungsvorgänge. Erhöhung der Sicherheit, Sicherstellung der laufenden Compliance und Verbesserung der Verwaltung wichtiger AP-Prozesse (Accounts Payable) bei gleichzeitiger Reduzierung des Risikos menschlicher Fehler durch Automatisierung von 80 % der manuellen Zahlungsaufgaben.
Konfiguriere Datenzugriffskontrollen und Unterzeichnerrechte.
Validiere Lieferanten vor der Genehmigung.
Schütze dich vor Verlust mit laufendem Screening.
Verhindere Betrug mit elektronischen Zahlungen.
Integrationen in NetSuite, Sage Intacct, QuickBooks und mehr.
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Entwickelt zukunftsorientierte GRC-Softwarelösungen, die für Unternehmen mit mehreren Niederlassungen entwickelt wurden.
ProcessGene entwickelt zukunftsorientierte GRC-Softwarelösungen, die für Unternehmen mit mehreren Niederlassungen entwickelt wurden. Das Unternehmen wird von wichtigen Analysten als Marktführer und Innovator anerkannt. Unternehmen und Regierungen weltweit nutzen die ProcessGene-Lösungen, um Risiken zu verwalten und zu kontrollieren, die Einhaltung von Richtlinien und Vorschriften zu gewährleisten, Corporate-Governance-Programme zu verwalten und interne Audits durchzuführen.
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Die Third-Party-Risiko-Management-Plattform von LogicGate ist eine einfach zu bedienende und leistungsstarke Platform, mit der Lieferantenrisiken verfolgt und behoben werden können.
LogicGate ist eine Plattform zur Erstellung von Unternehmensanwendungen, die es praktisch jedermann ermöglicht, kundenspezifische Geschäftsanwendungen zu erstellen und bereitzustellen, die Menschen, Prozesse und Daten miteinander verbinden, ohne sich auf den Entwickler zu verlassen. Drag-and-Drop, um komplexe Geschäftsprozessabläufe ohne Kodierung zu erstellen. Definiere Regeln und Logik bei jedem Schritt, die deine Geschäfte antreiben und Probleme und Genehmigungen pünktlich an die richtige Person weiterreichen.
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Setze das Betrugspräventionstool ein, um Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu erweitern, Transaktionsbetrug zu reduzieren und säumige Kunden zu beseitigen. Erhalte deine kostenlose Testversion.
Überprüfe offensichtlich schlechte Anmeldungen, bevor du sie zu teureren KYC-Prüfungen (Know your Customer) weitergibst. Stelle die Compliance mit Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche sicher und vermeide Bußgelder, indem du verdächtige Konten, Transaktionen und Geldbewegungen aufdeckst – ohne unnötige Reibungsverluste für deine Nutzer zu erzeugen.
Stelle dieses Betrugspräventionssystem bereit, um Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu erweitern, Transaktionsbetrug zu reduzieren, säumige Kunden zu beseitigen und dein Geschäft sicher und mit größter Sicherheit auszubauen.
Buche eine 30-minütige Demo und erhalte eine kostenlose 30-Tage-Probeversion.
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Plaid ist eine Technologieplattform, mit der Anwendungen mit Nutzer-Bankkonten verbunden werden können.
Plaid ist eine Technologieplattform, mit der Anwendungen mit Nutzer-Bankkonten verbunden werden können. Plaid konzentriert sich darauf, die Barrieren für den Einstieg in Finanzdienstleistungen durch die einfachere und sicherere Verwendung von Finanzdaten zu reduzieren.
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Eine Datenanalyseplattform zum Auffinden von Unregelmäßigkeiten, Relationen und Duplizierungen mit einer einfachen Dashboard-Ansicht.
Eine Datenanalyseplattform zum Auffinden von Unregelmäßigkeiten, Relationen und Duplizierungen mit einer einfachen Dashboard-Ansicht.
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Halte die AML-Vorschriften (Anti Money Laundering) mit Dokumentenverifizierung und biometrischer Gesichtstechnologie ein.
Halte die AML-Vorschriften (Anti Money Laundering) mit Dokumentenverifizierung und biometrischer Gesichtstechnologie ein.
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Anti-Geldwäsche-Compliance- und Betrugspräventionslösung mit Due Diligence, Transaktionsüberwachung, regulatorischer Berichterstattung, Analysen und mehr.
