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Verfolgt alle relevanten Aspekte in Gerichten und von Justizbeamten; bietet ein effektives Fallmanagement, Dokumentenverarbeitung und Cash-/Anleihemanagement.
ID-Verifizierung, Identitätsüberprüfung und Dokumentenüberprüfung als Komplettlösung zur Feststellung der realen Identität von Verbrauchenden.
Persona hilft Unternehmen jeder Größe, vollständig konforme KYC-, AML- und Identitätsüberprüfungsprogramme auf einfache und sichere Weise zu verwalten.
Scanne und kontrolliere deine Kunden mithilfe der iDenfy-AML-Screening-Dienste (Anti-Money Laundering) und der -Überwachungsdienste durch mehrere Sanktionen, PEPs (Politically Exposed Persons) und Watchlists. Erfahre mehr über iDenfy
One-Stop-Shop-Compliance-System, das alle Bedürfnisse von Unternehmen in KYC/AML-Compliance-Angelegenheiten abdeckt.
Halte die AML-Vorschriften (Anti Money Laundering) mit Dokumentenverifizierung und biometrischer Gesichtstechnologie ein.
Tipalti bietet Kontrolle über Verbindlichkeiten und Zahlungsvorgänge. Erhöhung der Sicherheit und Compliance bei gleichzeitiger Reduzierung menschlicher Fehler.
Als Addon für Salesforce ist Flexicompliance das erste unabhängige KYC/KYB- und AML-Tool, das auf Appexchange für sichere Prozesse verfügbar ist.
Cloudbasierte digitale Risikomanagementplattform, die KI verwendet, um Unternehmen bei der Betrugsprävention, Identität, Regeln und Analyse zu unterstützen.
Mit ACTICO MLDS (Money Laundering Detection System) erkennen Banken, und Versicherungen ungewöhnliche Verhaltensmuster und decken Geldwäsche-Auffälligkeiten im Zahlungsverkehr auf. Erfahre mehr über ACTICO Compliance Solutions
Cloudbasierte Lösung zur Bekämpfung von Finanzkriminalität für Transaktionsüberwachung, Risikobewertung, Screening und Fallmanagement.
KYC-Software, mit der Identitäten überprüft und das Onboarding von Kunden optimiert werden können. Globale Abdeckung. Einfache Integration. Genaue Ergebnisse.
Der LastPass-Kennwortmanager hilft Unternehmen, Zeit zu sparen sowie höhere Sicherheit und durchschlagende Prozesseffizienz zu erreichen.
Plaid ist eine Technologieplattform, mit der Anwendungen mit Nutzer-Bankkonten verbunden werden können.
KYC Portal automatisiert den (normalerweise) manuellen und zeitaufwändigen Prozess, den dein Compliance-Team zu neuen und früheren Themen durchführt. Erfahre mehr über KYC Portal