Als Anti-Geldwäsche-Lösung bietet Alessa Kundensorgfaltspflicht, Sanktionen- und Watchlistscreening, Transaktionsüberwachung, Transaktionenscreening/-filterung und automatisierte regulatorische Berichterstattung für verschiedene Rechtsordnungen. Die Lösung kann schnell in bestehende Infrastruktur-/Kernsysteme integriert und mit Organisationen skaliert werden, wenn sie und ihre Bedürfnisse wachsen. Erweiterte Analysen basierend auf KI-Techniken, Workflows und Fallmanagement schaffen eine Lösung, die eine Kultur der Compliance fördert.
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Geldwäschesoftware für das Screening von PEP-Listen und Sanktionslisten, um Unternehmen bei der Einhaltung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsvorschriften zu unterstützen.
Eine All-in-one-Plattform, die Folgendes bietet: Dienstleistungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Einhaltung der Vorschriften bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Vermeidung der Konsequenzen, die mit der Nichteinhaltung der Vorschriften bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbunden sind, durch Abgleich mit den umfassenden globalen Sanktionsdaten, die in Echtzeit geliefert und überwacht werden. Dazu gehören alle wichtigen globalen Beobachtungslisten wie die der UN und EU, des DFAT und des OFAC des US-Finanzministeriums sowie Tausende anderer Regierungs- und Strafverfolgungslisten.
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Bietet Marktdaten, Compliance, Business-Management, digitale Storefronts und Großhandelsfunktionen für Finanzdienstleistungsunternehmen.
Biz4x unterstützt Finanzdienstleistungs-, professionellen Dienstleistungs-, FinTech-Unternehmen und Finanzinstituten dabei, effizienter, konformer und relevanter zu werden. Biz4x bietet Zugriff auf Live-Marktdaten, Compliance-Funktionen (AML-Kunden-Screening, KYC-Dokumentenablage, risikobasierte Compliance-Richtlinien), ein vollständig geprüftes Transaktionsverwaltungssystem, digitale Storefronts (Anzeigetafeln, ein Online-Verzeichnis, Kioske, Karten für mehrere Währungen) und Großhandelsfunktionen.
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Cloudbasierte digitale Risikomanagementplattform, die KI verwendet, um Unternehmen bei der Betrugsprävention, Identität, Regeln und Analyse zu unterstützen.
Fraud.net ist die führende Betrugspräventionsplattform für Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen und digitaler Handel. Die einheitliche algorithmische Architektur kombiniert KI und Deep Learning, Collective Intelligence, regelbasierte Entscheidungsfindung und Streaming-Analyse zur Aufdeckung von Betrug in Echtzeit in großem Maßstab. Fraud.net ist das einzige cloudbasierte „Glass-Box“-System, das transparente Lösungen bietet, mit denen Unternehmen Risiken reduzieren und Geschäftsprozesse optimieren können. Kontaktiere das Unternehmen noch heute für eine kostenlose Beratung.
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Kosteneffektive Sanktions- und PEP-Screening-Lösung zur Unterstützung der Berichterstatter bei der Anti-Geldwäsche-(AML-)Compliance.
Kosteneffektive Sanktions- und PEP-Screening-Lösung zur Unterstützung der Berichterstatter bei der Anti-Geldwäsche-(AML-)Compliance.
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Mit der weltweit größten Personen-Suchmaschine ist Pipl der Ort, um die Person hinter einer Email-Adresse, dem sozialen Benutzername oder der Telefonnummer zu finden
PIPLs Personen-Suchmaschine macht es einfach, von einer Person die E-Mail-Adresse, das E-Mail-Alter, die sozialen Profile und die Telefonnummer nachzuschlagen. Führe einfach eine Suche nach einer E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Name und Adresse oder Benutzernamen durch und finde und verifiziere dann von dieser Person die Kontakt-, sozialen und Arbeitsangaben. PIPL Pro umfasst: 1) Unbegrenzte Suche nach Namen, E-Mail-Adresse, Benutzernamen oder Telefonnummer. 2) über eine Milliarde Telefonnummern, meistens Handynummern, in den Suchergebnissen. 3) Die größte Email-Berichterstattung weltweit.
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End-To-End Zahlungslösung für Marktplätze, Crowdfunding und Fintechs.
MANGOPAY bietet eine End-to-End-Zahlungslösung, die für Marktplätze, Crowdfunding-Plattformen und Fintechs entwickelt wurde. Dank einer White-Label API können Plattformen ihre Zahlungsflüsse für Benutzer, E-Wallets und Provisionen gemäß ihres Geschäftsmodells optimieren.
MANGOPAY wickelt nahtlos eine breite Palette von Währungen und Zahlungsmethoden ab, und bedient damit die unternehmerischen Bedürfnisse der regionalen Märkte.
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